Справа № 461/7646/21
Провадження № 1-кс/461/5292/21
Іменем України
21.09.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю -
Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: відеозаписів камер відеоспостереження (зовнішніх та внутрішніх), які знаходяться у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами, у вказані періоди часу: АДРЕСА_1 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 в наступні періоди: 27.05.2021 року з 21:10 год. по 21:15 год.; 28.05.2021 року з 00:20 год. по 00:25 год.; 28.05.2021 року з 03:35 год. по 03:40 год.; 28.05.2021 року з 07:05 год. по 07:10 год.; АДРЕСА_2 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди: 13.07.2021 року з 17:45 год. по 17:50 год.; 14.07.2021 року з 10:55 год. по 11:05 год.; 14.07.2021 року з 20:55 год. по 21:00 год.; 15.07.2021 року з 06:20 год. по 06:25 год.; 15.07.2021 року з 17:00 год. по 17:05 год.; АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди: 13.07.2021 року з 21:20 год. по 21:25 год.; 14.07.2021 року з 03:50 год. по 03:55 год.; 14.07.2021 року з 07:35 год. по 07:40 год.; 15.07.2021 року з 03:10 год. по 03:15 год.; 15.07.2021 року з 08:55 год. по 08:55 год.; АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди: 14.07.2021 року з 00:40 год. по 00:45 год.; 15.07.2021 року з 00:05 год. по 00:10 год.; АДРЕСА_4 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в період: 14.07.2021 року з 14:00 год. по 14:05 год.; АДРЕСА_5 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди: 14.07.2021 року з 17:40 год. по 17:45 год.; 15.07.2021 року з 13:45 год. по 13:50 год.; АДРЕСА_6 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 в наступні періоди: 28.07.2021 року з 21:25 год. по 21:30 год.; АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 в наступні періоди: 29.07.2021 року з 00:30 год. по 00:35 год.; 29.07.2021 року з 03:40 год по 03:50 год.; 29.07.2021 року з 07:10 год. по 07:15 год.; 29.07.2021 року з 10:25 год. по 10:30 год.; 29.07.2021 року з 16:45 год. по 16:50 год.; АДРЕСА_2 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 в наступний період: 29.07.2021 року з 13:30 год. по 13:35 год.; АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 в наступний період: 08.09.2021 року з 14:05 год. по 14:10 год.; АДРЕСА_7 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 в наступний період:08.09.2021 року з 14:15 год. по 14:30 год.; АДРЕСА_7 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 в наступний період: 08.09.2021 року з 15:00 год. по 15:15 год.; АДРЕСА_8 за якою здійснено операції по рахунку НОМЕР_4 в наступні періоди: 08.09.2021 року з 11:00 год. по 12:20 год.; фото та відео фіксацію (записи) із відділень банку, (зовнішніх та внутрішніх) де відбулось зняття коштів у банкоматах по наступних рахунках, а саме: НОМЕР_5 з моменту перерахування коштів в сумі 56200 грн., тобто з 04.06.2021 року по час вилучення інформації; НОМЕР_6 з моменту перерахування коштів в сумі 132200 грн. яке мало місце 10.06.2021 року; НОМЕР_7 з моменту перерахування коштів в сумі 132200 грн. яке мало місце 13.07.2021 року; НОМЕР_8 з моменту перерахування коштів в сумі 134100 грн. яке мало місце 13.07.2021 року, із зазначенням повних реквізитів осіб, які знімали готівку, часу, суми, в зазначені періоди часу, із зазначенням адрес банкоматів з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту перерахування вказаних коштів на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_10 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що на території міста Львова та Львівської області, здійснює неправомірну діяльність організована злочинна група, яка зловживаючи довірою громадян, виставляють оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пропонують клієнтам, придбати автомобіль, які знаходяться за межами України, вразі якщо автомобіль зацікавив клієнта, останньому пропонується оформити довіреність, щодо уповноваження продавця на придбання, доставку та розмитнення автомобіля. Після чого клієнтові надсилається SMS-повідомленням з банківськими реквізитами, митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням призначення платежу та загальної суми, яку необхідно переказати на зазначений рахунок, також клієнтові рекомендується здійснити переказ через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою більш швидкого надходження коштів на митницю та проведення процедури доставки автомобіля клієнту і розмитнення в цілому. Після переказу коштів, продавець ще деякий час перебуває на зв'язку створює ілюзію, що він перетинає український кордон, після чого номера мобільного телефону по яких контактував з клієнтом виключається та в подальшому зв'язок втрачається. Слідчий зазначає, що рахунок, на який перераховувались кошти являється рахунком підставної особи, яка відкрита його відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а кошти, які перераховані на зазначений рахунок, зняті з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці Львові. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим Управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021141370000044 від 06.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що на території міста Львова та Львівської області, здійснює неправомірну діяльність організована злочинна група, яка зловживаючи довірою громадян, виставляють оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пропонують клієнтам, придбати автомобіль, які знаходяться за межами України, вразі якщо автомобіль зацікавив клієнта, останньому пропонується оформити довіреність, щодо уповноваження продавця на придбання, доставку та розмитнення автомобіля. Після чого клієнтові надсилається SMS-повідомленням з банківськими реквізитами, митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вказанням призначення платежу та загальної суми, яку необхідно переказати на зазначений рахунок, також клієнтові рекомендується здійснити переказ через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою більш швидкого надходження коштів на митницю та проведення процедури доставки автомобіля клієнту і розмитнення в цілому. Після переказу коштів, продавець ще деякий час перебуває на зв'язку створює ілюзію, що він перетинає український кордон, після чого номера мобільного телефону по яких контактував з клієнтом виключається та в подальшому зв'язок втрачається.
Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що з банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через банкомати зазначеної банківської установи, здійснювались зняття коштів, з наступних рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту оперативного працівника.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про рух коштів по розрахункових рахунках, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12021141370000044, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:
Відеозаписів камер відеоспостереження (зовнішніх та внутрішніх), які знаходяться у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами, у вказані періоди часу:
1. АДРЕСА_1 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_1 в наступні періоди:
-27.05.2021 року з 21:10 год. по 21:15 год.;
-28.05.2021 року з 00:20 год. по 00:25 год.;
-28.05.2021 року з 03:35 год. по 03:40 год.;
-28.05.2021 року з 07:05 год. по 07:10 год.;
2. АДРЕСА_2 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди:
-13.07.2021 року з 17:45 год. по 17:50 год.;
-14.07.2021 року з 10:55 год. по 11:05 год.;
-14.07.2021 року з 20:55 год. по 21:00 год.;
-15.07.2021 року з 06:20 год. по 06:25 год.;
-15.07.2021 року з 17:00 год. по 17:05 год.;
3. АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди:
- 13.07.2021 року з 21:20 год. по 21:25 год.;
- 14.07.2021 року з 03:50 год. по 03:55 год.;
- 14.07.2021 року з 07:35 год. по 07:40 год.;
- 15.07.2021 року з 03:10 год. по 03:15 год.;
- 15.07.2021 року з 08:55 год. по 08:55 год.;
4. АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди:
- 14.07.2021 року з 00:40 год. по 00:45 год.;
- 15.07.2021 року з 00:05 год. по 00:10 год.;
5. АДРЕСА_4 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в період:
14.07.2021 року з 14:00 год. по 14:05 год.;
6. АДРЕСА_5 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 в наступні періоди:
- 14.07.2021 року з 17:40 год. по 17:45 год.;
- 15.07.2021 року з 13:45 год. по 13:50 год.;
7. АДРЕСА_6 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 в наступні періоди:
- 28.07.2021 року з 21:25 год. по 21:30 год.;
8. АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 в наступні періоди:
- 29.07.2021 року з 00:30 год. по 00:35 год.;
- 29.07.2021 року з 03:40 год по 03:50 год.;
- 29.07.2021 року з 07:10 год. по 07:15 год.;
- 29.07.2021 року з 10:25 год. по 10:30 год.;
- 29.07.2021 року з 16:45 год. по 16:50 год.;
9. АДРЕСА_2 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_3 в наступний період:
- 29.07.2021 року з 13:30 год. по 13:35 год.;
10. АДРЕСА_3 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 в наступний період:
- 08.09.2021 року з 14:05 год. по 14:10 год.;
11. АДРЕСА_7 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 в наступний період:
- 08.09.2021 року з 14:15 год. по 14:30 год.;
12. АДРЕСА_7 за якою здійснено зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 в наступний період:
- 08.09.2021 року з 15:00 год. по 15:15 год.;
13. АДРЕСА_8 за якою здійснено операції по рахунку НОМЕР_4 в наступні періоди:
-08.09.2021 року з 11:00 год. по 12:20 год.;
Фото та відео фіксацію (записи) із відділень банку, (зовнішніх та внутрішніх) де відбулось зняття коштів у банкоматах по наступних рахунках, а саме:
- НОМЕР_5 з моменту перерахування коштів в сумі 56200 грн., тобто з 04.06.2021 року по час вилучення інформації;
- НОМЕР_6 з моменту перерахування коштів в сумі 132200 грн. яке мало місце 10.06.2021 року;
- НОМЕР_7 з моменту перерахування коштів в сумі 132200 грн. яке мало місце 13.07.2021 року;
- НОМЕР_8 з моменту перерахування коштів в сумі 134100 грн. яке мало місце 13.07.2021 року.
із зазначенням повних реквізитів осіб, які знімали готівку, часу, суми, в зазначені періоди часу, із зазначенням адрес банкоматів з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту перерахування вказаних коштів на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_10 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 21.11.2021 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1