Справа №718/2295/21
Провадження №1-кс/718/159/21
21.09.2021 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
20.09.2021 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню № 12021263110000159, внесеному до ЄРДР 05.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 04.08.2021 року до відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.08.2021 року вона перебувала по місцю свого проживання, де їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого увійшовши в довіру, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 40000 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Посилається на те, що 04.08.2021 року при допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 03.08.2021 року вона перебувала по місцю проживання, де їй із мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що її банківську карту заблоковано. Того ж дня потерпілій ОСОБА_4 із мобільного. номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка також представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй, що її банківський рахунок заблоковано та для того, щоб його розблокувати, необхідно через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати грошові кошти, які наявні на її рахунку на банківську картку № НОМЕР_1 , що потерпіла і зробила, перерахувавши кошти в сумі 39600 гривень.
Вказує, що в ході виконання доручення Департаментом кіберполіції Відділом протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Для встановлення анкетних даних власника рахунків, рух та місце зняття коштів, інформацію, яка знаходиться у володільця персональних даних, іншу інформацію, що може мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 26.07.2021 по 29.08.2021 з вказанням повних анкетних даних власника рахунку (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), із зазначенням номерів рахунків (анкетних даних володільця) з яких здійснювався переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків на які в подальшому здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, на № НОМЕР_4 , емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
Клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком НОМЕР_1 за період часу з 26.07.2021 по 29.08.2021 з вказанням повних анкетних даних власника рахунку (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), із зазначенням номерів рахунків (анкетних даних володільця) з яких здійснювався переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків на які в подальшому здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошових коштів, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій на № НОМЕР_4 , емітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Кіцманського
районного суду: ОСОБА_1