Справа № 676/4964/21
Провадження № 1-кс/676/1428/21
(ЄРДР № 12021242000000615)
13 вересня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась з заявою про вчинення злочину виконувач обов'язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яка повідомила про факт невиконання судового рішення боржником - директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 . За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12021242000000615 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження АСВП 63452463 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 155237,04 грн.; про стягнення заборгованості по ЄСВ в розмірі 97399,54 грн.; про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21577,17 грн. попередньої оплати та 3235,61 грн. витрат на оплату судового бору; стягнення на користь ОСОБА_6 заробітної плати в сумі 15902,70 грн.; стягнення заборгованості по ЄСВ в розмірі 83423,61 грн.; стягнення судового збору 1388,40 грн. Загальна сума боргу становить 651712,78 грн.
В межах зведеного виконавчого провадження 14 серпня 2020 року винесено постанову про арешт майна боржника, а 7 грудня 2020 року та 31 травня 2021 року проведено опис майна, під час якого була присутня директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , яка повідомлена при примусовому виконанні яких саме виконавчих документів проводяться виконавчі дії.
17 серпня, 10 вересня та 4 листопада 2020 року винесено постанови про звернення стягнення на кошти на рахунках боржника та направлено до банківських установ.
Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , були відкриті рахунки: 26 серпня 2020 року НОМЕР_1 із кодом валюти рахунку - 980; 28 серпня 2020 року НОМЕР_2 із кодами валют рахунків - 840 та 985; 19 серпня 2020 року НОМЕР_2 із кодами валют рахунків 978 та 980; 28 серпня 2020 року НОМЕР_3 із кодом валюти рахунку 980 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ.
З метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого 26 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 980; НОМЕР_2 відкритого 28 серпня 2020 року із кодами валют рахунків - 840 та 985; НОМЕР_2 відкритого 19 серпня 2020 року із кодами валют рахунків 978 та 980; НОМЕР_3 відкритого 28 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - НОМЕР_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучених завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 відкритого 26 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 980; НОМЕР_2 відкритого 28 серпня 2020 року із кодами валют рахунків - 840 та 985; НОМЕР_2 відкритого 19 серпня 2020 року із кодами валют рахунків 978 та 980; НОМЕР_3 відкритого 28 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 980 за період часу з 19 серпня 2020 року по теперішній час ( на час виконання ухвали) та інформацію про банківські рахунки НОМЕР_1 відкритого 26 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 980; НОМЕР_2 відкритого 28 серпня 2020 року із кодами валют рахунків - 840 та 985; НОМЕР_2 відкритого 19 серпня 2020 року із кодами валют рахунків 978 та 980; НОМЕР_3 відкритого 28 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 98, зокрема щодо часу відкриття, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, тому є необхідність у проведенні тимчасового доступу до вище вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
До клопотання слідчий надала копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з'явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх здійснити виїмку).
Згідно п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.ч.6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.382 КК України. Слідчому для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 відкритого 26 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 980; НОМЕР_2 відкритого 28 серпня 2020 року із кодами валют рахунків - 840 та 985; НОМЕР_2 відкритого 19 серпня 2020 року із кодами валют рахунків 978 та 980; НОМЕР_3 відкритого 28 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 980 за період часу з 19 серпня 2020 року по теперішній час ( на час виконання ухвали) та інформацію про банківські рахунки НОМЕР_1 відкритого 26 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 980; НОМЕР_2 відкритого 28 серпня 2020 року із кодами валют рахунків - 840 та 985; НОМЕР_2 відкритого 19 серпня 2020 року із кодами валют рахунків 978 та 980; НОМЕР_3 відкритого 28 серпня 2020 року із кодом валюти рахунку - 98, зокрема щодо часу відкриття, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1