Ухвала від 14.09.2021 по справі 554/5128/17

Дата документу 14.09.2021 Справа № 554/5128/17

Провадження № 1-кс/554/13049/2021

УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №42016171010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №42016171010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, в якому просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисникам, строком по 19.09.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016171010000041 від 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

наприкінці 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збутута незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об'єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин

у особливо великих розмірах, та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи,

що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи ОСОБА_7 залучив ніде не працюючих мешканців м.Полтава, з якими він підтримував дружні довірливі відносини тривалий час:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_7 до незаконного виготовлення у особливо великих розмірах психотропної речовини - метамфетамін на постійній систематичній основі залучив раніше знайомого мешканця Київської області ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким вступив у попередню змову. За грошові кошти, які надава йому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 здійснював незаконне придбання прекурсорів, що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Незаконне придбання прекурсорів також здійснювалось і ОСОБА_7 .

Починаючи з червня 2020 року з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та розширення кола споживачів, ОСОБА_7 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадолу у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якими теж вступив у попередню змову. При цьому ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , не були обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

При створенні вказаної групи ОСОБА_7 використав ту обставину, що він знайомий тривалий час з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також наявність родинних стосунків

ОСОБА_9 з ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_9 , а також наявність дружніх зв'язків

з ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та в свою чергу з ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ,що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин.

При створенні організованої групи ОСОБА_7 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв'язку з чим перебувають

у скрутному матеріальному становищі, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_7 , який є фізично розвинутим, наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв'язки серед осіб, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а також осіб, які мають авторитет у злочинному світі, визнанні його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Визнання авторитету ОСОБА_7 та безумовне йому підпорядкування базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджерів, в т.ч. «Telegram», «Viber» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні. Має зв'язки в правоохоронних органах, був фігурантом декількох кримінальних проваджень, розпочатих за фактами збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у зв'язку з чим обізнаний про методи роботи правоохоронних органів.

Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів і психотропних речовин за вигідною ціною, місць їх виготовлення та зберігання, фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_7 .

З метою уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання, ОСОБА_7 , використовуючи корупційні зв'язки в правоохоронних органах, постійно цікавився чи є вони фігурантами у кримінальних провадженнях. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров'я людей.

Кожному ОСОБА_7 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор - ОСОБА_7 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з'ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

З метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_7 групи з придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував для зберігання, фасування вказаних заборонених речовин власну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , для незаконного зберігання прекурсорів та виготовлення з них психотропної речовини - квартиру ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_2 , їх перевезення - автомобіль марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував, а також ОСОБА_8 , а також автомобіль марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керували ОСОБА_9 а також ОСОБА_10 .

На початку 2021 року ОСОБА_7 , припускаючи, що його протиправна діяльність по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів може документуватись працівниками правоохоронних органів, змінив схему доставки до м. Полтава заборонених речовин, які йому продовжував виготовляти ОСОБА_11 , відмовившись від послуг служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також спосіб оплати.

Після затримання членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою укриття своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 у червні 2021 року змінив спосіб оплати за виготовлення ОСОБА_11 психотропної речовини, а також за придбання заборонених речовин споживачами. Так, замість використання електронних гаманців «EasyPay», та ОСОБА_7 почав використовувати платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою уникнення викриття правохоронниими органами ОСОБА_7 постійно змінював абонентські номери мобільних операторів зв'язку для отримання через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» посилок із забороненими речовинами, для придбання прекурсорів, для створення облікових записів електронних гаманців «EasyPay», змінював також банківські картки, які використовувались для отримання з електронних гаманців грошових коштів, торимання оплати за збуті заборонені речовини.

ОСОБА_7 визначив абонентські номери мобільних операторів зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Украіна» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. А абонентські номери мобільних операторів зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_11 , якими користувався ОСОБА_9 ; абонентський номер НОМЕР_12 , яким користувалась ОСОБА_10 ; абонентський номер НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якими користувався сам, абонентський номер, НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_8 , абонентський номер НОМЕР_16 , якими користувався ОСОБА_4 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувався ОСОБА_12 , абонентський номер НОМЕР_19 , яким користувався ОСОБА_11 .

