печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48786/21-к
Примірник № ___
15 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
13.09.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Обгрунтовуючи матеріали клопотання слідчий зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020160000000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день та час, однак не пізніше 09.04.2021 за невстановлених слідством обставин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою з метою незаконного збагачення визначили об'єктом злочинного посягання кошти, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою їх розтрати в інтересах невстановленої слідством особи.
З метою реалізації злочинного умислу, 19.04.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи обов'язки голови правління Товариства під час засідання правління ініціював питання укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), підконтрольному ОСОБА_5 .
ОСОБА_4 , з метою прикриття злочинного мотиву на розтрату коштів Товариства пояснив вказану ініціативу нібито неспроможністю філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місткістю 166 тис. тон, здатністю щоденної перевалки водним транспортом 12 000 тон/добу забезпечити перевалку зернових у об'ємі, визначеному фінансовим планом на 2021 рік. Окрім того ОСОБА_4 в ході засідання правління зазначив, що фінансовим планом Товариства на 2021 рік, затвердженого ІНФОРМАЦІЯ_6 передбачено фінансування послуг перевалки через сторонні портові елеватори.
Досягнувши попередньо узгодженого з ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою злочинного плану, за результатами засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення, оформлене протоколом № 68/2021 від 19.04.2021, яким погоджено укладення договору про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуги з перевалки і зберігання зернових, олійних і бобових культур через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортованих з території України через Морський торговельний порт «Чорноморськ» до 1 500 000 МТ зернових, загальна сума договору не може перевищувати 428 067 990,00 грн. в т.ч. ПДВ, що в грошовому еквіваленті складає 15 300 000,00 доларів США, строком дії до 31 грудня 2021 року та уповноважено в.о. голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на підставі Статуту підписати вищезазначений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 договір № 19/04-21 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021, чим завершив підготовчий етап вчинення злочину.
Досягнувши попередньо визначеної мети, ОСОБА_4 під час виконання обов'язків голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово ініціював питання перерахування коштів з розрахункових рахунків на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому під контролем ОСОБА_5 перераховувались на підконтрольні Товариства та привласнювались, внаслідок чого спричини у період з 19.04.2021 по 05.08.2021 майнову шкоду (збиток) державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в розмірі 71 850 289,79 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 емірати) укладено зовнішньоекономічні контракти на реалізацію зернових, а саме: № EXP160721-FC та № НОМЕР_3 .
Станом на 03.09.2021 заборгованість компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зовнішньоекономічному контракту № EXP160721-FC від 16.07.2021 складає 7 141 015,20 доларів США.
Під час досудового розслідування 07.09.2021 від Департаменту стратегічних розслідувань НП України надійшла інформація про те, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжують вчиняти дії, спрямовані на розтрату коштів Товариства шляхом необґрунтованого погодження перевалки зернових (ячмінь 3-го класу), придбаних за кредитні кошти ІНФОРМАЦІЯ_10 , на судно т/х « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в морському порту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що може спричинити збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 13 млн. доларів США.
З клопотання також вбачається, що завантаження судна т/х « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюється на причалах № 3 та № 4 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які належать на праві власності державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 із використанням транспортних засобів із наступними номерними знаками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а також причепи до них з наступними номерними знаками: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_56 ) та за допомогою належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_57 ) перевантажувального обладнання - мобільних стрічкових конвеєрів загальною виробничою потужністю 1 500 тонн на годину у складі:
- мобільного стрічкового судно-навантажувального конвеєрного комплексу TELESTACK в складі TS650 та TITAN 450-4, паспортна продуктивність 600 тонн/година;
- 3х мобільних стрічкових конвеєрів ВАТСО, модель 24120, паспортна продуктивність 300 тонн/година кожна.
При цьому слідством встановлено, що станом на 07.09.2021 судно « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завантажено на 32 171 тон зернових (ячмінь 3-го класу), а їх залишок на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 33 829 тон.
Слідчий також в клопотанні зазначив, що невиконання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) умов зовнішньоекономічного контракту № EXP160721-FC від 16.07.2021 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині не проведення у визначені строки розрахунків спричинило майнової шкоди Товариству на вказану суму, а подальше відвантаження зернових (ячмінь 3-го класу) без попередньої оплати за іншим договором свідчить про умисні дії посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які створюють загрозу неповернення валютної виручки, що збільшить суму спричинених збитків та як наслідок тяжкі наслідки для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи з матеріалів клопотання, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_57 ), за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та вилучення оригіналів, так як перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином, на даний час, не можливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на отримання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_57 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: товарно-транспортних накладних № 0000021717 від 07.09.2021, № 0000021721 від 07.09.2021, № 0000021713 від 07.09.2021, № 0000021722 від 07.09.2021, № 0000021713 від 07.09.2021, № 0000021714 від 07.09.2021, № 0000021696 від 07.09.2021, № 0000021708 від 07.09.2021, № 0000021711 від 07.09.2021, № 0000021715 від 07.09.2021, № 0000021716 від 07.09.2021, № 0000021718 від 07.09.2021, № 0000021719 від 07.09.2021, № 0000021720 від 07.09.2021, платіжних листів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1