65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
"27" вересня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/2931/15
Господарський суд Одеської області у складі судді - Петрова В.С., розглянувши матеріали справи № 916/2931/15 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку “ПриватБанк” до фізичної особи - підприємця Подчумачева Олександра Вікторовича про стягнення 176345,94 грн., -
Публічне акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк” звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до фізичної особи-підприємця Подчумачева Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості за договором банківського обслуговування № б/н від 21.03.2011 р. в загальній сумі 176345,94 грн., у т.ч. 50000,00 грн. - заборгованості за кредитом, 59559,19 грн. - заборгованості по процентам за користування кредитом, 53286,75 грн. - пені за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, 13500,00 грн. - заборгованості по комісії за користування кредитом.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 17.07.2015 р. (суддя Д'яченко Т.Г.) позовну заяву ПАТ КБ “ПриватБанк” прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 916/2931/15, при цьому розгляд справи призначено в засіданні суду.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 14.09.2015 р. провадження по справі № 916/2931/15 зупинено та копії матеріалів справи направлені до слідчого управління Головного управління МВС України в Одеській області у зв'язку з виявленням судом обставин щодо імовірної наявності у діях працівників ПАТ КБ “ПриватБанк” складу злочину (шахрайських дій, що призвели до зростання заборгованості відповідача за договором банківського обслуговування № б/н від 21.03.2011 р.).
З метою встановлення усіх обставин, які мають істотне значення для вирішення справи № 916/2931/15 по суті листом господарського суду Одеської області від 30.09.2015 р. копії матеріалів справи № 916/2931/15 було скеровано на адресу Головного управління Національної поліції в Одеській області.
12.10.2015 р. до господарського суду Одеської області від Слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області (65058, м. Одеса, проспект Шевченка, 8) надійшов лист, яким було повідомлено суд, що відповідно до вимог ст. 214 КПК України на адресу Слідчого відділу Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області були скеровані копії матеріалів та зобов'язано зазначений Слідчий Відділ повідомити господарський суд Одеської області про прийняте рішення.
10.11.2016 р. господарським судом Одеської області на адресу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області було направлено запит з проханням повідомити про результати проведення перевірки обставин, викладених в ухвалі господарського суду Одеської області від 14.09.2015 р. у справі №916/2931/15.
При цьому 21.02.2017 р. до господарського суду Одеської області від Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ НП в Одеській області надійшов лист, в якому повідомлялось, що копії матеріалів справи № 916/2931/15 до Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ НП в Одеській області не надходили.
28.03.2017 р. господарським судом Одеської області на адресу Головного управління Національної поліції в Одеській області був направлений запит про надання інформації щодо перебування копій матеріалів господарської справи № 916/2931/15 та проведення Слідчими органами перевірки обставин, про які зазначено судом в ухвалі від 14.09.2015 р.
10.05.2017 р. до господарського суду Одеської області від Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла відповідь, в якій було повідомлено суд, що 07.10.2015р. копії матеріалів господарської справи № 916/2931/15 були направлені листом за вих. №4/11398 до Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області для розгляду та прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.
Також перевіркою встановлено, що СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160240002953 від 14.10.2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, яке доручено слідчому Нємченко В.І.
Листом господарського суду Одеської області від 17.05.2017 р. на адресу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області був направлений запит щодо надання інформації про проведенння Слідчими органами перевірки обставин, про які зазначено судом в ухвалі від 14.09.2015 р.
Також в листі господарського суду Одеської області від 22.05.2018 р. на адресу Білгород-Дністровського МВ ГУНП в Одеській області був направлений повторно запит, яким зобов'язано останнього терміново направити письмову інформацію щодо того, на якій стадії перебуває проведення Слідчим Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області перевірка обставин, про які зазначено судом в ухвалі від 14.09.2015 р.
11.06.2018 р. до господарського суду Одеської області від Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ НП в Одеській області надійшла відповідь, згідно якої 20.09.2017 р. слідчим по даному кримінальному провадженню призначено слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції Чербаджи І.С. та зазначено, що наразі триває досудове розслідування та проводяться необхідне слідчі (розшукові дії) та вказано, що у разі встановлення достатніх доказів, винних осіб буде притягнуто до кримінальної відповідальності.
У зв'язку зі перебуванням судді Д'яченко Т.Г. на тривалому лікарняному з 05.11.2018 р. на підставі розпорядження керівника апарату суду № 693 від 07.11.2018 р. було проведено повторний автоматичний розподіл справи № 916/2931/15, за результатами якого вказану справу передано на розгляд судді господарського суду Одеської області Петрову В.С.
Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.11.2018 р. справу № 916/2931/15 прийнято до провадження судді господарського суду Одеської області Петрова В.С. та повідомлено учасників справи про здійснення розгляду справи за правилами, що діють після набрання чинності ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VІІІ.
03.12.2018 р. від відповідача до господарського суду надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач просить суд у позовних вимогах відмовити повністю.
Листом господарського суду Одеської області від 01.07.2019 р. на адресу Білгород-Дністровського МВ ГУНП в Одеській області був направлений запит, в якому суд просив повідомити, чи проведено Слідчими органами перевірку обставин, про які зазначено судом в ухвалі від 14.09.2015 р., а також у разі прийняття відповідного рішення відповідно до положень ст. 214 КПК України надати копію такого рішення.
07.10.2019 р. до господарського суду Одеської області від Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ НП в Одеській області надійшла відповідь, згідно якої у кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Листом господарського суду Одеської області від 25.06.2020 р. на адресу Білгород-Дністровського МВ ГУНП в Одеській області був направлений запит, в якому суд просив надати інформацію щодо стану вказаного кримінального провадження, а також у разі прийняття відповідного рішення відповідно до положень ст. 214 КПК України надати копію такого рішення.
04.09.2020 р. до господарського суду Одеської області від Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ НП в Одеській області надійшла відповідь, згідно якої у кримінальному провадженні триває досудове розслідування та проводяться необхідні слідчі (розшукові дії).
Листом господарського суду Одеської області від 28.08.2021 р. на адресу Білгород-Дністровського МВ ГУНП в Одеській області був направлений запит, в якому суд просив надати інформацію щодо стану вказаного кримінального провадження, а також у разі прийняття відповідного рішення відповідно до положень ст. 214 КПК України надати копію такого рішення.
20.09.2021 р. до господарського суду Одеської області від Білгород-Дністровського відділу поліції ГУ НП в Одеській області надійшла відповідь, згідно якої кримінальне провадження № 12015160240002953 від 14.10.2015 р. за ознаками кримінального порушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, закрито на підставі ст.ст. 40, 110, ч. 1 п. 1 ст. 284 КПК України. При цьому до вказаної Білгород-Дністровським відділом поліції ГУ НП в Одеській області поліції додано копії витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 15.09.2021 р. та постанови про закриття кримінального провадження від 18.12.2020 р.
Наразі 15.12.2017 р. набрав чинності Закон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII “Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів”, яким, зокрема, Господарський процесуальний кодекс України був викладений в новій редакції.
Пунктом 9 Розділу ХІ “Перехідні положення” ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147VІІІ, чинної з 15.12.2017 р., передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.
Відповідно до положень ст. 230 ГПК України (в чинній редакції) провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.
Приймаючи до уваги те, що обставини, які були підставою для зупинення провадження у даній справі, відпали, господарський суд вважає за необхідне поновити провадження у справі № 916/2931/15.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII, чинній з 15.12.2017 р.) господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Для цілей цього Кодексу малозначними справами є:
1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Згідно ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.
Наразі, розглянувши матеріали справи № 916/2931/15, провадження по якій було порушено до набрання чинності ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VІІ, господарський суд дійшов висновку, що дану справу за позовом слід розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з урахуванням ціни позову, яка не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, згідно положень ст.ст. 12, 247 Господарського процесуального кодексу України, з викликом учасників справи для повного та всебічного встановлення обставин справи, зі стадії відкриття провадження у справі.
Керуючись ст.ст. 12, 230, 247, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Поновити провадження у справі № 916/2931/15 з 19.10.2021 р.
2. Справу № 916/2931/15 розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом учасників справи зі стадії відкриття провадження у справі.
3. Судове засідання для розгляду справи по суті призначити на "19" жовтня 2021 р. о 15:00. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань № 404 (4 поверх), тел. 0(482)307-992.
4. Викликати учасників справи у судове засідання.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua
Ухвала набирає законної чинності 27.09.2021 р. та оскарженню не підлягає.
Суддя В.С. Петров