Провадження № 1-кс/760/8336/21
Справа № 760/24295/21
16 вересня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 , власника майна - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження-прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000088 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240,ч.2 ст.364 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, а саме : мобільного телефона марки «SAMSUNG”, А71», IMEI: НОМЕР_1 , s/n НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , вилученого 03.09.2021 в ході проваденого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000088 від 28.01.2021 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240,ч.2 ст.364 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення на території Київської області без відповідних дозволів та погоджень, з використанням недозволених для даних місцевостей методів, засобів видобування корисних копалин та земельних ділянок для складування їх.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що неподалік від Плисецького родовища граніту є водойма, де невстановленими особами, в порушення вимог чинного природоохоронного законодавства, здійснюється видобування ( намив) піску шляхом використання земснарядів і складування його на березі. У місці розташування даної водойми відсутні офіційні родовища піску та відповідно будь-які спеціальні дозволи на користування надрами.
Як вказано стороною кримінального провадження, згідно інформації отриманої з Державної служби геології та надр України за координатами місце розташування незаконного намиву наявного родовища та прояви корисних копалин відсутні дійсні спеціальні дозволи на користування надрами.
Згідно інформації отриманої з Державної служби геології та надр України ТОВ « Далеграніт» 9 (код ЄДРПОУ 44132929) 15.04.2021 звернулось до ДНВП «Геоінформ» із проханням підготувати довідку щодо об'єкта інвестування у сфері надрокористування на ділянці з близькими координатами. Засновником та керівником ТОВ «Далеграніт» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення огляду вказаного місця зафіксовано відвали піску, наявність 3 земснарядів (один з яких здійснює намив піску), бульдозерів, екскаваторів, які навантажують пісок на вантажні автомобілі та транспортується останніми у невідомому напрямку. За 500 метрів до місця видобутку встановлено шлагбаум та присутній охоронець в авто.
Відповідно до даних публічної кадастрової карти, вказана протиправна діяльність здійснюється на наступних земельних ділянках, а саме: 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033 - власники невстановлені; 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012.
Частина вказаних земельних ділянок, а саме: 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0012, 3221486200:03:010:0029 перебувають на праві оренди у громадянина України ОСОБА_5 .
Таким чином, за версією слідства, ОСОБА_5 організував незаконний намив піску та інших корисних копалин, який здійснюється на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221486200:03:001:0004, 3221486200:03:001:0005, 3221486200:03:001:0006, 3221486200:03:001:0008, 3221486200:03:010:0009, 3221486200:03:010:0010, 3221486200:03:010:0011, 3221486200:03:001:0033; 3221486200:03:001:0007, 3221486200:03:001:0009, 3221486200:03:001:0010, 3221486200:03:001:0011, 3221486200:03:001:0003, 3221486200:03:010:0006, 3221486200:03:010:0007, 3221486200:03:010:0008, 3221486200:03:010:0012, та координатами: 50.219788 пн.ш., 30.003987 сх.д., 50.221346 пн.ш., 30.003036 сх.д., 50.222323 пн.ш., 30.002893 сх.д., 50.222082 пн.ш., 30.005224 сх.д., 50.221955 пн.ш., 30.007499 сх.д., 50.221035 пн.ш., 30.005725 сх.д., 50.220424 пн.ш., 30.008215 сх.д., 50.220137 пн.ш., 30.007343 сх.д. за допомогою важкої техніки, яка на праві власності належить останньому, його дружині та перебуває в оренді для подальшої реалізації піску та інших корисних копалин за готівкові кошти без оформлення належним чином документації на ведення такої фінансово-господарської діяльності.
Вказаний неконтрольований процес незаконного видобутку піску організований ОСОБА_5 призводить до небажаних змін навколишнього природного середовища, а саме до втрати родючого шару ґрунту земельних ділянок та порушенню гідрологічного режиму земель.
Крім того, встановлено, що реалізація незаконно видобутого піску ОСОБА_5 здійснює через ТОВ «Транском19» (код ЄДРПОУ 43511266) директором якого є його дружина ОСОБА_6 . Вказане товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, фактичо офісне приміщення ТОВ «Транском19» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 150А, оф. 10.
При цьому у клопотанні вказано, що 03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01.12.2020 у справі № 760/20218/21-к слідчим управлінням ГУ СБУ у м.Києві та Київській області проведено обшук за адресою: м.Київ, вул.Академіка Заболотного,буд.150А, оф.10.
В ході проведення вказано обшуку вилучено особистий мобільний телефон ОСОБА_5 , марки « SAMSUNG”, марки « А71, IMEI: НОМЕР_1 ,s/n НОМЕР_3 . Під час проведення обшуку вказаний телефон був поверхнево оглянутий, у результаті чого виявлено переписки стосовно перевезення та реалізації піску, а також здійснення господарської діяльності ТОВ «Делеграніт» та ТОВ «Транском 19», які мають значення для досудового розслідування.
Як зазначив прокурор, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке визнано постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 від 03.09.2021 року речовими доказами у кримінальному провадженні №12021000000000088 від 28.01.2021.
Враховуючи викладене, прокурор вважає, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задоволення.
Власник майна ОСОБА_5 та його адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечували.
Заслухавши прокурора, власника майна, адвоката, дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000088 від 28.01.2021 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240,ч.2 ст.364 КК України.
Також, встановлено, що 03.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 01.12.2020 у справі № 760/20218/21-к слідчим управлінням ГУ СБУ у м.Києві та Київській області проведено обшук за адресою: м.Київ, вул.Академіка Заболотного,буд.150А, оф.10., де фактично розташоване офісне приміщення ТОВ «Транском19».
В ході проведеного обшуку вилучено особистий мобільний телефон ОСОБА_5 , «SAMSUNG» марки А71, IMEI: НОМЕР_1 , s/n НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом обшуку від 03.09.2021
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 від 03.09.2021 вилучений мобільний телефон « SAMSUNG» марки А71, IMEI: НОМЕР_1 , s/n НОМЕР_3 ,що належить ОСОБА_5 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021000000000088 від 28.01.2021.
Таким чином майно, на яке просить слідчий накласти арешт відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, а саме те, що майно є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.
Тому, з урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на майно, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно - мобільний телефон марки « SAMSUNG А71, IMEI: НОМЕР_1 , s/n НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , вилученого 03.09.2021 в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1