Справа № 303/4148/19
№ 1-кс/303/2295/21
Іменем України
21 вересня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019070040001256 від 07 червня 2019 року,
Старший слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів в період з 01.03.2019 по 01.03.2020 по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 2019-2020 роки), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , директором якого являється ОСОБА_4 та фотоматеріалів щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку, завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України та всіх інших документів які додавались до договору та заяви про відкриття рахунку, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 06.06.2019 року до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на її думку гр. ОСОБА_6 допустила розтрату державних коштів.
В ході досудового розслідування надавались запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо отримання інформації про направлення для обліку фінансової (бухгалтерської) звітності бухгалтером виборчої комісії територіального виборчого округу № НОМЕР_4 після завершення першого туру виборів на пост президента України в 2019 році. Відповідно до першої відповіді дана документація не здана, а на решту запитів відповіді не надійшло.
Також отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, на вилучення документів, а саме актів виконаних робіт та платіжних доручень, на підставі яких здійснювався перерахунок грошових коштів, однак згідно відповіді начальника архівного відділу ОСОБА_7 вказані документи на державне зберігання не передані.
Відповідно до вилученої копії договору підряду №6/1 від 04.04.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , в реквізитах сторін, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний рахунок № НОМЕР_1 АТ (раніше ПАТ) КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та згідно умов договору форма розрахунків: безготівкова, тобто кошти перераховувались на рахунок підприємства.
На підставі вищенаведеного в органу досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , директором якого являється ОСОБА_4 , про рух та зняття коштів з даного рахунку в період з 01.03.2019 по 01.03.2020, тобто з моменту тендеру до моменту закінчення подання бухгалтерської звітності Окружною виборчою комісією з виборів президента України територіального виборчого округу № НОМЕР_4 та завірених копій заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України та всіх інших документів які додавались до договору та заяви про відкриття рахунку.
Старший слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримав, просив його задоволити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до окументів, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зважаючи на те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019070040001256 від 07 червня 2019 року - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 (ЗКП №007779) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів в період з 01.03.2019 по 01.03.2020 по рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (станом на 2019-2020 роки), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , директором якого являється ОСОБА_4 та фотоматеріалів щодо проведення операцій пов'язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку, завірених копії заяви на відкриття рахунку, договору укладеного між власником рахунку та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорту громадянина України та всіх інших документів які додавались до договору та заяви про відкриття рахунку, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1