Справа №:755/14887/21
Провадження №: 1-кс/755/4113/21
"22" вересня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100040001412 від 05.05.2021 року, про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040001412 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
З клопотання вбачається, що не встановлена особа, при відсутності відповідного рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування (оренду) земельної ділянки, без реєстрації у встановленому законом порядку документів, які б давали право на виконання будівельних робіт фактично заволодів земельною ділянкою, яка належить територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах санітарно - захисної зони від залізничних колій площею 2.4959 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 побудувавши на ній капітальні будівлі та споруди (гаражі).
Відповідно до акту обстеження земельної ділянки №21-0428-04 від 02.06.2021 року, проведеного в рамках вказаного кримінального провадження, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено, що згідно з базою даних міського земельного кадастру земельна ділянка площею 9,3918 га по АДРЕСА_2 (обліковий код 66:266:0003) у Дніпровському районі м. Києва обліковується як землі не надані у власність чи користування. ІНФОРМАЦІЯ_5 рішень про її передачу у власність чи користування не приймала. У міському земельному кадастрі відсутня інформація щодо її реєстрації у Державному земельному кадастрі та державної реєстрації речових прав на неї в установленому чинним законодавством порядку. Проведеним обстеженням встановлено, що на частині земельної ділянки на площі приблизно 1 (один) га не встановленими особами побудовано чотири ряди двоповерхових споруд з блоків, на першому поверсі яких розміщені гаражні бокси. Інформація про дозвільні документи про будівництво (розміщення) та щодо правового статусу відсутні. Також на території розміщені контейнери, залишки будівельних матеріалів та сміття. Земельна ділянка не огороджена. На момент обстеження проводились будівельні роботи по спорудженню гаражних боксів. Враховуючи зазначене, вбачаються ознаки самовільного зайняття земельної ділянки площею приблизно 1 (один) га.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 11.06.2021 року, містобудівні умови та обмеження забудови вказаної земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_8 не видавались та заяви на їх отримання не надходили.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 не видавав, не реєстрував документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єктів за цією адресою.
В реєстрі адреса, яка розроблена згідно з Положенням про реєстр адрес у місті Києві, затверджений рішенням КМР від 22.05.2013 року №337/9394 відсутні документи щодо присвоєння або зміну поштової адреси АДРЕСА_2 будь-яким об'єктам нерухомості.
Згідно із інформацією Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №062/14-9078 (И-2021) від 20.07.2021 року по нежитловому фонду на АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не реєструвалося.
При цьому, до Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надходили заяви ОСОБА_5 за №№ 2138 №2139, 2140, 2141 від 16.10.2018 року, із запитом державного реєстратора КП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 про надання інформації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно (будинок охорони, гараж №1, гараж № НОМЕР_2 , гараж АДРЕСА_3 .
Разом з тим встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.07.2018 року №1335/5399 відмовлено у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на АДРЕСА_2 орієнтовною площею 2,77 га в оренду на 15 років для колективного гаражного будівництва у зв'язку із тим, що заявлена в клопотанні ініціатива не відповідає допустимим видам використання земельної ділянки (справа К-31837).
Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.03.2020 року №522/8692 відмовлено у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на АДРЕСА_2 орієнтовною площею 2,52 га) в оренду на 10 років для колективного гаражного будівництва (справа К-33298).
Відповідно до пояснювальної записки до проекту цього рішення на зазначену земельну ділянку на підставі мовчазної згоди розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОК ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для гаражного будівництва (справа Д-8018).
Надалі 09.07.2021 року ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 чергове клопотання №310185569 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства на АДРЕСА_2 .
Наразі зареєстровано проекти КМР про відмову у наданні такого дозволу.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 10.10.2018 року державним реєстратором Філії комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 , внесено відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (з відкриттям розділу), індексний номер: 42627427 від 23.10.2018 року, щодо реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна загальною площею 21,6 м2, за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, 04.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_14 внесено відомості до публічної кадастрової карти за сформовано земельну ділянку з кадастровим номером: 8000000000:66:266:0005, площа: 2.4959 га, адреса: АДРЕСА_2 , цільове призначення: 02.06 Для колективного гаражного будівництва для колективного гаражного будівництва.
Тобто невстановленими особами вчиняються реєстраційні дії з метою надання правомірного вигляду володінню майном та користуванню земельною ділянкою, а також вчиняються дії щодо оформлення незаконних прав власності.
Зокрема, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, державним реєстратором Філії комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 на підставі листа Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 08.10.2018 року, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за (з відкриттям розділу), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1673648180000, номер запису про право власності: 28496504, індексний номер 43627427 від 23.10.2018, яким за Гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на нежитлову будівлю (будинок охорони) літ. А, загальною площею 21,6 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Надалі, право власності від ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перейшло до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №2566 від 22.11.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , про що 22.11.2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено відомості про припинення права власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та перехід права власності до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (індексний номер рішення:44203124)
Надалі, 23.09.2020 року право власності перейшло від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ОСОБА_8 .
Так, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на підставі рішення Правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (серія та номер :04.09.2020), виданий 17.09.2020 року, акту приймання-передачі нежитлової будівлі (будинок охорони) літ. А, серія та номер: №1545, 1549, виданий 23.09.2020 року; номер запису 38398416 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, за яким за ОСОБА_8 (інд. Номер НОМЕР_5 ) зареєстровано право приватної власності на нежитлову будівлю (будинок охорони) літ. А, загальною площею 21,6 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (номер запису 38398416).
У подальшому, 06.09.2021 року відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на підставі акту приймання-передачі, серія та номер: 2726, 2730, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОСОБА_8 , ОК "ПАТРІОТ-2"; рішення Правління, серія та номер: 08/09/2021, виданий 06.09.2021, видавник: ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; заява, серія та номер: 2722, виданий 06.09.2021, видавник: ОСОБА_8 - до Реєстру внесено відомості про скасування права власності.
Тобто право власності перейшло на нежитлову будівлю (будинок охорони) літ. А, загальною площею 21,6 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 перейшло до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, державним реєстратором Філії комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 на підставі листа Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 08.10.2018 року, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1674285380000, номер запису про право власності: 28508668, індексний номер 43641892 від 23.10.2018 року, яким за Гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_6 ), загальною площею 19,5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Надалі, право власності від ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перейшло до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №2567 від 22.11.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , про що 22.11.2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено відомості про припинення права власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та перехід права власності до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (індексний номер рішення:44203033, номер запису про право власності: 29064730, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1674285380000).
Надалі, 23.09.2020 року право власності перейшло від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ОСОБА_8 .
Так, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на підставі рішення Правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (серія та номер :01.09.2020), виданий 17.09.2020 року, акту приймання-передачі нежитлової будівлі (гаража), серія та номер: №1542, 1546, виданий 23.09.2020 року; прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, за яким за ОСОБА_8 (інд. Номер НОМЕР_5 ) зареєстровано право приватної власності на нежитлову будівлю (гараж 1), загальною площею 19.5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (номер запису 38397299).
У подальшому, 06.09.2021 року відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 рішення Правління, серія та номер: 05/09/2021, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; заява, серія та номер: 2719, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОСОБА_8 ; акт приймання-передачі, серія та номер: 2723, 2727, виданий 06.09.2021, видавник: ОСОБА_8 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", до Реєстру внесено відомості про скасування права власності.
Тобто право власності на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_6 ), загальною площею 19.5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 перейшло до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, державним реєстратором Філії комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 на підставі листа Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 08.10.2018 року, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1674344180000, номер запису про право власності: 28509740, індексний номер 43643411 від 23.10.2018 року, яким за Гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_2 ), загальною площею 19,5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Надалі, право власності від ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перейшло до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №2568 від 22.11.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , про що 22.11.2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено відомості про припинення права власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та перехід права власності до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (індексний номер рішення:44202987, номер запису про право власності: 29064690, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1674344180000)
Надалі, 23.09.2020 року право власності перейшло від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ОСОБА_8 .
Так, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на підставі рішення Правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (серія та номер :02.09.2020), виданий 17.09.2020 року, акту приймання-передачі нежитлової будівлі (гаража), серія та номер: №1543, 1547, виданий 23.09.2020 року; прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, за яким за ОСОБА_8 (інд. Номер НОМЕР_5 ) зареєстровано право приватної власності на нежитлову будівлю (гараж 2), загальною площею 19.5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (номер запису 38397686).
У подальшому, 06.09.2021 року відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 рішення Правління, серія та номер: 06/09/2021, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; заява, серія та номер: 2720, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОСОБА_8 ; акт приймання-передачі, серія та номер: 2724, 2728, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОСОБА_8 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Реєстру внесено відомості про скасування права власності.
Тобто право власності на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_2 ), загальною площею 19,5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 перейшло до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, державним реєстратором Філії комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 на підставі листа Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 08.10.2018 року, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1674370780000, номер запису про право власності: 28510310, індексний номер 43643980 від 23.10.2018 року, яким за Гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_7 ), загальною площею 19,5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Надалі, право власності від ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » перейшло до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу №2569 від 22.11.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , про що 22.11.2018 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна внесено відомості про припинення права власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та перехід права власності до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (індексний номер рішення:44203081, номер запису про право власності: 29064770, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1674370780000)
Надалі, 23.09.2020 року право власності перейшло від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до ОСОБА_8 .
