г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3105/21
Номер провадження 1-кс/213/622/21
24 вересня 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040340002030 від 29.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,
Слідчий СВ ВП № 7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040340002030 від 29.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено наступне, що в ході розслідування кримінального провадження №12019040340000979 від 12.04.2019 року за ознаками ст. 191 ч. 5 КК України було виділено в окреме провадження відносно невстановленої особи, яка у період виконання умов договору №177-08, 179-08, 180-08, 181-08 від 17.09.2018, а саме у період часу з вересня по грудень 2018 року, більш точної дати у ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_5 виник єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення частини грошових коштів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як авансові платежі, шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника товариства з 100% часткою у статутному капіталі. Так, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою в розумінні ч.3 ст.18 КК України, у період часу з 01.01.2019 по 12.03.2019, будучи відповідальним за якісне та у повному обсязі виконання будівельних та будівельно-монтажних робіт перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді завдання матеріальних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке матеріально відповідало за стан будівництва на об'єктах перед ІНФОРМАЦІЯ_3 та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що його підприємством сума сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансових платежів - в сумі 667 467,58 грн. по договору №177-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 484 940,87 грн.; - в сумі 674 419,69 грн. по договору №179-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 394 147,69 грн.; - в сумі 649 455,45 грн. по договору №180-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму220 921,97 грн.; - в сумі 602 397,93 грн., по договору №181-08 від 17.09.2018 використана не у повному обсязі, а лише на суму 162 390,31 грн., привласнив на свою користь невикористану на будівництво об'єктів частину авансових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме грошових коштів на загальну суму 1 331 339,81 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем як єдиного Учасника товариства з 100% часткою у статутному капіталі та неповернення вказаної суми невикористаних на будівництво об'єкту грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був змушений власними силами та шляхом залучення інших субпідрядників виконувати умови договорів №417/08-18 від 16.08.2018 року, №469/09-18 від 11.09.2018 року, №471/09-18 від 11.09.2018 року, №464/09-18 від 10.09.2018 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 - начальника управління проектування та технічної підготовки будівництва ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_7 . В результаті зазначених об'єднаних єдиним умислом злочинних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 331 339,81 грн. Невстановлена особа також проводила за іншим об'єктом роботи, місце розташування якого: АДРЕСА_1 .
В зв'язку з чим, відомості з вказаного приводу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040340002030 від 29.08.2020, та розпочато досудове розслідування. котре проводилося слідчим відділенням Нікопольського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Однак, в подальшому, за постановою прокурора від 09.09.2020 «Про визначення підслідності кримінального провадження», орган досудового розслідування було змінено, матеріали направлено до слідчого відділення Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області. В подальшому, за постановою прокурора від 11.05.2021 «Про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування», орган досудового розслідування було змінено, матеріали направлено до слідчого відділення Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виконано наступне: до матеріалів долучено копію договору 446/08-18 від 28.08.2018 з додатками, копію договору №224 від 17.09.2018, довідки - акти приймання виконаних робіт на 36-ти аркушах, платіжні доручення на 4-х аркушах, копію акту комісійного огляду на 6-ти аркушах, копію договору №П12/02-1/2019 від 12.02.2019 на 10-ти аркушах, копії договірної ціни, план,копії платіжних доручень на 5 аркушах, копію договору №П12/02-1/2019 від 12.02.2019 з додатками на 102 аркушах, постанову про призначення експертизи, супровідний лист-повідомлення, висновок експерта на 21-му аркуші. Крім цього, до матеріалів долучено матеріали надані керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце знаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ) а саме копії укладених договорів субпідряду щодо будівництва об'єкту амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою АДРЕСА_1 , із копіями платіжних доручень, актів виконаних робіт.
Однак, незважаючи на проведенні слідчі дії, та наявні в провадженні документи, з метою повного всебічного розгляду вказаного кримінального провадження, та з метою прийняття об'єктивного рішення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих дій, в отримані доступу до матеріалів кримінального провадження за №12019040340000979 від 12.04.2019, за якими 29.08.2020 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ІНФОРМАЦІЯ_5 , направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 за ч.5 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне провадження фактично знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_8 .
Необхідність витребування вказаних документів встановлена тим, що у наявних матеріалах містяться відомості котрі допоможуть встановити обставини які необхідно довести під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме документи котрі підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 привласнення чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час ремонту об'єкту місце розташування якого: АДРЕСА_1 , крім цього в матеріалах містяться документи котрі підтверджують статус ОСОБА_5 як директора товариства, а також в матеріалах кримінального провадження містяться документи, допити, експертизи, котрі стали підставами для виділення матеріалів кримінального провадження №12020040340002030 від 29.08.2020. Документи котрі містяться в матеріалах кримінального провадження №12019040340000979 від 12.04.2019 в загальній сукупності з іншими доказами допоможуть підтвердити чи спростувати склад злочину передбачений ч.2 ст.191, за фактом привласнення чужого майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Враховуючи вищевикладене слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищеперерахованих речей та документів необхідність доступу до яких виникла в ході проведення досудового розслідування.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та тимчасово вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040340002030 від 29.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити виїмку копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра розташована за адресою: АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_8 , а саме до: матеріалів кримінального провадження за №12019040340000979 від 12.04.2019, за якими 29.08.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 за ч.5 ст. 191 КК України.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1