СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7666/21
ун. № 759/20967/21
15 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019100020004745 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,-
14.09.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019100020004745 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним, що слідчим управлінням головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019100020004745 від 25.06.2019 року.
Підставою для реєстрації кримінального правопорушення став рапорт від МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
25.06.2019 до СВ Дарницького УП надійшли матеріали з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, щодо групи осіб, які здійснюють незаконне придбання та зберігання марок акцизного податку, з метою використання при збуті підакцизних товарів (горілчаних виробів), на території Білоцерківського та Дарницького району м. Києва, які самостійно виробляють.
В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих і процесуальних дій спрямованих на підтвердження або спростування даних про те, що групою осіб здійснюється незаконне придбання та зберігання марок акцизного податку, з метою використання при збуті підакцизних товарів (горілчаних виробів), на території Білоцерківського та Дарницького району м. Києва.
Відповідно до матеріалів які надійшли з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що групою осіб на території Білоцерківського та Дарницького району м. Києва здійснюється незаконне придбання та зберігання марок акцизного податку, з метою використання при збуті підакцизних товарів (горілчаних виробів), а також незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів (алкогольних напоїв), що становлять загрозу життю та здоров'ю людей. До вищевказаної групи осіб входять: ОСОБА_4 (який є організатором), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 12019100020004745, внесеного до Єдиного реєстру досудових рослідувань 25.06.2019, було проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
01.09.2019 - допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;
01.09.2019 - допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;
03.09.2019 - допитано в якості свідка ОСОБА_21 ;
12.03.2020 - допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;
18.03.2020 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;
18.03.2020 - допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
18.03.2020 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ( ОСОБА_4 власник);
18.03.2020 - проведено огляд місця подіїї, а саме огляд автомобіля марки «RenaultMaster»д.н.з. НОМЕР_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари;
18.03.2020 - проведено огляд місця подіїї, а саме огляд автомобіля марки «Mercedes-Benz»д.н.з. НОМЕР_2 , за результатами якого було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари;
18.03.2020 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;
18.03.2020 - допитано в якості свідка ОСОБА_23 (мама організатора);
18.03.2020 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4
18.03.2020 - проведено огляд місця події, а саме огляд гаражного приміщення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 ;
18.03.2020 - проведено огляд місця події, а саме огляд складського приміщення за адресою: АДРЕСА_5 ;
19.03.2020 - проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 (гаражний бокс № НОМЕР_4 );
23.03.2020 - проведено огляд мобільного телефону «iPhone 7» який належить ОСОБА_4 ;
23.03.2020 - проведено огляд мобільного телефону «iPhone 7» який належить ОСОБА_6 ;
23.03.2020 - проведено огляд мобільного телефону «SamsungGalaxyJ3» який належить ОСОБА_23 ;
23.03.2020 - проведено огляд мобільного телефону «Nokia» та НОМЕР_5 » які належить ОСОБА_23 ;
10.03.2020 - призначено судово-технічну експертизу по марках акцизного податку алкогольним напоям вилучених в ході проведення обшуків;
17.04.2020 - призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів по рідині вилученої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , гаражне приміщення № НОМЕР_3 ;
05.06.2020 - допитано ОСОБА_4 в якості свідка;
01.10.2020 - здійснюється ознайомлення з матеріалами справи
06.10.2020 - передано речові докази на ТОВ «БУМ БИР»;
02.03.2021 - здійснено виїзд на ТОВ «БУМ БИР» з метою відібрання зразків задля проведення експертизи;
05.03.2021 - призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів та направлено постанову із додатками до Київського НДЕКЦ МВС;
11.03.2021 - підготовлено клопотання про продовження строків кримінального провадження та погоджено прокурором;
15.03.2021 - за результатом судового розгляду клопотання про продовження строків, слідчий суддя ОСОБА_24 задовольнив клопотання та виніс ухвалу про продовження строків на 6 місяців.
05.03.2021 - призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів вилучених в ході обшуків та направлено постанову із додатками до Київського НДЕКЦ МВС.
Також встановлено, що 03.12.2020 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення до спливу строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Водночас, 22.02.2121 прокурором у кримінальному провадженні вищезазначену постанову скасовано про закриття кримінального провадження скасовано, як незаконну та необгрунтовану, оскільки в ході досудового розслідування слідчим не встановлено походження підроблених марок акцизного податку, обставин їх незаконного придбання, зберігання та використання слідчим шляхом не перевірено, а також у кримінальному провадженні не проведено належну експертизу, відповідно до діючих державних стандартів якість вилученої спиртовмісної рідини не перевірино.
На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
провести судову експертизу матеріалів, речовин та виробів;
призначити повторну судову-технічну експертизу (марок акцизного податку);
повторно допитати осіб, які причетні до злочинної діяльності;
додатково встановити осіб причетних до злочинної діяльності.
В зв'язку з коротким терміном досудового розслідування не вдалося отримати достатніх відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та коло осіб причетних до злочину.
У встановлений строк завершити досудове розслідування неможливо, оскільки є необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримання результатів експертиз та легалізації матеріалів НСРД.
Враховуючи вищевикладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.09.2021.
Проведення вказаних слідчих дій потребує додаткового часу з огляду на особливу складність провадження, і їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні.
За змістом ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи викладене, а також неможливість закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100020004745 до спливу встановленого строку, у зв'язку з необхідністю проведення ряду слідчих дій, результати яких матимуть суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази просить продовжити строк досудового розслідування.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, просили розглядати клопотання за їх відсутності, вимоги заявлені в клопотанні підтримали в повному обсязі.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п.2,3 ч. 4 ст .219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, у встановлений термін не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15.09.2021 року, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 ч.4 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019100020004745 від 25.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019100020004745 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, на два місяці, тобто до 15.11.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1