пр. № 1-кс/759/7792/21
ун. № 759/21256/21
17 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021110000000605 від 16.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021110000000605 від 16.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 12 місяців.
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42019110000000295 від 20.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що Державне підприємство «Зал офіційних делегацій» (ЄДРПОУ 26191463) створено згідно Розпорядження Керівника Державного управління справами № 641 від 25.11.2003.
Відповідно до п. 1.3. статуту ДП «Зал офіційних делегацій» підприємство засноване на майні, що перебуває в державній власності та знаходилось в користуванні структурного підрозділу Державного авіаційного підприємства «Україна» - «Зал офіційних делегацій», і вартість якого складає 4 247 900 грн.
Майно передане Засновником належить Підприємству на праві повного господарського відання.
Пунктом 2.2. статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що майно Підприємства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі підприємства.
Пунктом 2.6 статуту ДП «Зал офіційних делегацій» передбачено, що основним узагальнюючим показником діяльності Підприємства є прибуток, що формується згідно з порядком, передбаченим чинним законодавством.
З доходу, отриманого внаслідок фінансово - господарської діяльності, Підприємство:
-виконує обов'язкові платежі у бюджета;
-сплачує за трудові ресурси;
-розраховується з контрагентами по договорах;
-формує фонди.
Залишок чистого прибутку використовується за погодженням із Засновником.
Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним.
Згідно п. 3.2. статуту ДП «Зал офіційних делегацій» у Підприємстві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор.
Директор вирішує усі питання діяльності Підприємства, окрім віднесених до виключної компетенції Засновника.
Директор призначається Засновником на підставі контракту, підзвітний йому та організовує виконання його рішень.
Окремі взаємовідносини особи, яка призначається на посаду Директора Засновником, регламентуються контрактом.
Директор діє від імені Підприємства без доручення в межах, встановлених даним Статутом та рішеннями Засновника.
Директор має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Підприємства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово- господарської діяльності Підприємства без окремого доручення (довіреності).
Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах.
20.06.2017 Розпорядженням Керівника Державного управління справами ОСОБА_5 № 18-П ОСОБА_6 призначено на посаду директора Державного підприємства «Зал офіційних делегацій».
20.06.2017 Керівником Державного управлінням справами ОСОБА_5 укладено контракт з директором Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» № 07.6-2-37 з ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , є службовою особою, яка обіймала посаду в державному підприємстві, пов'язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій.
З метою впорядкування діяльності Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» з обслуговування офіційних делегацій, посадових осіб та інших категорій пасажирів Розпорядженням керівника Державного управління справами ОСОБА_7 затверджено Інструкцію про порядок подання замовлень, надання послуг та укладення договорів про обслуговування на Державному підприємстві «Зал офіційних делегацій», яка визначає порядок подання замовлень та укладення договорів про обслуговування на цьому Підприємстві.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2018 по 01.06.2018 діяли Тарифи на послуги, що надаються ДП «Зал офіційних делегацій», які введенні в дію з 15.05.2017 та затверджені 10.05.2017 в.о. Керівника Державного управління справами ОСОБА_8 .
Згідно п.п. 1.6, 1.7 затверджених Тарифів, «Спеціальні тариф» інші державні органи України та органи місцевого самоврядування під час здійснення їх представниками відряджень у службових цілях на договірних умовах; офіційних іноземних делегацій, які прибувають відповідно до замовлення Міністерства закордонних справ України вартість послуг становить 1200, 00 грн.
Відповідно до п. 2.1. затверджених Тарифів «Загальний тариф» вартість на обслуговування іншої категорії осіб становить 2000, 00 грн.
Згідно п. 2 затверджених Тарифів директор ДП «Зал офіційних делегацій» має право встановлювати знижки до загального тарифу (не нижче вартості послуг, визначених у п. п. 1.6, 1.7 ) із забезпеченням економічної ефективності діяльності підприємства. Необхідною умовою для застосування знижок до загального тарифу є Положення, затверджене наказом директора ДП «Зал офіційних делегацій».
З 01.06.2018 введено в дію Тарифи на послуги, що надаються ДП «Зал офіційних делегацій», затверджені в.о. Керівника ДУС ОСОБА_9 11.05.2018.
Згідно п.п. 1.6, 1.7 затверджених Тарифів, «Спеціальні тариф» інші державні органи України та органи місцевого самоврядування під час здійснення їх представниками відряджень у службових цілях на договірних умовах; офіційних іноземних делегацій, які прибувають відповідно до замовлення Міністерства закордонних справ України вартість послуг становить 1600, 00 грн.
Відповідно до п. 2.1. затверджених Тарифів «Загальний тариф» вартість на обслуговування іншої категорії осіб становить 2700, 00 грн.
Згідно п. 2 затверджених Тарифів директор ДП «Зал офіційних делегацій» має право встановлювати знижки до загального тарифу (не нижче вартості послуг, визначених у п. п. 1.7, 1.8 ) із забезпеченням економічної ефективності діяльності підприємства. Необхідною умовою для застосування знижок до загального тарифу є Положення, затверджене наказом директора ДП «Зал офіційних делегацій».
Однак, колишній директор Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» ОСОБА_6 в порушення затверджених Тарифів на послуги які надаються ДП «Зал офіційних делегацій» та за відсутності відповідного положення безпідставно надавав знижку юридичним та фізичним особам які обслуговувалися в ДП «Зал офіційних делегацій», що призвело до завдання підприємству збитків які виразилися у недоотриманні коштів.
В ході подальшого здісйнення досудового розслідування встановлено, що між ДП «Зал офіційних делегацій» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Аффлует клієнт сервіс» (Замовник) в особі директора ОСОБА_10 укладено договір від 29.12.2018 № 2 про надання послуг.
Пунктом 1.1. Договору передбачено, що Виконавець зобов'язується надати Замовникові послуги з обслуговування пасажирів, що прямують через аеропорт «Бориспіль» авіаційними рейсами, а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги на умовах цього Договору.
Пунктом 2.1. Договору передбачено, що вартість послуг визначається за тарифами , що діють у Виконавця (які затверджені у встановленому у Виконавця порядку) і наведені в Додатку 1 до цього Договору.
Додатком №1 до Договору № 2 від 29.12.2018 визначені тарифи на послуги, що надаються ДП «Зал офіційних делегацій» та вводяться в дію з 01.06.2018.
ДП «Зал офіційних делегацій» за Договором № 2 від 29.12.2018 протягом грудня 2018 року та з січня по жовтень 2019 року надало послуги по обслуговуванню пасажирів за замовленням ТОВ «Аффлуент клієнт сервіс» у кількості 2 489 осіб що складає 5 071 450, 00 грн.
Однак при умові застосування загального тарифу, встановленого органом управління, Підприємство мало б отримати дохід в розмірі 6 705 600, 00 грн.
Таким чином, під час здійснення досудового розслідування в діях колишнього директора Державного підприємства «Зал офіційних делегацій» ОСОБА_6 виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
За даним фактом 13.07.2021 слідчим управлінням ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12021110000000469 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В подальшому постановою заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури кримінальне провадження № 12021110000000469 від 13.07.2021 об'єднано з кримінальним провадженням № 42019110000000295 від 20.09.2019.
13.07.2021 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області за погодженням прокурора відділу Київської обласної прокуратури, поштовим зв'язком та за допомогою меседжерів «WhatsApp», « Telegram» повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
16.09.2021 постановою прокурора відділу Київської обласної прокурори кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України виділено в окреме провадження за № 12021110000000605.
За результатами проведених слідчий та розшукових дій осіб, та здобутих доказів недостатньо для складання обґрунтованого письмового повідомлення про підозру директору ДП «Зал офіційних делегацій» ОСОБА_6 у вчиненні кримінально правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України в дворічний термін виконано наступні слідчі та розшукові дії:
-допитано свідків: ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , додатково допитано ОСОБА_11 ;
-проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до банківських рахунків ДП «Зал офіційних делегацій»;
-проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до банківських рахунків ТОВ «Аффлуент Клієнт Сервіс»;
-проведено тимчасовий доступ до документів ДП «Зал офіційних делегацій»;
-проведено огляд приміщення ДП «Зал офіційних делегацій»;
-проведено огляд мобільного телефону;
-проведено судово-економічну експертизу;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів Державного управління справами;
-проведено судово-почеркознавчу експертизу;
-повідомлено про підозру колишнього директора ДП «Зал офіційних делегацій» ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 24-місячний строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закінчується 20.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій з метою отримання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, встановлення усіх співучасників кримінального правопорушення, роль кожного з них та обставин його вчинення, тому просить продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021110000000605 для проведення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, а також проведення інших слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дії на 12 місяців, тобто до 20.09.2022.
Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття рішення по провадженні для повідомлення особи про підозру необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії:
-здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Зал офіційних делегацій»;
-провести судову економічну експертизу;
-провести судову почеркознавчу експертизу;
-провести інші слідчі (розшукові) дії у проведенні яких виникне необхідність за результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) дій.
Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, і зібрані в ході їх проведення відомості та матеріали будуть використані в якості доказів під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 42019110000000295 від 20.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні (вісімнадцять місяців) закінчувався 20.03.2021.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 17.03.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 20.09.2021.
13.07.2021 слідчим управлінням ГУНП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12021110000000469 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Постановою заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури кримінальне провадження № 12021110000000469 від 13.07.2021 об'єднано з кримінальним провадженням № 42019110000000295 від 20.09.2019.
16.09.2021 постановою прокурора відділу Київської обласної прокурори із вказаного кримінального провадження виділено кримінальне провадження за № 12021110000000605 в окреме провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У виділеному кримінальному провадженні за № 12021110000000605 від 16.09.2021 жодній особі не повідомлено про підозру.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно положень ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести згадані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для часткового задоволення такого клопотання.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021110000000605 від 16.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021110000000605 від 16.09.2021 до шести місяців, тобто до 20.03.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1