Справа № 761/32818/21
Провадження № 1-кс/761/18476/2021
22 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016110000000082 від 12.02.2016, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України, -
Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: автобіографії, особові листки по обліку кадрів, заяви від 04.10.1986, 04.04.1995, 15.05.1986, 25.12.2002, 08.10.2002, 30.09.2002, 19.01.2000, 08.09.1995, 07.06.1995, 15.04.2003, 25.04.2003, 27.04.2010, 13.04.2010, списки наукових та навчально-методичних праць ОСОБА_5 , пояснювальні записки та інші документи, які містять не менше 3 аркушів прописного тексту, виконаного ОСОБА_5 , а також документи, які містять оригінальні зразки підпису ОСОБА_5 у кількості не менше 20 шт.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000082 від 12.02.2016, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.
В ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою із ОСОБА_6 (приватний нотаріус КМНО), ОСОБА_7 (адвокат), ОСОБА_8 (адвокат), ОСОБА_9 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також іншими невстановленими на даний час особами шляхом обману заволоділи чужим майном у великих розмірах, а саме квартирами громадян, які померли, не залишивши спадкоємців. Зокрема, протягом 2015-2018 років група зазначених вище осіб заволоділи у шахрайський спосіб об'єктами нерухомого майна розташованими за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 .
Так, під час досудового розслідування встановлено, що власниця квартири АДРЕСА_22 ОСОБА_19 померла 06.09.2013.
12 листопада 2015 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 видано свідоцтво про право на спадщину за законом № 2261, відповідно до якого право власності на квартиру АДРЕСА_22 зареєстровано за ОСОБА_5 , 1954 р.н.
02 грудня 2015 року ОСОБА_5 продала вказану квартиру ОСОБА_20 , відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_21 за номером у реєстрі 167.
В ході слідства з'ясовано, що оформлення нотаріусом ОСОБА_6 свідоцтва про право на спадщину на ім'я ОСОБА_5 та подальша реалізація останньою квартири здійснювалось на підставі завідомо підроблених документів.
Так, підставою для видачі приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 ОСОБА_5 свідоцтва про право на спадщину за законом № 2261 від 12.11.2015 стали документи, які підтверджують наявність між нею та ОСОБА_19 родинного зв'язку, а саме: свідоцтво про народження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії ЯК № 209397, у якому батьками останньої зазначені ОСОБА_22 та Фікс ОСОБА_23 .; свідоцтво про народження Фікс ОСОБА_24 та свідоцтво про народження Фікс ОСОБА_25 , відповідно до яких останні мають одних батьків та являються рідними сестрами. Відповідно до вказаних вище документів, ОСОБА_5 є рідною племінницею померлої ОСОБА_19 .
Однак, в ході слідства отримано відомості із Державного реєстру АЦСГ, відповідно до якого встановлено, що батьком ОСОБА_5 є ОСОБА_26 , а матір'ю - ОСОБА_27 .
Крім того, у спадковій справі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 знаходиться копія довідки про причину сперті ОСОБА_19 № 195, виданої КМКЛ № 4 від 28 квітня 2015. року Разом із тим, надана на запит слідчого інформація із ІНФОРМАЦІЯ_5 свідчить про підроблення вказаної довідки, оскільки цей документ було оформлено 22.04.2015 та видано ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснювала поховання ОСОБА_19 .
Зазначене вище свідчить про безпідставне та протиправне оформлення у власність ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_22 , яка належала померлій ОСОБА_19 та подальший її продаж.
В ході досудового розслідування з метою ідентифікації підпису ОСОБА_5 у заяві про прийняття спадщини та договорі купівлі-продажу квартири слідчим призначено проведення почеркознавчої експертизи, для виконання якої необхідно надати зразки підпису та почерку ОСОБА_5
30 липня 2021 року слідчим винесено постанову про відбір у ОСОБА_5 зразків підпису та почерку для експертного дослідження. Ознайомившись із постановою ОСОБА_5 повідомила, що не має можливості надати зразки власного підпису і почерку у зв'язку із травмою правої руки.
З метою отримання вільних зразків підпису та почерку слідчим було направлено запит за місцем колишньої роботи ОСОБА_5 - до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання працювала на посаді викладача кафедри англійської мови.
На запит отримано відповідь про готовність надати слідчому документи, що містять оригінальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді або суду про тимчасовий доступ до речей та документів, у порядку передбаченому КПК України.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема, проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення та доведення фактів протиправних дій ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять оригінальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , а саме: автобіографії, особові листки по обліку кадрів, заяви від 04.10.1986, 04.04.1995, 15.05.1986, 25.12.2002, 08.10.2002, 30.09.2002, 19.01.2000, 08.09.1995, 07.06.1995, 15.04.2003, 25.04.2003, 27.04.2010, 13.04.2010, списки наукових та навчально-методичних праць ОСОБА_5 , пояснювальні записки та інші документи, які містять не менше 3 аркушів прописного тексту, виконаного ОСОБА_5 , а також документи, які містять оригінальні зразки підпису ОСОБА_28 у кількості 20 шт.
На підставі зазначеного слідча звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016110000000082 від 12.02.2016, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- автобіографії, особові листки по обліку кадрів, заяви від 04.10.1986, 04.04.1995, 15.05.1986, 25.12.2002, 08.10.2002, 30.09.2002, 19.01.2000, 08.09.1995, 07.06.1995, 15.04.2003, 25.04.2003, 27.04.2010, 13.04.2010, списки наукових та навчально-методичних праць ОСОБА_5 , пояснювальні записки та інші документи, які містять не менше 3 аркушів прописного тексту, виконаного ОСОБА_5 , а також документи, які містять оригінальні зразки підпису ОСОБА_5 у кількості не менше 20 шт.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: