печерський районний суд міста києва
Справа № 757/47928/21-к
Примірник № ___
14 вересня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42021102060000085 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000085 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта банку: Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з'явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000085 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2020-2021 роках ІНФОРМАЦІЯ_3 проводились державні закупівлі, предметом яких виступали: капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування у житлових будинках розташованих на території Печерського району міста Києва.
Переможцем понад 10-ти зазначених публічних закупівель обрано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Поточна сума по укладених договорах складає понад 6 700 000 гривень.
Відповідно до рапорту заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на об'єкти зазначені в договорах, шляхом внесення в акти форми КБ-2в завідомо не правдивих відомостей щодо об'ємів виконаних підрядних робіт, а також вартості виконаних будівельних матеріалів, чим завдали шкоди державі.
Встановлено, що в період часу між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено ряд наступних договорів, а саме: Договір підряду № 21 від 15.04.2021 «Капітальний ремонт ліфтів на умовах спів фінансування за адресою: АДРЕСА_3 ; Договір підряду № 94 від 23.09.2020 «Капітальний ремонт ліфтів на умовах спів фінансування за адресою: АДРЕСА_4 ; Договір підряду № 95 від 23.09.2020 «Капітальний ремонт ліфтів на умовах спів фінансування за адресою: АДРЕСА_5 ; Договір підряду № 37 від 12.07.2021 «Капітальний ремонт ліфтів на умовах спів фінансування за адресою: АДРЕСА_6 ; Договір підряду № 39 від 12.07.2021 «Капітальний ремонт ліфтів на умовах спів фінансування за адресою: АДРЕСА_7 ; Договір підряду № 22 від 30.04.2020 «Капітальний ремонт ліфтів на умовах спів фінансування за адресою: АДРЕСА_8 ; Договір підряду № 112 від 16.10.2020 «Капітальний ремонт ліфтів на умовах спів фінансування за адресою: АДРЕСА_8 , та інші договори, щодо виконання підрядних робіт по капітальному ремонту ліфтів на території Печерського району.
Відповідно до 3 Розділу кожного договору встановлено, що джерелом фінансування робіт є кошти місцевого бюджету передбачених редакцією розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.02.2020 № 60 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_6 та кошти співвласників багатоквартирних будинків (95% на 5 %)». Замовник забезпечує оплату Робіт за цим Договором шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.
Відповідно до відкритих даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за виконання підрядних ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі понад 3 500 000 гривень, за вище зазначеними договорами на загальну суму понад.
Відповідно до матеріалів виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України від співробітників УСР в місті Києві ДСР НП України отримано матеріали, щодо відкритих та закритих рахунків в Банківських установах України, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено наявність рахунків у відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та підтвердження даних транзакцій в банківській установі, необхідно отримати документи щодо відкриття рахунків та руху коштів відносно Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, клопотання прокурора в частині тимчасового доступу до інших відомостей та документів, що можуть мати значення для досудового розслідування в період часу з 01.01.2020 по теперішній час, задоволенню не підлягає, оскільки останнє не є конкретизованим в цій частині.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42021102060000085 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять конфіденційну інформацію у кримінальному провадженні № 42021102060000085 від 11.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 стосовно клієнта банку: Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта з банківською карткою в руках, тощо);
А також наступних документів:
- документації, щодо руху коштів (операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті);
- документів щодо надання та погашення кредитів;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/47928/21-к
Прим. 2 -Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3
Копія - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
14.09.2021