Справа № 752/23004/21
Провадження № 1-кс/752/7896/21
28 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42021100000000378 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021100000000378 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб'єктів господарювання розробили та реалізували злочинну схему із заволодіння грошовими коштами, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало отримати від замовників послуг в якості компенсації за простій літаків, шляхом уведення в оману замовників таких послуг та висунення їм необґрунтованих фінансових вимог, що завдало майнової шкоди вказаному підприємству в особливо великому розмірі.
За даним фактом Київською міською прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 03 червня 2021 року винесено постанову про доручення органу досудового розслідування проведення досудового розслідування кримінального провадження згідно з якою досудове розслідування даного кримінального провадження доручено СУ ГУНП у м. Києві.
Так в ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнались про те, що перший заступник директора структурного підрозділу підприємства ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, розробив та реалізував злочинну схему привласнення грошових коштів підприємства у вигляді недоотриманого прибутку, що завдало майнової шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Встановлено, що ОСОБА_6 , відповідно до визначених повноважень, самостійно спілкувався із замовниками послуг підприємства з приводу здійснення авіаперевезень та вартості таких послуг, а також готував проекти контрактів та організовував роботу щодо підготовки документів, необхідних для здійснення авіарейсів.
Так, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заявка на організацію вантажоперевезення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку у безпосереднє виконання взяв собі ОСОБА_6 . Згідно запиту, замовнику було необхідно переправити вантаж з м. Тянцзинь (Китай) до Монреалю (Канада). 29 квітня 2020 року літак Ан-225 «Мрія», згідно контракту 5802UA прибув до аеропорту Тянцзинь, де відбулось завантаження, що тривало близько 26 годин (загалом 30 годин з посадки до вильоту). В подальшому рейс ADB3381 за маршрутом TSN-YMX був виконаний без зауважень, закінчений 2 травня 2020 року.
Згодом, у червні 2020 року до фінансово-аналітичного відділу АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов усний запит від першого заступника директора АТП ОСОБА_6 , виставити рахунок на компанію Momentum Decisive Solutions Canada Inc. за простій літака по рейсу ADB3381, контракт 5208UA, на загальну суму 500 000 долл.США.
12.06.2020 року начальником фінансового бюро ОСОБА_7 був виписаний рахунок за номером НОМЕР_1 , одну копію якого було передано ОСОБА_6 , іншу відправлено на підпис фінансовому директору ОСОБА_8 . Запиту на відміну даного рахунку не надходило. Роблячи звірку по виставлених рахунках, працівники фінансового відділу звернули увагу на те, що даний рахунок досі не оплачений, тому 25.01.2021 року звернулись з доповідною запискою №468/35-21 до Директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який, у свою чергу, доручив начальнику відділення організації авіаперевезень ОСОБА_10 перевірити виявлені обставини.
В результаті аналізу робочої електронної пошти ОСОБА_6 , а саме його переписки з віце-президентом замовника - компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , було виявлено, що ОСОБА_6 , вступивши в змову з останнім, розробив та реалізував злочинну схему, в результаті якої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало 500 000 дол. США прибутку.
Так, після отримання ОСОБА_6 рахунку номер НОМЕР_1 , вимога про компенсацію коштів за простій літака в Тянцзині, разом із вказаним рахунком (як підтвердженням оплати від компанії Momentum до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), були відправлені ОСОБА_11 отримувачу вантажу, канадській компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . В результаті переписки між ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та директором з продажів компанії ОСОБА_12 , останній був введений в оману та погодився відшкодувати грошові кошти в сумі 520 000 дол. США компанії Momentum. Оплати рахунку НОМЕР_1 , згідно з яким ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало б, в свою чергу, отримати дану компенсацію від компанії Momentum не відбулось, а сам ОСОБА_6 заявив, що згідно з його усною вказівкою, рахунок був анульований.
Допитаний в якості свідка начальник фінансового бюро ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що на початку травня 2020 року надійшла усна вказівка першого заступника директора АТП ОСОБА_6 щодо підготовки та виставлення рахунку на компанію Momentum Decisive Solutions Canada Inc. за простій літака по рейсу ADB3381, контракт 5208UA, на загальну суму 500 000 дол. США.
12.06.2020 року ОСОБА_7 підготував рахунок за номером НОМЕР_1 , одну копію якого було передано ОСОБА_6 , іншу відправлено на підпис фінансовому директору ОСОБА_8 . Вказівок на відміну даного рахунку ОСОБА_7 не надходило. В 2021 році, роблячи звірку по виставлених рахунках, працівники фінансового відділу звернули увагу на те, що даний рахунок досі не оплачений, тому 25.01.2021 року ОСОБА_7 звернувся з доповідною запискою №468/35-21 до Директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
Допитаний в якості свідка фінансовий директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 пояснив, що 12.06.2020 року йому на підпис надійшов рахунок на компанію Momentum Decisive Solutions Canada Inc. за простій літака по рейсу ADB3381, контракт 5208UA, на загальну суму 500 000 долл. США, який останній в подальшому підписав. Даний рахунок надійшов на підпис у штатному режимі серед інших документів, та жодних підозр не викликав. На початку 2021 йому стало відомо, що даний рахунок не був сплачений та проводиться перевірка щодо цього.
Допитаний в якості свідка начальник комерційного відділу ОСОБА_14 повідомив, що 21.04.2020 року між АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний договір про надання авіатранспортних перевезень з м. Тяньцзинь (Китай) до Монреалю (Канада) № 5802UA. Перемовини із замовником, підготовку контракту та контроль за його виконанням здійснював особисто перший заступник АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Відповідно до умов контракту, які ОСОБА_6 обумовив із замовником, рейс мав би бути виконаний з 29.04.2020 року по 01.05.2020 року відповідно до погодженого графіку. Вартість рейсу складала 1 580 000 доларів США. Згідно із погодженим графіком рейсу час на завантаження було відведено 8 годин.
Відповідно до взятих на себе зобов'язань, АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправив літак АН-225 «Мрія» в рейс ADB3381 з аеропортом завантаження - м. Тяньцзинь (Китай).
Відповідно до пункту 6 контракту: «Завантаження. Вантаж повинен бути наданий для завантаження в аеропорту відправлення не пізніше ніж за 24 години до розрахункового часу відправлення» та пункту 4(в) Додатку №1 контракту «замовник несе відповідальність за видачу та надання всіх авіавантажних накладних та решти документації та її належного змісту, які необхідні замовнику чи будь якій іншій особі, що пов'язана з вантажем, здійснити або забезпечити виконання умов чи зобов'язань, викладених в даному Договорі або у випадку порушення будь яких умов, законів, митних правил та регулювань зазначених в Договорі».
Однак, всупереч умовам контракту через невчасне надання вантажу та документів на нього, загальний час перебування літака АН-225 «Мрія» в аеропорту м. Тяньцзинь склав 30 годин. В подальшому, після надання вантажу і відповідних документів на нього літак АН-225 «Мрія» продовжив виконання умов договору та доставив вантаж до Монреалю (Канада).
Таким чином, відбулась затримка відправлення літака від запланованого часу на 22 години. Відповідно до умов контракту пункт 4(g): «Заходи по організації авіаперевезення. У випадку затримки або простою ПС Замовник сплачує на користь ОСОБА_15 суму у розмірі 4 000 доларів США за кожну годну або частину години затримки/простою ПС з моменту розрахункового часу відправлення».
Відповідно до затверджених процедур контроль за виконанням умов договору, організацією виконанням рейсу і забезпечення документального завершення виконання рейсу покладено на комерційний відділ, однак, по цьому рейсу перший заступник АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 поклав виконання цих функцій на себе. Відповідно до процедури, працівник, що відповідає за виконання умов договору повинен сповістити Замовника про затримку, якщо така мала місце, із зазначенням часу затримки для подальшого виставлення рахунку для компенсації простою літака відповідно до умов контракту. Однак, ОСОБА_6 листа про компенсацію відповідно до умов контракту, а саме, виходячи із розрахунку простою літака 22 години в аеропорту м. Тяньцзинь, з вартістю години в 4000 доларів, замовнику не надсилав.
В подальшому, відповідно до звернення співробітника фінансового відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено факт ненадходження коштів за виставленим рахунком № НОМЕР_1 від 12.06.2020 року на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до контракту № 5802 UA на виконання рейсу ADB3381.
Відповідно до показів свідка, виставлений рахунок значно перевищував розмір суми, яку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав би отримати за простій літака. У зв'язку з чим свідок вияснив, хто саме його готовив, та на якій підставі. Свідок встановив, що рахунок НОМЕР_1 від 12.06.2020 року був виставлений за усною вказівкою першого заступника директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а підготовлений начальником фінансового бюро ОСОБА_7 . Останній повідомив, що вказівки щодо його анулювання ні він, ні його підпорядковані співробітники не отримували.
В результаті чого, ОСОБА_14 була ініційована підготовка листа на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформуванням про несплату рахунку, існування відповідної заборгованості та проханням оплатити його. У відповідь надійшов лист від віце-президента з продажів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 про те, що зазначений рахунок після виставлення був анульований відповідно до рішення першого заступника директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . В аргументування несплати рахунку ОСОБА_17 повідомив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю не виконав умови договору, а саме не весь вантаж був завантажений. Зазначена інформація не відповідає дійсності, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримав кінцевий список вантажу від замовника заздалегідь, який би був опрацьований працівниками бюро планування вантажів АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджував Замовнику вантажний план для цього рейсу. В результаті завантаження відбувалось фактично по надходженню вантажів, без попереднього опрацювання вантажів і підтвердження вантажного плану, що прямо суперечило умовам контракту. В літак було завантажено максимальна кількість вантажу, який за обсягом помістився у вантажну кабіну літака з урахуванням норм безпеки польотів.
Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 почалось листування щодо встановлення обставин, однак, жодного результату це не принесло, кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачені не були, ні відповідно до умов контракту ні відповідно до виставленого рахунку. ОСОБА_17 наполягав, що рахунок був скасований першим заступником директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
З даного приводу ОСОБА_6 було запропоновано підготувати пояснювальну записку на ім'я фінансового директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо причин скасування рахунку на 500 000 доларів США, виставленого за його вказівкою, однак останній цього не зробив, та почав уникати спілкування.
З показів свідка стало відомо, що кінцевий замовник перевезення товарів - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю розрахувалась з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за затримку літака Ан-225 в аеропорту м. Тяньцзинь відповідно до виставлених на неї рахунків «Momentum Decisive Solution Canada Inc.» на загальну суму 520 000 доларів США.
Крім того, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед сплатою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеної суми зробила спробу перевірити справедливість виставлених на неї рахунків і направила відповідний запит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо можливої суми штрафу за таку затримку. Перший заступник директора ОСОБА_6 відповів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з ними зв'яжеться і надасть відповідь на їх запитання. Після чого ОСОБА_6 своє листування з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на комерційний відділ не копіював.
В ході досудового розслідування направлено ряд запитів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо надання інформації та копій документів стосовно підписаного контракту між ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконаного рейсу ADB3381; інформації стосовно здійснення листування співробітниками АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронної пошти; інформації якою електронною поштою для робочого листування користувався перший заступник АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яким чином та хто міг мати доступ до електронної скриньки, повідомити звідки відбувалось використання даної електронної скриньки; інформації чи збереглось листування вищезазначеної електронної скриньки, та надання відомостей що перебувають на електронній скриньці.
В подальшому, у відповіді на направлені запити отримано матеріали щодо підписання контракту, копія рахунку № НОМЕР_1 від 12.06.2020 року та копія звіту про виконання політного завдання № НОМЕР_2 . Однак, в наданні інформації, що зберігається на електронній пошті було відмовлено, оскільки інформація, що перебуває на електронній пошті, яку використовував ОСОБА_6 та його листування є конфіденційною інформацією, що містить комерційну таємницю.
Допитаний в якості свідка начальник бюро організації систем планування польотів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 повідомив, що комерційне листування АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється через електрону пошту працівників в поштовому домені « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Поштовий сервер, який обслуговує вищевказаний домен знаходиться в дата-центрі СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2013 року, що по АДРЕСА_1 . Адміністрування вказаного серверу здійснюється безпосередньо спеціалістами бюро організації систем планування польотів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Резервні копії вищевказного серверу виконувалася автоматично та зберігаються в СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В бюро зберігаються деякі копій поштових скриньок користувачів, серед яких поштова скринька ОСОБА_6 , який до недавнього часу займав посаду першого заступника директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав власну поштову скриньку для робочого листування, ІНФОРМАЦІЯ_8 . Користуватися даною поштовою скринькою він міг в будь-який час, місці та з будь якого пристрою. Пароль доступу до даної поштової скриньки мав лише ОСОБА_6 Файл, який містить в собі інформацію щодо поштової скриньки має формат файлу PST.
Ураховуючи вищевикладене, для повного та об'єктивного розслідування, стороні обвинувачення необхідна інформація, яка міститься на поштовій скриньці ОСОБА_6 , однак, речі та документи не можливо отримати в інший спосіб, як здійснити тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення та копіювання інформації з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка перебуває в адмініструванні бюро організації систем планування польотів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та резервні копії якої знаходяться в спільному українсько-німецькому підприємстві в формі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4
У зв'язку з викладеним просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до електронної системи резервних копій поштового серверу на базі Microsoft Exchange 2010, яка містить комерційну таємницю з приводу укладання договору про авіаційні перевезення № 5802UA з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , яку використовував для виконання службових обов'язків перший заступник директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в період часу з квітня по липень 2020 року, щодо листування з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває на зберіганні у спільного українсько-німецького підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю копіювання даної інформації на інформаційний носій.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до речей, що становлять комерційну таємницю.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває на зберіганні у спільного українсько-німецького підприємства в формі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою:АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати надати т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до електронної системи резервних копій поштового серверу на базі Microsoft Exchange 2010, яка містить комерційну таємницю з приводу укладання договору про авіаційні перевезення № 5802UA з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 , яку використовував для виконання службових обов'язків перший заступник директора АТП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в період часу з квітня по липень 2020 року, щодо листування з компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває на зберіганні у спільного українсько-німецького підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю копіювання даної інформації на інформаційний носій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1