1Справа № 335/1339/21 1-кс/335/4021/2021
29 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020 року за № 12020080000000416, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання із вказаною установою, завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 22.06.2018 по теперішній час; завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 22.06.2018 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з'єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 22.06.2018 по теперішній час, завірених копій юридичних справ на вказане підприємство; інформації про рух грошових коштів за період часу з 22.06.2018 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді, оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємств, фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 22.06.2018 по теперішній час, за рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , іншими банківськими рахунками, які має зазначене підприємство, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12020080000000416, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди вчинили дії, направлені на реалізацію протиправної економічної схеми при закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів, в результаті чого заподіяли тяжкі наслідки.
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» опубліковувало оголошення про проведення тендерів щодо закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів. При цьому, участь у тендерній закупівлі завжди приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пропозиція якого завжди приймалася, а перемоги у таких тендерних закупівлях отримувало одне і те ж саме підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інші пропозиції учасників тендеру від підприємств, які виявляли бажання взяти участь у тендері, відхилялися або без поважних причин, або з достатньо формальних підстав. Аналізом тендерної документації з веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » органом досудового розслідування було встановлено, що вимоги до постачальників газоохолоджувачів для турбогенераторів, були розроблені тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» таким чином, щоб допустити до участі у торгах лише заздалегідь визначені підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також не допустити до участі у таких торгах інших суб'єктів господарювання.
Так, після проведення тендерів, протягом 2018-2019 років між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладалися договори щодо постачання газоохолоджувачів для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ із значно завищеною вартістю.
Так, зокрема, між вказаними суб'єктами господарювання укладено наступні договори:
- 22.06.2018 договір № 314 (1) 18 УК на загальну суму 12456000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів;
- 04.10.2018 договір № 551 (1) 18 УК на загальну суму 12360000 грн. щодо поставки 4 газоохолоджувачів для турбогенераторів;
- 07.11.2019 договір № 558 (1) 19 УК на загальну суму 32254800 грн. щодо поставки 8 газоохолоджувачів для турбогенераторів.
У свою чергу, участь у вказаних вище тендерних закупівлях, приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Харків). Вказаним підприємством було надано цінову пропозицію на одиницю газоохолоджувача для турбогенераторів ТВВ-1000-4УЗ в розмірі 2300000 грн., що є на 295000 грн. дешевше, ніж цінова пропозиція переможця тендерної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (2595000 грн.), з яким у подальшому укладалися договори поставки та за вказаною ціною газоохолоджувачі для турбогенераторів постачалися на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була відхилена тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке також приймало участь у торгах щодо закупівлі газоохолоджувачів для турбогенераторів, є офіційним постачальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що має відповідну ліцензію, а також має відповідні потужності та обладнання для виготовлення газоохолоджувачів для турбогенераторів. В свою чергу, переможець тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має відповідної ліцензії та не є офіційним постачальником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на балансі підприємства лише шафу, комп'ютер, мобільний телефон та стіл. Однак, тендерна пропозиція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була також відхилена тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказане державне підприємство не було допущено до участі в торгах щодо постачання газоохолоджувачів для турбогенераторів.
Згідно відомостей податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку було вилучено в ході проведення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_11 , на вказаному підприємстві протягом 2018-2019 років значиться офіційно працевлаштована 1 особа, містяться відомості щодо перерахування значних сум грошових коштів самозайнятим особам (фізичним особам-підприємцям). Вказана інформація опосередковано вказує на фіктивність створення вказаного підприємства та подальшого його використання для виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » газоохолоджувачі для турбогенераторів були закуплені на заводі виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною в середньому 860000 грн., а поставлені за ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеною вартістю в середньому за ціною 2600000 грн. згідно відомостей вилучених податкових декларацій.
У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок підприємства перераховувалися грошові кошти згідно умов укладених вище договорів. Однак, до теперішнього часу розрахунку із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлені газоохолоджувачі для турбогенераторів в повному обсязі не проведено. Крім цього, в документації щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містяться відомості щодо перерахування значних сум грошових коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців, на рахунки інших суб'єктів господарювання-підприємств (в тому числі під приводом надання безповоротної фінансової допомоги), що вказує на факти виведення грошових коштів, отриманих незаконним шляхом. Крім того, встановлені факти перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від заводу виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом закупівлі електрообладнання.
Таким чином, з урахуванням отриманої інформації орган досудового розслідування доходить до висновку, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, фіктивно було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувалися для участі у тендерах щодо поставки газоохолоджувачів для турбогенераторів на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із значно завищеною вартістю. Фактично, поставлені газоохолоджувачі були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно меншою ціною, а тендерні пропозиції інших учасників закупівель умисно були відхилені тендерним комітетом ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою допущення у закупівлі та укладання договорів лише із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, події кримінального правопорушення, винуватості осіб та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заперечень щодо клопотання не надав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020080000000416 від 08.12.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення:
завірених копій документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання із вказаною установою;
завірених копій довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків;
оригіналів чеків, оригіналів заяв на видачу готівки, оригіналів видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, оригіналів заяв на отримання готівки в касі банку за період з 22.06.2018 по 29.07.2021;
завірених копій та документів в електронному вигляді виписок про рух коштів за рахунками за період з 22.06.2018 по теперішній час, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з'єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 22.06.2018 по 29.07.2021;
завірених копій юридичних справ на вказане підприємство;
інформації про рух грошових коштів за період часу з 22.06.2018 по 29.07.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів в паперовому та електронному вигляді,
оригіналів карток із зразками підпису та печатки підприємств,
фото та відеоматеріалів з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти за період з 22.06.2018 по теперішній час,
за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , іншими банківськими рахунками, які має зазначене підприємство в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 29.09.2021
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1