Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6011/21
Провадження № 1-кс/711/1785/21
23 вересня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваної - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №12020250000000030 від 24.01.2020 року за ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, одруженої, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеним в кримінальному провадженні №12020250000000030 від 24.01.2020 року за ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, українки, громадянки України, одруженої, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої.
В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000030 від 24.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 229 КК України.
В даному кримінальному провадженні, з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 17.09.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, а саме: в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою; в незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою; в незаконному використанні знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчиненого організованою групою.
До складу такої організованої групи, яка була організована та керована ОСОБА_6 на початку 2020 року добровільно увійшли залучені ним мешканці Черкаської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виконували функції виконавців злочинів, а також ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який виконував функції пособника злочинів.
ОСОБА_6 , будучи керівником та організатором групи, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи, розробив єдиний план, функції членів групи та розподілив ролі кожного співучасника злочину, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, безпосередньо керував діями кожного члена організованої групи, надаючи відповідні вказівки.
Організована та керована ОСОБА_6 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов'язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України.
ОСОБА_6 врахував необхідність використання спеціальних приміщень для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх зберігання з метою подальшого збуту; спеціального обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв; сировини, харчових добавок, тари, пакувальної та поліграфічної продукції для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, автотранспорту для їх транспортування, а також способу збуту, тобто продажу за гроші, незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед громадян на території України.
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , в залежності від розподілу організатором функцій при вчиненні злочинів, повинні були привозити до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв речі та предмети, необхідні для такого виготовлення, зокрема, спирт етиловий, харчові добавки, ароматизатори і барвники, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію та інше.
Так, за вказівкою організатора групи, ОСОБА_13 незаконно придбавав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власному автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до господарського приміщення за місцем свого проживання, або в гаражне приміщення за місцем проживання ОСОБА_7 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.
Крім цього, ОСОБА_6 особисто незаконно придбавав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці та осіб спирт етиловий, який на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , чи інших, невстановлених в ході досудового розслідування транспортних засобах, транспортував від місць придбання до гаражного приміщення за місцем проживання ОСОБА_7 , де він зберігався з метою подальшого виготовлення алкогольних напоїв.
В подальшому, із незаконно придбаного та транспортованого етилового спирту, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_11 в господарському приміщенні за місцем свого проживання, а ОСОБА_7 за місцем свого проживання, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом змішування етилового спирту з водою, а також із додаванням харчових добавок, ароматизаторів і барвників, після чого розливали незаконно виготовлені алкогольні напої в пляшки із полімерного матеріалу ємкістю 3 чи 5 літрів кожна, а ОСОБА_7 також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» з кранами об'ємом по 10 л кожний, які поміщалися в картонний ящик без маркування, а також в пакети із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» по 2 чи 3 літри кожний, які поміщалися в картонні коробки, на які нанесено фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таким чином готуючи їх до збуту.
Підготовані до збуту незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 та ОСОБА_11 зберігали за місцем їх виготовлення, а також передавали ОСОБА_6 , який їх на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , або за його вказівкою ОСОБА_9 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з. НОМЕР_4 , транспортували до орендованих приміщень чи приміщень, які надав ОСОБА_12 , де продовжували зберігати незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту.
В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_6 особисто, на власних автомобілях VOLKSWAGEN LT д.н.з. НОМЕР_2 чи VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_3 , наданому їм ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на автомобілі HONDA CIVIC 1.4 І д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 на автомобілі PEUGEOT BOXER д.н.з НОМЕР_4 , ОСОБА_8 на автомобілі VOLKSWAGEN LT 35 д.н.з НОМЕР_6 , ОСОБА_13 на автомобілі OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої транспортували до місць безпосереднього збуту.
Крім цього, ОСОБА_6 , чи за його вказівкою ОСОБА_7 , а також ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 незаконно виготовлену алкогольну продукцію надсилали покупцям на території України, користуючись логістичними послугами, які надає ТОВ «Нова пошта», та отримували оплату за товар як готівкою так і в безготівковій формі, на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
В свою чергу, згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_6 особисто, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , в залежності від розподілу ролей, повинні були підшуковувати покупців, домовлятися з ними про продаж незаконно виготовленої алкогольної продукції, передавати її покупцям каналами ТОВ «Нова пошта» та транспортувати безпосередньо на власних та/чи орендованих транспортних засобах, отримуючи від покупців грошові кошти.
Зустрічі з покупцями та безпосередній збут алкогольної продукції, як правило, відбувався на вулицях чи громадських місцях населених пунктів України, а ОСОБА_7 та ОСОБА_11 також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем свого проживання. Грошові кошти від незаконної реалізації алкогольної продукції, отримувалися членами групи як готівкою під час безпосереднього продажу, так і на карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк».
Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала незаконно виготовлену алкогольну продукцію складала: пляшка із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту - 250 грн. за одиницю товару; пляшка із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку - 350 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку без маркувальних написів - 380-450 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, упакований в картонну коробку з маркувальним написом «Finlandia» (із смаковими добавками типу Redberry, Blackcurrant, Tangerine, Lime) - 250 грн. за одиницю товару; пакет із полімерного матеріалу типу «bag-in-box» ємкістю 2 л з прозорою рідиною чи рідиною коричневого кольору упаковані в картонні коробки на які нанесені фірмові найменування та знаки для товарів і послуг алкогольних напоїв відомих брендів, таких як Metaxa, Aragveli, KVINT , Becherovka, Jack Daniel's та інші - 250 грн. за одиницю товару. Ціну на алкогольну продукцію визначав ОСОБА_6 .
Грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв членами групи, в залежності від того хто здійснював продаж, отримувалися від покупців під час безпосереднього продажу, а в разі реалізації такої продукції шляхом пересилання з використанням логістичних послуг - шляхом переказів на карткові рахунки продавців, відкриті в АТ КБ «Приватбанк». В подальшому грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв членами групи передавалися ОСОБА_6 готівкою чи в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк».
Прибуток між членами групи розподілявся або безпосередньо ОСОБА_6 , який надавав учасникам групи їхні частки від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, або самі члени групи отримували прибуток, шляхом продажу отриманої від ОСОБА_6 продукції із націнкою від мінімально визначеної ОСОБА_6 вартості, у такий спосіб залишаючи собі вказану націнку, як прибуток.
В ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості алкогольних напоїв, яку організована та керована ОСОБА_6 група за вищевказаних обставин незаконного виготовила і реалізувала, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .
Зв'язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв'язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_6 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером. За допомогою такого зв'язку ОСОБА_6 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.
Зустрічі членів організованої групи відбувалися зазвичай в місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв, або в складських приміщеннях, де зберігалася незаконно виготовлена алкогольна продукція і де здійснювалося її відвантаження на транспортні засоби.
Відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, розподілено ролі, функції та обов'язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу алкогольної продукції.
У цій організованій групі ОСОБА_5 виконувала функцію виконавця злочинів. Так, остання, виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною їй роллю виконавця злочинів здійснювала наступні функції:
- зберігала алкогольні напої з незаконним нанесенням на упаковки знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», з метою їх подальшого збуту;
- на автомобілі, наданому ОСОБА_6 , разом із чоловіком ОСОБА_10 , безпосередньо здійснювала транспортування алкогольних напоїв на упаковках яких незаконно використовувалися знаки для товарів і послуг «FINLANDIA», до місць їх збуту;
- безпосередньо отримувала замовлення у покупців та здійснювала збут алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA»;
- отримувала від покупців грошові кошти за реалізовані алкогольні напої з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA»;
- систематично звітувала ОСОБА_6 про кількість реалізованих алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA», суму отриманої виручки від продажу, залишків «товару»;
- передавала ОСОБА_6 грошові кошти, виручені від продажу алкогольних напоїв з незаконним використанням на упаковках знаків для товарів і послуг «FINLANDIA»;
- вчиняла заходи щодо прикриття діяльності об'єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використовувала прізвиська задля приховування справжніх даних членів об'єднання.
З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів, 17.09.2021 року ОСОБА_5 повідомлено у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Також вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1119т/55/122/01-2020 від 16.04.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1205т/55/122/01-2020 від 23.04.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №1204т/55/122/01-2020 від 23.04.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4135т/55/122/01-2020 від 20.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4134т/55/122/01-2020 від 20.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4732т/55/122/01-2020 від 25.11.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4027т/55/122/01-2020 від 15.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4027т/55/122/01-2020 від 15.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4270т/55/122/01-2020 від 29.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4271т/55/122/01-2020 від 29.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4733т/55/122/01-2020 від 25.11.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2457т/55/122/01-2020 від 16.07.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4028т/55/122/01-2020 від 15.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4734т/55/122/01-2020 від 25.11.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2376т/55/122/01-2020 від 14.07.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4026т/55/122/01-2020 від 15.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №2458т/55/122/01-2020 від 16.07.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4746т/55/122/01-2020 від 26.11.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3995т/55/122/01-2020 від 13.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №3994т/55/122/01-2020 від 13.10.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4701т/55/122/01-2020 від 24.11.2020; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж №4239т/55/122/01-2020 від 28.10.2020; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_7 №3064т/55/122/01-2020 від 20.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 15.07.2020 та 29.07.2020 алкогольних виробів; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2974т/55/122/01-2020 від 14.08.2020, згідно з яким ОСОБА_16 15.07.2020 придбав у ОСОБА_7 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 15.07.2020, під час якого ОСОБА_16 добровільно видав придбані у ОСОБА_7 алкогольні напої; даними висновку експерта №2/1693 від 13.08.2020, відповідно до якого рідини, придбані 15.07.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/12371-ІВ від 18.05.2021 відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3063т/55/122/01-2020 від 20.08.2020; даними протоколу добровільної видачі від 29.07.2020, під час якого ОСОБА_16 добровільно видав придбані у ОСОБА_7 алкогольні; даними висновку експерта №2/2255 від 29.12.20 та СЕ-19/124-21/180-МРВ від 15.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 29.07.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/12369-ІВ від 17.05.21 відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді спостереження за особою №3170т/55/122/01-2020 від 28.08.2020, згідно з яким було зафіксовано зустріч між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та завантаження ними автомобіля із складського приміщення по АДРЕСА_2 ; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_6 №3151т/55/122/01-2020 від 26.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 16.07.2020 та 03.08.2020 алкогольної продукції; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2975т/55/122/01/2020 від 14.08.2020, згідно з яким ОСОБА_17 16.07.2020 придбав у ОСОБА_6 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 16.07.2020, під час якого ОСОБА_17 добровільно видав придбані у ОСОБА_6 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/1679 від 21.08.20, відповідно до якого рідини, придбані 16.07.2020 у ОСОБА_6 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3152т/55/122/01/2020 від 26.08.2020, згідно з яким ОСОБА_17 03.08.2020 придбав у ОСОБА_6 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 03.08.2020, під час якого ОСОБА_17 добровільно видав придбані у ОСОБА_6 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/2256 від 30.12.20 та №СЕ-19/124-21/195-МРВ від 11.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 03.08.2020 у ОСОБА_6 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19/20/9428-ІВ від 20.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_9 №2733т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 05.07.2020 алкогольної продукції; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2735т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким ОСОБА_18 05.07.2020 придбав у ОСОБА_19 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 05.07.2020, під час якого ОСОБА_18 добровільно видав придбані у ОСОБА_19 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/1677 від 10.08.20, відповідно до якого рідини, придбані 05.07.2020 у ОСОБА_9 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19/20/12368-ІВ від 26.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_9 №4154т/55/12201-2020 від 21.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 алкогольної продукції; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4056т/55/122/01-2020 від 16.10.2020, згідно з яким ОСОБА_18 21.08.2020 придбав у ОСОБА_19 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 21.08.2020, під час якого ОСОБА_18 добровільно видав придбані у ОСОБА_19 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/2256 від 30.12.20 та №СЕ-19/124-21/195-МРВ від 11.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 21.08.2020 у ОСОБА_9 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19/20/9427-ІВ від 19.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_8 №2738т/55/122/01-2020 від 04.08.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 02.07.2020 алкогольної продукції; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №2460т/55/122/01-2020 від 16.07.2020, згідно з яким ОСОБА_17 02.07.2020 придбав у ОСОБА_8 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 02.07.2020, під час якого ОСОБА_17 добровільно видав придбані у ОСОБА_8 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/1680 від 21.08.20, відповідно до якого рідини, придбані 02.07.2020 у ОСОБА_8 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_8 №4268т/55/122/01-2020 від 29.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 алкогольної продукції; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4053т/55122/01-2020 від 16.10.2020, згідно з яким ОСОБА_17 21.08.2020 придбав у ОСОБА_8 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 21.08.2020, під час якого ОСОБА_17 добровільно видав придбані у ОСОБА_8 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/2257 від 18.12.20 та СЕ-19/124-21/185-МРВ від 04.02.2021, відповідно до якого рідини, придбані 21.08 .2020 у ОСОБА_8 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_10 №4155т/55/122/01-2020 від 21.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 20.08.2020 алкогольної продукції; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №4023т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_20 20.08.2020 придбав у ОСОБА_10 за посередництва ОСОБА_5 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 20.08.2020, під час якого ОСОБА_20 добровільно видав придбані у ОСОБА_10 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/2259 від 21.12.20 та СЕ-19/124-21/192-МРВ від 12.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 20.08.2020 у ОСОБА_10 , являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19/20/9426-ІВ від 16.04.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_5 №4237т/55/122/01-2020 від 28.10.2020, згідно з яким задокументовано на носій інформації збут 21.08.2020 та 29.08.2020 алкогольних напоїв; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №3253т/55/122/01-2020 від 04.09.2020, згідно з яким Кудринецький 25.08.2020 придбав у ОСОБА_5 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 25.08.2020, під час якого ОСОБА_20 добровільно видав придбані у ОСОБА_5 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/2260 від 29.12.20 та №СЕ-19/124-21/197-МРВ від 01.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 25.08.2020 у ОСОБА_5 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/9424-ІВ від 19.05.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки №40190т/55/122/01-2020 від 15.10.2020, згідно з яким ОСОБА_20 31.08.2020 придбав у ОСОБА_5 алкогольну продукцію; даними протоколу добровільної видачі від 31.08.2020, під час якого ОСОБА_20 добровільно видав придбані у ОСОБА_5 алкогольні напої; даними висновку експерта № 2/2258 від 14.12.20 та №СЕ-19/124-21/181-МРВ від 09.03.2021, відповідно до якого рідини, придбані 31.08.2020 у ОСОБА_5 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/9423-ІВ від 28.05.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_9 , під час якого поміж іншого було виявлено та вилучено: 9 шт. коробок типу «Bag-in-Box» маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна коробка типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (жовтого кольору) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; дві коробки типу «Bag-in-Box» з маркуванням «Kvint Monte Choco» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; шість пластикових пляшок ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, блокнот із записами, мобільний телефон; даними висновку експерта СЕ-19/124-21-164-МРВ від 23.03.2021 та СЕ-19/124-21/4976-ФХД від 29.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_9 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/29-ІВ від 15.02.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_6 , під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Меtаха» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 20 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом віскі; 9 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Aragveli» ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 14 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 4 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку; 46 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з рідиною з маркуванням «Фінляндія» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 23 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також тару, пакувальну та поліграфічну продукцію для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, блокнот із записами, мобільний телефон, грошові кошти; даними висновку експерта СЕ-19/124-21-176-МРВ від 15.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_6 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/25_ІВ від 15.03.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати, знак для товарів і послуг за №140587 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Jack Daniels» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 автомобіля «WV LT 35» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: 12 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємкістю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 8 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємністю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 12 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, блокнот із записами, мобільний телефон, грошові кошти; даними висновку експерта СЕ-19/124-21-175-МРВ від 31.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_6 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/24-ІВ від 04.02.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_3 , що використосує ОСОБА_6 як склад, в якому поміж іншого було виявлено та вилучено: картонна коробка в якій знаходилося 12 шт. пакетів із полімерного матеріалу ємністю 2 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також тару, поліграфічну продукцію для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв; даними висновку експерта СЕ-19/124-21-201-МРВ від 16.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_6 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_7 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_4 , поміж іншого було виявлено та вилучено: 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємністю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 180 шт. коробок типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 бочки синього кольору ємністю 200 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також спеціальне обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв; сировину, харчові добавки, тару, пакувальну та поліграфічну продукцію для упакування і маркування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, блокнот із записами, мобільний телефон, грошові кошти; даними висновку експерта СЕ-19/124-21-166-МРВ від 31.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_7 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/26-ІВ від 27.01.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати, даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_11 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_5 , поміж іншого, було виявлено та вилучено: 36 шт. пляшок із полімерного матеріалу ємкістю 5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 каністри ємністю 30 л з рідиною коричневого кольору з характерним запахом коньяку, а також обладнання для фасування алкогольної продукції, сировину, харчові добавки, тару, пакувальну продукцію для упакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільний телефон, грошові кошти; даними висновку експерта СЕ-19/124-21-169-МРВ від 19.03.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_11 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 в автомобілі Opel Movano д.н.з. НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 , під час якого, поміж іншого, було виявлено та вилучено: три бочки синього кольору ємністю 240 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, лійку, шланги; даними висновку експерта СЕ-19/124-21-170-МРВ від 01.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_11 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 в домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_6 поміж іншого було виявлено та вилучено: одну коробку типу «Bag-in-Box» ємністю 10 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, блокнот із записами, мобільний телефон; даними протоколу обшуку від 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого, поміж іншого було виявлено та вилучено: 28 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (клюква) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 7 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (мандарин) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 16 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» ємкістю 3 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 20 шт. коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (смородина) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 10 шт. картонних коробок типу «Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» (лайм) ємкістю 2 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту; даними висновку експерта №2/2198 від 09.12.2020, СЕ-19/124-21/177-МРВ від 02.03.2021, СЕ-19/124-21/173-МРВ від 01.04.2021, відповідно до якого рідини, вилучені під час обшуку 03.10.2020 у ОСОБА_12 являються спиртовмісними та експертом надані їх основні фізико-хімічні показники; даними висновку експерта СЕ-19-21/32_ІВ від 18.03.2021, відповідно до якого знак для товарів і послуг за №64820 та позначення, що містяться на коробках типу Bag-in-Box» з маркувальним написом «Finlandia» є схожими на стільки, що їх можна сплутати; даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 - блокноту та документів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_7 , яким керував ОСОБА_9 ; даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 - мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 автомобіля Peugeot Boxer д.н.з. НОМЕР_7 , яким керував ОСОБА_9 ; даними протоколу огляду предметів від 02.12.2020 - блокноту, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 ; даними протоколу огляду предметів від 01.12.2020 - мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 ; даними протоколу огляду предметів від 16.12.2020 - блокнотів, вилучених під час проведення обшуку 03.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; даними протоколу огляду предметів від 24.11.2020 - мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ; даними протоколу огляду предметів від 01.12.2020 - мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_11 ; даними протоколу огляду предметів від 26.11.2020 - мобільного телефону, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_21 ; даними протоколу огляду предметів від 23.11.2020 - блокноту із записами, вилученого під час проведення обшуку 03.10.2020 за місцем проживання ОСОБА_7 ; даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова пошта» від 08.02.2020; даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк» від 17.02.2020; даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів КБ «Приватбанк» від 19.04.2020; даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС в Черкаській області від 18.02.2020; даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ГУ ДПС в Черкаській області від 18.02.2020; даними документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «Нова пошта» від 03.03.2020; показами свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ; даними протоколів пред'явлення фотографій особи для впізнання; даними висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24125-ІВ від 28.07.2021, відповідно якої правовласнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_9 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Finlandia» у період з 02.07.2020 по 03.10.2020 збитки в сумі 70 537,95 грн.; даними висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24123-ІВ від 29.07.2021, відповідно якої правовласнику знаку для товарів і послуг «Finlandia» (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_9 ), внаслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням «Finlandia», вилученої 03.10.2020 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_7 збитки в сумі 51 247,98 грн.; даними висновку експертизи в сфері інтелектуальної власності СЕ-19-21/24124-ІВ від 30.07.2021, відповідно якої правовласнику знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (зокрема за свідоцтвом України № НОМЕР_10 ), в наслідок неправомірного їх використання на упаковках продукції (типу «Bag-in-Box») з позначенням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилученої 03.10.2020 під час проведення обшуку в складському приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , складає збитки в сумі 22 516,40 грн. (без ПДВ); іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, на даний час ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, за яке передбачено покарання вигляді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - в незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;
- ч. 3 ст. 229 КК України - в незаконному використанні знаку для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, вчиненого організованою групою, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого;
Зазначає, що орган досудового розслідування вважає, що усвідомлюючи ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , а також покарання, передбаченого кримінальним законом, остання після отримання повідомлення про підозру, може умисно ухилятись від виконання процесуальних обов'язків підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України, а також може незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному проваджені, чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Так на підтвердження ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування вважає, те, що підозрювана маючи широке коло зв'язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків, багато із яких являються знайомими ОСОБА_5 та/чи осіб, які придбавали в неї алкогольні напої, а також на інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні, з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або відмови від дачі показань.
Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Разом з тим, орган досудового розслідування враховує і міцні соціальні зв'язки підозрюваної, а саме: наявність постійного місця проживання та тісних родинних зав'язків, а тому вважає, що достатнім буде обрання підозрюваній ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, з покладанням на неї обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
А тому, просить застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українки, громадянки України, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованого та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, з покладанням на неї обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.
В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення слідчої ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_5 , дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 177 КПК України визначені мета та підстави застосування запобіжних заходів.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставами для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
Аналіз змісту наданих органом досудового розслідування до матеріалів клопотання та досліджених в судовому засіданні доказів в їх сукупності та з огляду на їх вагомість та взаємозв'язок, дають достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
До того ж, в судовому засіданні органом досудового розслідування доведена наявність ризиків, які дають достатньо підстав вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а зокрема: незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, чим перешкоджати кримінальному провадженню. Існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК, органом досудового розслідування не доведено.
Особисте зобов'язання є найбільш м'яким запобіжним заходом та полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Враховуючи, що підозрювана ОСОБА_56 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також те, що в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання її незаконного впливу на свідків в даному кримінальному провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне обрати відносно неї запобіжний захід - особисте зобов'язання, з покладенням на неї процесуальних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на строк не більше двох місяців, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи; не спілкуватися без участі слідчого, прокурора, слідчого судді та суду з особами, що набули статусу свідків, потерпілих, підозрюваних у кримінальному провадженні.
Даний запобіжний захід не може перевищувати строку досудового розслідування та втрачає свою чинність після закінчення строку досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 - 179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;
- не спілкуватися без участі слідчого, прокурора, слідчого судді та суду з особами, що набули статусу свідків, потерпілих, підозрюваних у кримінальному провадженні.
Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_5 покладені на неї судом процесуальні обов'язки та, що в разі їх не виконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Даний запобіжний захід не може перевищувати строку досудового розслідування та втрачає свою чинність після закінчення строку досудового розслідування.
Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокурору, підозрюваній.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошений 27.09.2021 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1