Справа № 761/30833/21
Провадження № 1-кс/761/17714/2021
14 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № 32017100000000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, -
26 серпня 2021 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № 32017100000000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться, зокрема на рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020).
14 вересня 2021 року від адвоката ОСОБА_4 до суду надійшла заява (вх. № 85613) про розгляд справи у її відсутність.
Слідчий СУ ГУ ДФС у м. Києві, за клопотанням якого було арештоване майно, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вивчивши матеріали судової справи № 761/11329/17 (провадження № 1-кс/761/7125/2017), в рамках якої було накладено арешт, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 32017100000000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, яке було об'єднано з кримінальним провадженням № 32016100040000064, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 219 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року у справі 761/11329/17 (провадження № 1-кс/761/7125/2017) клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 щодо накладення арешту на грошові кошти окремих фізичних осіб, задоволено. Накладено арешт на майно, а саме кошти фізичних осіб, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Дельта Банк» (код 34047020), зокрема і на рахунок ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
Арешт на вказане майно було накладено з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання відповіді слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби міста Києва ОСОБА_6 № 2884/П/26-97-03-1011 від 11 лютого 2021 року, кримінальне провадження № 32016100040000064, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 218-1, ст. 219 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
При цьому, слідчий суддя наділений повноваженнями приймати рішення про припинення заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, виключно під час досудового розслідування.
В той же час, питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.
Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 червня 2020 року (справа № 727/2878/19), відступивши від свого висновку, сформульованого в п. 49 постанови від 15 травня 2019 року (справа № 372/2904/17-ц), у частині того, що питання про скасування арешту майна, накладеного за КПК 2012 року, після закриття слідчим кримінального провадження слід вирішувати за правилами цивільного судочинства.
Таким чином, враховуючи, що кримінальне провадження № 32016100040000064 від 22 липня 2016 року, закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя вважає, що такий обмежувальний захід як арешт майна, який застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № 32017100000000002 від 12 січня 2017 року, підлягає скасуванню, оскільки у застосуванні такого заходу відпала потреба.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 та скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № 32017100000000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться, зокрема на рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 26, 170-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № 32017100000000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 квітня 2017 року у кримінальному провадженні № 32017100000000002, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, на: грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020).
Скасувати заборону розпоряджатися та використовувати грошові кошти, які знаходяться на рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020).
Ухвала набирає законноїсили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1