Справа № 442/2631/21
Провадження № 1-кс/442/1450/2021
22 вересня 2021 року
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141110000168 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Заступник начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12021141110000168 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повних банківських реквізитів, мобільних телефонів (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв'язку),тощо в період часу з 01.01.2020 року по час фактичного виконання ухвали суду про те не пізніше терміну дії ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся житель міста Дрогобич, громадянин ОСОБА_10 про те, що невідома особа здійснює незаконний збут наркотичних засобів на території міста за допомогою мережі інтернет у інформаційній системі «Telegram» - канал, а саме інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГНУП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 про те, що у ході проведення слідчих (розшукових) дій отримано інформацію про те, що на території м. Дрогобич, працює «Telegram» - канал, котрий займається розповсюдженням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет. Таким чином встановлено, що у м. Дрогобич працює інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, адміністратори даного магазину, використовують електронні кошти, для розрахунку, перерахунок котрих здійснюється на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які систематично змінюються. Так станом на 13.09.2021 року працюють наступні гаманці, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . На зазначені електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтам (споживачам) наркотичних засобів чи психотропних речовин необхідно перерахувати домовлені суми грошових коштів за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину, та після чого, оператор вищевказаного каналу надсилає GPS координати так званої «закладки» із фотографіями та вказівками, щодо її місця розташування, із наркотичним засобом чи психотропною речовиною. У зв'язку із вище викладеним з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей, щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР- адреси, повних банківських реквізитів, мобільних телефонів (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв'язку),тощо в період часу з 01.01.2020 року по час фактичного виконання ухвали суду про те не пізніше терміну дії ухвали, оскільки на вказані номери електронних гаманців здійснювалися перерахунки грошових коштів за продаж наркотичних засобів чи психотропних речовин.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.307 КК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12021141110000168 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).
Заступник начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021141110000082 від 26.02.2021р. з правовою кваліфікацією кримінального ст.185 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з наступних електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повних банківських реквізитів, мобільних телефонів (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв'язку),тощо в період часу з 01.01.2020 року по час фактичного виконання ухвали суду про те не пізніше терміну дії ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.
Строк дії ухвали один місяць. Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1