Справа № 461/7565/21
Провадження № 1-кс/461/5179/21
Іменем України
17.09.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надан ня тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
Слідчий СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.09.2021 року на території МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення поглибленого огляду автомобіля марки «Мерседес Бенц - Турізма», р.н. НОМЕР_3 , який слідував з РП в Україну, у салоні автомобіля виявлено приховані від митного контролю 931 блістер препарату «Subutex 8 мг.» із вмістом 6512 таблеток та один блістер препарату «Subutex 4 мг.». Із вмістом 7 таблеток, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Слідчий стверджує, що до вчинення даної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 міг використовувати власні банківські рахунки для перерахування грошових коштів за купівлю препаратів типу «SUBUTEX», а також для інших цілей, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема їх контрабандним переміщенням через державний кордон України. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021140000000098 від 09.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 09.09.2021 року на території МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення поглибленого огляду автомобіля марки «Мерседес Бенц - Турізма», р.н. НОМЕР_3 , який слідував з РП в Україну, у салоні автомобіля виявлено приховані від митного контролю 931 блістер препарату «Subutex 8 мг.» із вмістом 6512 таблеток та один блістер препарату «Subutex 4 мг.» із вмістом 7 таблеток, які відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які знаходилися в портфелі чорного кольору з написом «FLYIN ORIGINALS».
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення даної протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує власні банківські рахунки для перерахування грошових коштів за купівлю препаратів типу «SUBUTEX».
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 22021140000000098, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівських філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:
роздруківок руху коштів по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 (гривневих та валютних) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2021 року по даний час;
платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по даний час;
документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 01.01.2021 року по даний час.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.10.2021 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1