Справа № 676/4964/21
Провадження № 1-кс/676/1425/21
(ЄРДР № 12021242000000615)
13 вересня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась з заявою про вчинення злочину виконувач обов'язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яка повідомила про факт невиконання судового рішення боржником - директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 . За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12021242000000615 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження АСВП 63452463 з примусового виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 155237,04 грн.; про стягнення заборгованості по ЄСВ в розмірі 97399,54 грн.; про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21577,17 грн. попередньої оплати та 3235,61 грн. витрат на оплату судового бору; стягнення на користь ОСОБА_6 заробітної плати в сумі 15902,70 грн.; стягнення заборгованості по ЄСВ в розмірі 83423,61 грн.; стягнення судового збору 1388,40 грн. Загальна сума боргу становить 651712,78 грн.
В межах зведеного виконавчого провадження 14 серпня 2020 року винесено постанову про арешт майна боржника, а 7 грудня 2020 року та 31 травня 2021 року проведено опис майна, під час якого була присутня директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , яка повідомлена при примусовому виконанні яких саме виконавчих документів проводяться виконавчі дії.
17 серпня, 10 вересня та 4 листопада 2020 року винесено постанови про звернення стягнення на кошти на рахунках боржника та направлено до банківських установ.
Як встановлено в ході досудового розслідування, директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 2 липня 2021 року відкрито рахунок НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ.
З метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02 жовтня 2020 року по теперішній час та інформацію про банківський рахунок НОМЕР_1 , зокрема щодо часу відкриття, анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, тому є необхідність у проведенні тимчасового доступу до вище вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
До клопотання слідчий надала копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_7 не з'явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх здійснити виїмку).
Згідно п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.ч.6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст.382 КК України. Слідчому для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02 жовтня 2020 року по термін дії ухвали та інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , зокрема щодо часу відкриття, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1