Провадження №1-кс/760/8761/21
Справа 760/25568/21
22 вересня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090005121 від 26.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Так, Солом'янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020100090005121 від 26.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання п.11 розділу «Об'єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням» зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту за 2019 рік виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (зі змінами), Положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.05.2018 № 847/4881, ІНФОРМАЦІЯ_4 (КМДА) за результатом планового аудиту відповідності щодо оцінки діяльності комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в частині дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (112 об'єктів) у період 2018 року складено аудиторський звіт від 08.08.2019 № 070-5-13/23.
Відповідно до звіту надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) КПКВ 1917442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури», а також КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» з бюджету м. Києва у 2018 році надійшло до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів у сумі 303 947, 1 тис. гривень, що відповідає касовим видаткам за вказаний період.
В ході аудиту, досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт по 112 об'єктам капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення м. Києва з заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники встановлено, що внаслідок неналежного проведення Замовником- КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлено випадки укладання інвесторських договорів з підрядними організаціями на виконання вищезазначених робіт за завищеними цінами вартостями електротехнічної продукції, а саме: опор зовнішнього освітлення висотою 8-10 м, що призвело до неефективного витрачання бюджетних коштів та, як наслідок, до втрати фінансових ресурсів на суму 15 922, 3 тис. гривень або 5,32% від вартості перевірених робіт, а саме:
1.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 4 827, 6 тис. гривень або 10,5 % по 50 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
2.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 532,5 тис. гривень або 0,87% по 3 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 10 об'єктів.
3.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 455,3 тис. гривень або 2,90 % по 7 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
4.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 1 061,5 тис. гривень або 8,72% по 5 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 7 об'єктам.
5.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ПП « ОСОБА_4 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 2 034,0 тис. гривень або 7,51% по 7 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
6.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 715,9 тис. гривень або 8,79% по 5 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 6 об'єктам.
7.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 651,4 тис. гривень або 6,27% по 4 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 5 об'єктам.
8.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 1 247,3 тис. гривень або 9,61% по 4 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
9.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 2 659,7 тис. гривень або 8,20% по 4 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
10.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 1 295, 1 тис. гривень або 10,73% по 3 об'єктам капітального ремонту або 100 % від передбачених договорами.
11.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 261,2 тис. гривень або 4,30% по 2 об'єктам капітального ремонту від передбачених договорами 3 об'єктам.
12.За договорами укладеними між Замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено завищення вартості матеріалів, що призвели до втрат фінансових ресурсів на суму 180,3 тис. гривень або 6,87%.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит від 16.04.2021 щодо надання належним чином завірених копій документів, у яких можуть міститься відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договору підряду від 24.10.2018 № 100-КР, № 08-КР від 04.07.2018, № 03-КР від 04.07.2018 з усіма додатками до них, довідки ф№ КБ-3, довідки ф № КБ-2в по зазначеним договорам, інвесторську документацію та акти форми №КБ-2в на опори, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, банківських виписок, інших платіжних документів, договорів на транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (товару та послуг), реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, тощо.
Листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25.05.2021 повідомлено, що запитувана інформація визначена як «інформація з обмеженим доступом» та ознайомлення з якою можливе за наявності отриманої в установленому порядку ухвали суду.
Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Солом'янської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору підряду від 24.10.2018 № 100-КР, № 08-КР від 04.07.2018, № 03-КР від 04.07.2018 з усіма додатками до них, довідки ф№ КБ-3, довідки ф № КБ-2в по зазначеним договорам, інвесторську документацію та акти форми №КБ-2в на опори, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, банківських виписок, інших платіжних документів, договорів на транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (товару та послуг), реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку 631 та/або інші) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за 2018 рік у розрізі договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підтверджені документами (актами виконаних робіт, платіжними дорученнями).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1