Справа 127/24243/21
Провадження 1-кс/127/10800/21
16 вересня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020050000318 від 05 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, щоб прийняти міри відносно невідомої особи яка у період часу з 29.05.2021 по 03.04.2021 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 140 тис. грн., завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку. Дані грошові кошти ОСОБА_3 власноруч перераховував невідомій особі за допомогою банку та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив що він хотів придбати автомобіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де познайомився із чоловіком на ім'я ОСОБА_4 який повідомив що він займається перегоном автомобілів. Даний чоловік користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході розмови ОСОБА_3 та чоловіка на ім'я ОСОБА_4 , останні домовились що ОСОБА_4 пережене автомобіль ОСОБА_3 з Польщі.
В подальшому потерпілий ОСОБА_3 перераховував грошові кошти чоловікові на ім'я ОСОБА_4 на наступні рахунки банківських карток: № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_5 № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вище вказаній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 години 01.05.2021 по теперішній час із зазначенням власників вказаних банківських карток (прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інше), номери банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти з картки в банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматі, де перераховувалися та знімалися кошти, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , та старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , які діють в групі слідчих на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- до документів про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 01.05.2021 по 16.09.2021, із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім'я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, фотознімки обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банках, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя