Справа 127/24033/21
Провадження 1-кс/127/10705/21
16 вересня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020030000159 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені слідством особи, один із яких представляється ОСОБА_3 , під приводом працевлаштування громадян за кордоном через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка можливо знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, привласнюють грошові кошти громадян у м. Вінниці, попередньо розмістивши відповідні оголошення у всесвітній мережі Інтернет.
Враховуючи те, що під час проведення обшуку 06.07.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/15847/21 від 22.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , метою відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме документи, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, які використовувались при вчиненні шахрайських дій та будуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні, було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які являються знаряддями вчинення даного злочину.
В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що за працевлаштування громадяни перераховували кошти на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім'я ОСОБА_3 після чого надавали ОСОБА_3 готівкові кошти в розмірі 1600 доларів США кожен. Зі слів громадян ОСОБА_3 після отримання грошових коштів переставав відповідати на телефонні дзвінки, уникав зустрічі та відповіді на «sms» повідомлення, що вказує на ознаки шахрайства його діях. Крім цього шляхом моніторингу мережі інтернет було встановлено на сайті UW « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд оголошень від 29.03.2021 року про працевлаштування в Канаді з зазначенням мобільного телефона, яким користується ОСОБА_3 одразу під оголошеннями розміщуються ряд негативних відгуків про здійснення шахрайств автором оголошення.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність встановлення додаткових свідків, отримання доказів вчинення шахрайських дій, отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про наявність рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки, у громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області.
Зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове слідство, а також те, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про наявність рахунків та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.
Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК.
На підставі вищевикладеного, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: до інформації, про наявність рахунків з прив'язкою до карток та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя