печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49188/21-к
Примірник № ___
15 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42021000000001292, -
14.09.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001292 від 11.06.2021 за ч.1 ст. 203-2 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, на підставі доручення прокурора у відповідності до ст.ст. 36, 41 КПК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення веб-ресурсів, на яких можливо прийняти участь в азартних іграх.
В ході виконання доручення встановлено, що група невідомих осіб організувала злочинну діяльність, яка полягає у організації та проведенні азартних ігор без наявності відповідних ліцензій передбачених Законом України Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор.
У ході моніторингу встановлено, що у мережі Інтернет функціонує ряд онлайн-казино ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 ІНФОРМАЦІЯ_22 які здійснюють свою діяльність без відповідних ліцензій.
Встановлено, що в якості стороннього процесингового центру (TPP/MSP) виступає компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а платіжні агрегатори, які забезпечують підключення оплати на онлайн-казино та проведення списань грошових коштів з карткових рахунків гравців відкрили рахунки у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », де їм відповідно присвоїли ідентифікатори Merchant ID:
- IE0529, IE0753, IE0379, IE0496, IE0524, ІЕ0231, ІЕ0317, IE0847, IE496, IE0862, IE0861, IE0851, IE0887, IE0886, IE0380, IE0224, IE1452, IE1434, IE1360, IE1068, IE1433, IE1452, IE0443, IE1088.
Окрім того встановлено, що власники платіжних агрегаторів організували злочинну схему (міскодінг), що полягає в підміні справжнього призначення платежу, тобто змінюється Merchant Category Code (MCC) - код платежу. При підключенні термінала у банку власники платіжних агрегаторів отримують дозвіл від банку на проведення платежів з відповідним MCC - кодом, який у подальшому реєструють в міжнародних платіжних системах MasterCard та Visa.
Отримати еквайрінговий термінал з кодом МСС - 7995 Betting / Casino Gambling можуть тільки ті компанії, які мають відповідні дозволи та ліцензії на організацію та проведення азартних ігор.
Окрім того встановлено, що до проведення платежів з підміною справжнього призначення платежу причетні платіжні агрегатори, які здійснюють свою незаконну діяльність, як суб'єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
На даний час, іншим шляхом окрім проведення тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), встановити інформацію про рахунки, осіб, які причетні до організації та проведення азартних ігор на території України без відповідних дозволів та ліцензій не представляється можливим.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: про фактичні адреси здійснення господарської діяльності, відомості щодо засновників, керівників, головних бухгалтерів та всіх офіційно працевлаштованих та звільнених працівників, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність за весь час, у т.ч. з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В заяві поданій до суду прокурор просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42021000000001292 - задовольнити.
Надати дозвіл прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 42021000000001292 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно інформації про суб'єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: про фактичні адреси здійснення господарської діяльності, відомості щодо засновників, керівників, головних бухгалтерів та всіх офіційно працевлаштованих та звільнених працівників, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номерів рахунків, дат відкриття (закриття), назв банківських установ, кодів банків), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність за весь час, у т.ч. з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49188/21-к
Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1