Справа № 344/14937/21
Провадження № 1-кс/344/5880/21
24 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного правління Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12021090000000198 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ст.191 КК України, -
22.09.2021 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в злочинній змові із довіреними керівниками відділів освіти РДА та підконтрольними суб'єктами господарської діяльності вчинили розкрадання бюджетних коштів освітньої субвенції державного бюджету.
Так, директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 - головою тендерного комітету ОСОБА_6 , секретарем тендерного комітету ОСОБА_7 , спеціалістом відділу соціально-економічного розвитку, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 .
Вищезазначені особи, в порушення ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою уникнення відкритих торгів протиправно поділили предмети закупівель для подальшого укладання прямих договорів постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами із вищезазначеними суб'єктами господарської діяльності. Встановлено, що з фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 укладено 57 договорів на суму 1 976 130 грн, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_16 укладено 12 договорів на суму 914 072 грн, з фізичною особою підприємцем ОСОБА_15 укладено 10 договорів на суму 213 287 грн., із фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 укладено 11 договорів на суму 342 041 грн., фізичною особою підприємцем ОСОБА_17 укладено 19 договорів на суму 2 640 588 грн. Загальна сума освоєних коштів вищевказаними суб'єктами господарської діяльності протягом 2020-2021 років становить 6 086 118 грн.
Договори із вищезазначеними підприємцями укладені з дотриманням ч. 3 ст. 180 Господарського Кодексу України 16 січня 2003 року № 436-ІУ із змінами (далі - Господарський Кодекс України), зокрема погоджено предмет, ціну та строк дії договору. Однак, всупереч ч. 4 ст. 180 Господарського Кодексу України в договорах відсутні вимоги до якості товару. Крім того, в договорах укладених з ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_15 зазначено однакову адресу та номер телефону, а саме: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 . Вищенаведені порушення підтверджено Аудиторським звітом від 12.07.2021 №03-21/1а, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.
Разом із тим, проведеним аудиторським дослідженням встановлено, що відповідно до укладених договорів з ФОП ОСОБА_13 від 20.12.2019 №780/1, №780/2, №780/3, №780/4, 780/5 на загальну суму 458,65 тис. грн Департаментом освіти придбано стільці та столи учнівські, вчительські столи з стільцями, шафи книжкові та аудиторні дошки із застосуванням різних кодів Єдиного закупівельного словника (ДК 021:2015: 39110000-6 - Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них, 39120000-9 - Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи, 39130000-2 - Офісні меблі, 39290000-1 - Фурнітура різна, тощо), тобто в порушення ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» з метою уникнення відкритих торгів протиправно поділено предмети закупівель для подальшого укладання прямих договорів постачання товарно-матеріальних цінностей.
Окрім того, установлено, що між зазначеними вище фізичними особами - підприємцями є родинні зв'язки та вони являється пов'язаними між собою особами, зокрема: ОСОБА_15 та ОСОБА_14 зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_14 є матір'ю ОСОБА_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_12 є матір'ю дружини ОСОБА_13 - ОСОБА_18 ; ОСОБА_16 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_12 .
Окрім того, у процесі проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 , на який здійснювалося перерахування державних коштів за поставку товарів, а також з якого здійснювалась оплата за їх придбання.
Разом із цим, під час досудового розслідування установлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_5 , також має відкритий розрахунковий рахуннок № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .. Більше того, в ФОП ОСОБА_15 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ОСОБА_19 ).
Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про розкриття інформації щодо руху коштів (транзакцій) із зазначенням номерів рахунків, дат та сум проведених валютних операцій, повних даних про ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 , повних даних про контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням видів банківської операції, відділень та банкоматів із зазначенням їх адрес та банківських карток, через які проводилося зняття коштів із рахунків, та інших повних даних по розрахункових рахунках №.
Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та витрат ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які пов'язані з поставкою товарів за державні кошти, купівлею та продажем товарів, а також будь-яких інших витрат, які підтверджують вартість поставки товарів за державні кошти у 2020-2021 роках, та подальше використання бюджетних коштів.
Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2020 по 22.09.2021 року, оскільки договори укладалися ще в 2020 році, в інформація необхідна за повний звітний період.
Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів як між відповідними приватними підприємцями та РДА (ОДА), так само і між приватними підприємцями, та їх контрагентами, для встановлення факту перерахунку грошових в якості оплати за придбання обладнання, будівельних матеріалів та отримання коштів за виконання робіт за державні кошти.
Враховуючи вищевикладене та те, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує рух коштів зазначених вище ФОП має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому для забезпечення у подальшому проведення здійснення аналізу руху коштів по рахунках, проведення судових експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дії, необхідно отримати доступ до банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування із зазначенням номеру рахунку, дат та сум валютних операцій, повних даних контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням виду банківської операції та інших повних даних по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 21.09.2021.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 . Окрім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має відділення в м. Івано-Франківську, у зв'язку з чим слідчий просить надати можливість
Інформація здобута в ході отримання інформації про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчими СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківські проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021090000000198 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ФОП ОСОБА_14 , яка має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_15 , який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Інформація про рух коштів по зазначених рахунках має суттєве значення для встановлення факту перерахунку грошових коштів між відповідними приватними підприємцями та РДА (ОДА), приватними підприємцями та їх контрагентами, за придбання обладнання, будівельних матеріалів та отримання коштів за виконання робіт за державні кошти.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 , а саме: до інформації щодо руху коштів (транзакцій) із зазначенням номерів рахунків, дат та сум проведених валютних операцій, повних даних про ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 , повних даних про контрагентів (кореспондентів), призначень платежів, зазначенням видів банківської операції, відділень та банкоматів із зазначенням їх адрес та банківських карток, через які проводилося зняття коштів із рахунків, та інших повних даних по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по 22.09.2021, які належать ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів через відділення у м. Івано-Франківську, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронних у форматах «Word (DOCX)» «Еxсel» та «PDF») варіантах.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1