Справа № 136/1628/21
21 вересня 2021 року м. Погребище
Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
Встановив:
В клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, порушується питання про тимчасовий доступ до інформації, вказуючи, що 18.05.2021 до ч/ч відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1983 р.н., про те, що 16.05.2021 біля 13 год., невідома особа чоловічої статі, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, за допомогою Інтернет ресурсів, з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою месенджера Вайбер та СМС - повідомлень, із двох банківських карток, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 8400 грн.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12021020060000152 від 19.05.2021 за попередньою правовою кваліфікацією вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 15.05.2021 вона поїхала до своїх батьків у с. Чернявку Оратівської ТГ. На наступний день на її мобільний телефон з абонентський номер НОМЕР_1 , зателефонував номер НОМЕР_2 , де особа чоловічої статі, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з її банківських карток, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 намагаються зняти грошові кошти. Ввійшовши потерпілій у довіру, переконав назвати повністю номер карток до якого числа дійсні та трьох значне число на звороті карти. Після того, як були продиктовані дані карток, як відразу із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято 5900 гривень, а з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято 2500 гривень. Зрозумівши те, що за допомогою шахрайської схеми невідомі особи, із банківських карток заволоділи її грошовими коштами, вирішила повідомити працівників поліції.
З огляду на вищезазначене, у досудового слідства виникла необхідність вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про рух коштів у формі виписки із зазначених вище рахунків, які операції здійснювались власником даних карток, із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інших можливих операцій, які проводилися по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак надіслала заяву у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю підтримала та просила розглянути його у її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
З'ясувавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка зберігається в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться:
в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 та його особистих даних, а саме:
-дані про рух коштів по вказаному рахунку за період 15.05.2021 по 25.05.2021 із зазначенням місця проведення транзакції та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів;
-фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період 15.05.2021по 25.05.2021;
в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 та його особистих даних, а саме:
-дані про рух коштів по вказаному рахунку за період 14.05.2021 по 25.05.2021 із зазначенням місця проведення транзакції та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів;
-фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції по вказаному рахунку через термінали самообслуговування та банкомати за період 14.05.2021 по 25.05.2021.
Тимчасовий доступ надати у кримінальному проваджені № 12021020060000152 від 19.05.2021 слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та групі слідчих СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та начальнику слідчого відділення ОСОБА_9 .
Дана ухвала діє до 21.10.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя