Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1071/21
іменем України
24 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 12021040720000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -
встановив:
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна, а саме слідчий просив накласти арешт на кошти на:
- рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ) до якого випускались карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ) до якого випускалась карта № НОМЕР_7 ;
- рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ) до якого випускалась карта № НОМЕР_10 ;
- картковому рахунку № НОМЕР_11 (карта виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 );
- картковому рахунку № НОМЕР_12 , (карта виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 );
- картковому рахунку № НОМЕР_14 , (карта виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ) - які відкриті і знаходяться в управлінні Акціонерного Товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Зобов'язати Акціонерне Товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, слідчий в клопотанні просив не повідомляти та не викликати на розгляд клопотання власників та користувачів електронних гаманців, з метою не допущення переховування коштів, які підлягають арешту.
Згідно ст. 172 ч. 2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З клопотання слідує, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та своїх знайомих - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_6 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 , за допомогою Telegram - каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Ним був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_6 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_9 допомагає ОСОБА_6 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_6 ;
- ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_6 на Telegram - каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram - канал» «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_8 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України. Крім цього, в накладних «Нової Пошти» вказано мобільний номер відправника НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 .. У накладних відправником даного наркотичного засобу вказаний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , хоча фактично відправленням посилок займалися ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .
У свою чергу ОСОБА_6 , в «Telegram - каналі» JekaTrip безконтактно отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного
засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців, який
відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ», АТ «Альфа Банк», ТОВ «Райфайзен банк АВАЛЬ»; ТОВ «Монобанк»; ТОВ «Таксомбанк».
Під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню отримано аналіз відповідь з ТОВ «Фінансова компанія» «Контракотовий Дім» та ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», згідно якої встановлено, що електроні гаманці EasyPay та Global Mani» створенні за допомогою номеру - НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 який належить ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 , 11.02.2021 року в 10 годин 26 хвилин, в мобільному терміналі «Telegram - каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_12 . Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram - каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_18 , на який ОСОБА_12 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 11 годин 27 хвилин ОСОБА_12 , після поповнення електронного гаманця ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay» НОМЕР_18 , сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram - каналі» JekaTrip. В 11 годин 38 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_12 «Telegram - каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
11.02.2021 о 11 годині 55 хвилин, біля будинку №7 по вулиці Костенко в м. Кривому Розі, під камінням, згідно фото було виявлено та вилучено згорток в целофані та чорній ізоляції - «закладка», який поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0309337.
Відповідно до висновку експерта встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження, масою 2,934г, є особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабіс», який віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 2,578 г.
Крім того, ОСОБА_6 , 31.03.2021 в 16 годин 44 хвилини, в мобільному терміналі «Telegram - каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 2 г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_13 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram - каналі» JekaTrip номер електронного гаманця НОМЕР_19 ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ», на який ОСОБА_13 перевів грошові кошти в сумі 500 гривень. Надалі, в 17 годин 39 хвилин ОСОБА_13 , після поповнення зазначеного електронного гаманця, сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram - каналі» JekaTrip. В 21 годин 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_13 «Telegram - каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
31.03.2021 о 21 годині 17 хвилин неподалік від магазину «АТБ-Маркет» по вул. Водоп'янова будинок 9 в м. Кривому Розі, в пластиковій пляшці було виявлено та вилучено згорток обмотаний скотчем - «закладка», який поміщено до спеціального пакету № SUD 2082280.
Відповідно до висновку експерта речовина, яку було виявлено та вилучено під час слідчого експерименту зі свідком ОСОБА_13 є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечним наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 1,760 г.
Крім того, ОСОБА_6 01.07.2021 в 14 годин 28 хвилин в мобільному терміналі «Telegram - каналі» JekaTrip отримав замовлення на покупку 10г. особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», від ОСОБА_14 .. Надалі ОСОБА_6 , надав в «Telegram - каналі» JekaTrip номер банківської картки АТ«ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_20 ( власник ОСОБА_11 ), на яку ОСОБА_14 перевів грошові кошти в сумі 1600 гривень, за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс». Надалі, в 15 годин 29 хвилин ОСОБА_14 сфотографував чек, та надіслав його оператору в «Telegram - каналі» JekaTrip. В 15 годин 56 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_14 «Telegram - каналі» JekaTrip надішло фото з місцем знаходження схованки «закладки».
ОСОБА_14 попрямував до лісосмуги, яка була зображена на фото місця знаходження «закладки», де виявив згорток обмотаний прозорою липкою стрічкою, який взявши після надав його до спец.пакету № ЕХР 0216149.
Відповідно до висновку експерта надана на експертизу речовин, рослинного походження масою 10,007 г, яку під час оперативної закупки 01.07.2021 надав ОСОБА_14 , є канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 8,997 г. А також відповідно зазначеній експертизі встановлено, що надана на експертизу речовина рослинного походження масою 2,534 г яка вилучена у ОСОБА_12 , речовина рослинного походження масою 1,766 г яка вилучена у ОСОБА_13 , речовина рослинного походження яка знаходиться в спец.пакеті № ЕХР 0216149, яку під час оперативної закупки надав ОСОБА_14 - схожі між собою на вигляд та за складом.
Після проведення тимчасового доступу 13.05.2021 до відомостей електронних гаманців «EasyPay» - НОМЕР_21 та НОМЕР_18 за допомогою електронних систем, грошові кошти перераховуються на карткові рахунки банківських систем України, а саме карткові рахунки: Банківська картка - НОМЕР_10 - ( Монобанк власник ОСОБА_7 ) - 8340 грн.; банківська картка - НОМЕР_7 - ( Монобанк власник ОСОБА_6 ) - 334716 грн.; банківська картка - НОМЕР_22 (ПУМБ: Рахунок: НОМЕР_23 .UAH, IBAN: НОМЕР_24 , ОСОБА_10 ) - 16050 грн.; банківська картка: НОМЕР_3 (Монобанк: № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ) - 24375 грн.; банківська картка - НОМЕР_25 (Приват Банк ; власник ОСОБА_10 ) - 11237 грн.; банківська картка - НОМЕР_26 (Приват Банк, власник ОСОБА_6 ) - 30850 грн..
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( власником якої є ОСОБА_9 ), в період часу з 06:15год по 11:47год вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «OPPO A92020» імей 1) НОМЕР_27 , імей 2) НОМЕР_28 , абонентська карта «Київстар» з номером НОМЕР_29 , корпус мобільного телефону «LG» імей 35224905804387-5 батарея та сім картка відсутні, банківська карта «Приват Банку» НОМЕР_30 , банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_31 , мобільний телефон «HTC» імей 1) НОМЕР_32 , імей 2) НОМЕР_33 з сім картою «лайф» без номеру банківська карта «А-Банк» НОМЕР_34 , банківська карта «МоноБанк» НОМЕР_10 , банківська карта «Монобанк» НОМЕР_7 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої є ОСОБА_15 , в період часу з 06:10 год по 08:45 год вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон Aplle IPhone імей 1) НОМЕР_35 , 2) НОМЕР_36 , з сім-картою НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_16 та Samsung Galaxy S8+ імей 1) НОМЕР_38 2) НОМЕР_39 , з сім картками НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_5 ; банківська картка № НОМЕР_11 , банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_17 , картка банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , картка банку «ПриватБанк» № НОМЕР_43 , картка «ПриватБанк» № НОМЕР_44 , картка «Альфа Банк» НОМЕР_45 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , співвласником якого він є, вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Siеmens C62» імей 1) НОМЕР_46 з сім карткою оператора мобільного зв'язку «Диджус»; мобільний телефон марки «Siеmens А52» імей НОМЕР_47 без сім картки, Мобільний телефон марки «Xiaomi» з картою пам'яті 2 гб - заблокований, банківська карта «ПриватБанку» НОМЕР_48 ; банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_49 , Сім карта «Київстар», Скретч карта «Київстар» з номером НОМЕР_50 ;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_51 , 2) НОМЕР_52 з сім карткою НОМЕР_53 та сім-карткою НОМЕР_17 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено наступне майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi» імей 1) НОМЕР_54 , 2) НОМЕР_55 з номером НОМЕР_56 , Сім-карта з номером НОМЕР_57 разом з коробкою до неї , Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_12 , та Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_14 , мобільний телефон марки «Vivo» імей 1) НОМЕР_58 , 2) НОМЕР_59 з сім карткою № НОМЕР_60 .
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено наступне майно, а саме: банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_61 ;
18.08.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , вилучено належне ОСОБА_6 майно, а саме: банківська картка на ім'я ОСОБА_18 № НОМЕР_62 ; дві пластикові картки з надписом « Київстар» № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 .
Тобто підозрювані користувалися вищезазначеними картами у своїй злочинній діяльності для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом.
16 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_7 .
В ході огляду встановлено, що в електронній пам'яті мобільного телефону «OPPO A92020» імей 1) НОМЕР_27 , імей 2) НОМЕР_28 , якій належить ОСОБА_9 , в додатках «Монобанк», «Easypay», «ПриватБанк» зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці «Easypay» № НОМЕР_65 ; № НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; № НОМЕР_68 надходять та знімаються грошові кошти. Також на мобільний телефон приходили повідомлення про зняття грошових коштів з банкомату по вул.. Володимира Великого 22 м. Кривого Рогу. Також в телефоні виявлено відомості про стан та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . При аналізі даного рахунку встановлено, що на нього надходили значні суми з зазначених Інтернет гаманців «Easypay». Також з даного рахунку з банкомату за адресою: АДРЕСА_8 було знято 239491 гривня готівкою.
08 вересня 2021 року було здійснено огляд майна, вилученого 18.08.2021 року в ході обшуку будинку АДРЕСА_3 . В ході огляду мобільного телефону марки «Redmi Note 8» імей 1) НОМЕР_51 , 2) НОМЕР_52 з сім карткою НОМЕР_53 та сім-карткою НОМЕР_17 було встановлено наявність мобільних додатків та додатків банків, які ОСОБА_6 використовував в своїй злочинній діяльності: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ОСОБА_19 », «monobank», «EasyPay», «Global», « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На фото мається велика кількість рослин коноплі, місця закладок для клієнтів, та самі закладки. Окрім того в додатку «Global 24 » зафіксовані відомості про те що перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу Інтернет гаманці ТОВ «Global Many» № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_69 ; № НОМЕР_70 , використовувалися ОСОБА_6 для перерахування коштів за збут наркотичних засобів. Окрім того перебуваючи під керівництвом даного мобільного терміналу для перерахування коштів використовувалися Інтернет гаманці «Easypay» №№ НОМЕР_18 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 . В пам'яті також зафіксовані копії платіжних документів про перерахунок грошових коштів на данні гаманці.
Таким чином, виходячи з вище викладеного можна зробити висновок, що злочинна група отримувала від збуту наркотичних засобів грошові кошти на електронні Інтернет гаманці, з яких кошти перераховувалися сумами, які б не привернули увагу систем фінансового моніторингу банківських установ, на карткові рахунки вище зазначених банківських установ в період часу з 20.01.2021 по 18.08.202. В свою чергу з карток кошти знімалися готівкою та акумулювалися у членів групи, а також використовувалися для закупівлі обладнання, оплати електричної енергії та постачання вроди в місцях для вирощування наркомістких рослин конопель.
Ч.4 ст.170 КПК України визначено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Санкція злочину за ст. 307 ч. 2 КК України, у скоєнні якого підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Крім того встановлено що гроші, отримані в результаті незаконної діяльності від збуту наркотичних засобів проводилися та частково знаходяться на вищезазначених гаманцях та банківських рахунках, а самі гаманці та рахунки являються засобом передачі та отримання коштів в ході скоєння кримінального правопорушення. Також на теперішній час не встановлено наявність всього кола осіб, які мають змогу отримати доступ до грошей на даних рахунках та гаманцях як користувачі чи за письмовою довіреністю підозрюваних , що дає змогу останнім перерахувати та приховати кошти. Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду виникла необхідність накласти арешт на вище зазначені рахунки.
Стаття 59. Закону України « Про банки та банківську діяльність» - «Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках»:
Арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця; приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження. У випадках, встановлених законом, кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
Також враховуючи, що згідно ч. 2 ст. 172 КПК України - Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, виникла необхідність у розгляді даного клопотання без участі власників банківських рахунків, які відкриті і знаходяться в управлінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», (юридична адреса: 04114, Київ, вул. Автозаводська, 54/19)
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Враховуючи, що згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду тому є необхідність накласти арешт на вище зазначені кошти на карткових рахунках, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити .
В рамках розслідування кримінального провадження №12021040720000073 від 20.01.2021, за ознаками ч. 2 ст. 307; ч. 2 ст. 310 КК України, накласти арешт на кошти на:
- рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_2 ) до якого випускались карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ) до якого випускалась карта № НОМЕР_7 ;
- рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ) до якого випускалась карта № НОМЕР_10 ;
- картковому рахунку № НОМЕР_11 (карта виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 );
- картковому рахунку № НОМЕР_12 , (карта виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 );
- картковому рахунку № НОМЕР_14 , (карта виявлена в ході обшуку у домоволодінні фактичного користувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ) - які відкриті і знаходяться в управлінні Акціонерного Товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Зобов'язати Акціонерне Товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» накласти заборону будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати данні рахунки та кошти на них до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Суддя: ОСОБА_1