Так, відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на підставі рішення Правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (серія та номер :03.09.2020), виданий 17.09.2020 року, акту приймання-передачі нежитлової будівлі (гаража), серія та номер: №1544, 1548, виданий 23.09.2020 року; прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, за яким за ОСОБА_8 (інд. Номер НОМЕР_5 ) зареєстровано право приватної власності на нежитлову будівлю (гараж 3), загальною площею 19.5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (номер запису 38397987).
У подальшому, 06.09.2021 року відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на підставі рішення Правління, серія та номер: 07/09/2021, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; заява, серія та номер: 2721, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОСОБА_8 ; акт приймання-передачі, серія та номер: 2725, 2729, виданий 06.09.2021 року, видавник: ОСОБА_8 , ОК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Реєстру внесено відомості про скасування права власності.
Тобто право власності на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_7 ), загальною площею 19,5 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 перейшло до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 01.03.2021 року на підставі технічного паспорту, серія та номер: інвентаризаційна справа №130-02д/21, виданий 03.02.2021 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; довідки, серія та номер: 23/21, виданий 18.02.2021 року, видавник: Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; інформаційної довідки, серія та номер: ГЖ-2020 №656, виданий 25.02.2021 року, видавник: КП КМР " ІНФОРМАЦІЯ_10 " прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2305129880000, номер запису про право власності: 40841483, індексний номер: 56931285 від 04.03.2021 року, за ОСОБА_8 (інд. Номер НОМЕР_5 ) на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_8 ), загальною площею 56,2 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 02.11.2020 року на підставі довідки, серія та номер: 31, виданої 07.10.2020 року, видавник: Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; технічного паспорту, серія та номер: інвентаризаційна справа 767/01/20, виданий 24.04.2020 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "; інформаційної довідки, серія та номер: ГЖ-2020 №2675, виданої 15.10.2020 року, видавник: Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2211836880000, номер запису про право власності: 39002484, індексний номер: 54945687 від 04.11.2020, за ОСОБА_8 (інд. Номер НОМЕР_5 ) на нежитлову будівлю (гараж НОМЕР_9 ), загальною площею 142,7 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), задля забезпечення своєї незаконної діяльності співпрацює з іншими юридичними та фізичними особами, які надають останньому різного роду послуги з метою вчинення неправомірних дій з земельною ділянкою під кадастровим номером 8000000000:66:266:0005. Зокрема, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснює реєстраційні дії щодо незаконно збудованих об'єктів нерухомості на земельній ділянці під вказаним вище кадастровим номером, здійснює незаконну забудову даної ділянки, замовляючи пов'язані з будівництвом послуги та матеріали для його здійснення, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Крім того, оглядом місця події на вказаній вище земельній ділянці, було встановлено, що на території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фактично наявне електропостачання, оскільки у збудованих нежитлових будівлях було виявлено підключення електроприладів різного типу, однак в матеріалах кримінального провадження наявна відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 , які є правонаступниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », відповідно до якої - будь-які договори на постачання електроенергії між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не укладались, у зв'язку з чим на даний момент, серед іншого, виникла необхідність встановити, яким чином ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сплачує за використану ним та його членами електроенергію, та чи сплачує за неї взагалі. Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що на даний момент вже проведено ряд реєстраційних дій щодо об'єктів нерухомого майна, які незаконно збудовані на самовільно захопленій земельній ділянці, зокрема процедури здійснення купівлі-продажу, сплати державного мита, оплати послуг за проведення неправомірних дій, з метою здійснення незаконної реєстрації, отримання кооперативом членських внесків та інші, що відображається безпосередньо в русі коштів на поточних рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
На даний час виникла необхідність у відкритті рахунку Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), з метою з'ясування інформації щодо проведених розрахункових операцій, що стали наслідком незаконного захоплення державної власності у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:66:266:0005, на якій незаконно здійснено забудову об'єктів нерухомого майна, їх обслуговування та здійснення незаконних операцій щодо продажу вказаних об'єктів нерухомості та неправомірного отримання грошових коштів від громадян під приводом продажу незаконно забудованих об'єктів нерухомості, оплати послуг з незаконного будівництва тощо, за період з 24.03.2017 року по теперішній час, із зазначенням СГД, фізичних осіб, коду за ЄРДПОУ, дат та сум проведених операцій.
Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) має наступний розрахунковий рахунок відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): номер рахунку НОМЕР_10 .
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, оплат послуг, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, отримання та вирахування коштів згідно договорів купівлі-продажу незаконно забудованих об'єктів нерухомості, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
З урахуванням викладеного, у зв'язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання. Уповноважених осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились. Прокурор подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021100040001412 від 05.05.2021 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 24.03.2017 року по 22.09.2021 року, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копій платіжних документів та копій документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, фізичної особи, суми, призначення платежу;
- копій документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя