03.09.2021 Справа №607/15022/21
провадження № 1-кс/607/4999/2021
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановила:
слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження /проступку/ № 12021216040001069 від 6 липня 2021 року за ч. 1 ст. 309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій для долучення до матеріалів кримінального провадження № 12020210010000454 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, оскільки вказана інформація та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих у даному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з'явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, з 2019 року по теперішній час, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в інтернет мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин.
Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Bitcoin».
З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв'язку, різні банківські картки та комп'ютерну техніку та VPN програми.
Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичний засіб «марихуану» та психотропну речовини яка їм у м. Тернопіль постачаються за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та при цьому особи які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків, та надумані імена.
При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з'єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють /створюють нові/ номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв'язку, а також різні мобільні телефони.
Також СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводилося досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження /проступку/ за № 12021216040001069 від 6 липня 2021 року за ч. 1 ст. 309 КК України, відносно особи яка являється свідком у кримінальному провадженні № 12020210010000454, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що останній являється споживачем, який придбав за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», наркотичні засоби марихуану.
Враховуючи вище наведене а також те, що інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 12021216040001069 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020210010000454, а саме встановлення факту вчинення злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та психотропних речовин на території м. Тернополя із застосуванням мережі інтернет та месенджера «Telegram», необхідно отримати тимчасовий доступ до них, вважає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження /проступку/ № 12021216040001069 від 6 липня 2021 року за ч. 1 ст. 309 КК України, яке порушене відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1