Саме ОСОБА_7 забезпечував дотримання членами організованої групи

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності. Окрім цього відповідних заходів конспірації зобов'язував дотримуватись і ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Безпосередньо ОСОБА_7 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram» та «Viber». Після чого, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону

НОМЕР_3 , з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава психотропних речовин та пігулок з наркотичним засобом шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», придбавав у невстановлених слідством осіб прекурсори для виготовлення у подальшому ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, психотропної речовини - метамфетамін, надавав кошти останньому для самостійного придбання прекурсорів та обладнання, отримував від ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлену в особливо великих розмірах психотропну речовину через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім'я вигаданих осіб, дані яких були ним вигадані та надані ОСОБА_11 ,матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, а також при особистій зустрічі. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки).Познайомився з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , які займались виготовленням психотропної речовини - метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою:

АДРЕСА_3 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою:

АДРЕСА_4 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому домовився ОСОБА_13 та ОСОБА_12 про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за оптовою ціною, та спосіб отримання -особисто, або через ОСОБА_8 при зустрічі.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовували лише придбані

ОСОБА_7 безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних речовин на рівні з ОСОБА_8 , розподіляв їх на частини для подальшого розповсюдження по м. Полтава ним та ОСОБА_8 , а також окремо

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , використовуючи для цього автомобілі.

ОСОБА_7 керував діями членів групи, разом з ОСОБА_8 визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках

на території м. Полтави - «закладках», за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, особисто розкладав заборонені речовини у «закладках», здійснював адміністрування інтернет магазинами, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону і персонального комп'ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», які у подальшому перераховував на карткові рахунки, відкриті на його ім'я в Моно Банк № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в АТ КБ «Приват банк»№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;його матері ОСОБА_14 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 в Альфа банк № НОМЕР_25 , ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; на ім'я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім'я ОСОБА_15 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_27 ; Ковалева Федора Миколайовичав АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_28 ; Кир'янова Ярослава Дмитровичав АТ КБ «Приват банк» №4149629384014809, в ОТР банк № НОМЕР_29 , в Моно банк №5375414108495234; ОСОБА_16 в Моно банк № НОМЕР_30 ; ОСОБА_17 АТ КБ «Приват банк» №5168742721497711; ОСОБА_18 в АТ КБ «Приват банк» №5168755418463150; ОСОБА_19 в АТ КБ «Приват банк» №5168755437161025; Микульского Сергія Михайловичав АТ КБ «Приват банк» №5168757327409126; Азарчик Наталії Вадимівнив АТ КБ «Приват банк» №5168757391996362; Литун Олени Вікторівнив АТ КБ «Приват банк» №5168757402035226; ОСОБА_20 в АТ КБ «Приват банк» №5168757402783171; ОСОБА_21 в АТ КБ «Приват банк» №5363542011272938; ОСОБА_22 АТ КБ «Приват банк» №5363542011712248; та ін.осіб в ПУМБ банк №4314140201678007, 4314140202093651, вМоно банк №4441114420769935, №4441114423141983, №4441114445809112, №4441114448152718, №4441114449145497, №4441114449261880, №5375414110460564, №5375414116202481, та отримувались ОСОБА_7 готівкою в банкоматах.

У подальшому, вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах,усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, придбання прекурсорів, мобільних телефонів відомих брендів. Інша частина грошових коштів розподілялась ОСОБА_7 між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушень.

Виконавець - ОСОБА_8 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання ОСОБА_7 , де здійснювали фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Іноді за вказівкою ОСОБА_7 . ОСОБА_8 отримував відправлення із даними забороненими речовинами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава, а також їздив як самостійно так і разом з ОСОБА_7

у визначені місця та отримував від ОСОБА_4 та ОСОБА_12 психотропні речовини та пігулки з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовуючи лише придбані та надані ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування.

Окрім цього, ОСОБА_8 приймав участь у збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом «закладок», пересуваючись на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував,

а також ОСОБА_7 , розкладаючи фасовані наркотичні засоби і психотропні речовини

в прихованих місцях на території м. Полтави, фотографуючи місця «закладок», визначав

їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_7 для створення їх бази обліку, а також безпосередньо покупцям, за допомогою мобільного телефону і персонального комп'ютеру, виконував функцію техпідтримки у разі виникнення проблем у споживачів із відшуканням «закладки», отримував від ОСОБА_7 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець - ОСОБА_9 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганнінаркотичних засобів і психотропних речовин в автомобіль марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував особисто, а також ОСОБА_10 .

Окрім цього, домовлявся про зустріч з ОСОБА_4 та ОСОБА_12

у визначених місцях для отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від них психотропних речовин та пігулок з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_7 ,приймав участь

у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях

у схованках на території м. Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_7 для створення їх бази обліку, отримував від ОСОБА_7 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець - ОСОБА_10 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно

до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів,приймала активну участь у зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував особисто ОСОБА_9 , а також вона.

Окрім цього, приймала участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення

в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», постійно перебуваючи в автомобілі та видаючи для ОСОБА_9 частинами розфасовані заборонені речовини, керувала автомобілем та переїжджала з місця на місце за вказівкою ОСОБА_9 , направляла фотознімки місць «закладок» ОСОБА_7 для створення їх бази обліку, вживала заходів конспірації на місці, отримувала від ОСОБА_7 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної нею ролі.

На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 визначили безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_7 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram» та «Viber». Після чого, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 на персональному комп'ютері, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», також чати у месенджерах використовувались ним для онлайн спілкування зі споживачами та надання їм інформації про місцезнаходження придбаної «закладки», а також для гуртового придбання заборонених речовин у інтернет магазинах у месенджері «Telegram».

З метою доведення до відома відповідних споживачів інформації про існування вказаних Інтернет магазинів, члени організованої групи розповсюдили назви своїх інтернет магазинів в мережі Інтернет, а також серед споживачів.

З метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 вирішив використовувати електронні гаманці «EasyPay» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.

Використовуючи отриману інформацію з Інтернет ресурсів, ОСОБА_7 у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539 юридична адреса: 04080, м. Київ,

вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, офіс 312) створив облікові записи, так звані електронні гаманці «EasyPay» з наступними номерами: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які заресєстрував за абонентськими номерами операторів мобільного зв'язку, а саме: електронний гаманець з номером34570508на абонентський номер НОМЕР_4 , електронний гаманець з номером НОМЕР_32 на абонентський номер НОМЕР_5 , електронний гаманець з номером НОМЕР_33 на абонентський номер НОМЕР_6 , які наркозалежні особи з метою придбання наркотичних засобів і психотропних речовин через створені ОСОБА_7 . Інтернет магазини, повинні були перераховувати грошові кошти, і лише після підтвердження інформації про зарахування на них грошових коштів, за допомогою месенджера «Telegram» та «Viber» отримували інформацію про місце знаходження «закладок» на території

м. Полтави у вигляді фотографічних знімків з описом орієнтирів та способу ідентифікації.

У подальшому грошові кошти з указаних електронних гаманців «Easy Pay» перераховувались ОСОБА_7 на карткові рахунки, відкриті на його ім'я в Моно Банк № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; його матері ОСОБА_14 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; ОСОБА_11 в АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_25 , ОСОБА_8 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; на ім'я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім'я ОСОБА_15 в АТ КБ «Приват банк» №4149499140458421; ОСОБА_23 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_28 ; ОСОБА_24 в АТ КБ «Приват банк» №4149629384014809, в ОТР банк № НОМЕР_29 , в Моно банк №5375414108495234; ОСОБА_16 в Моно банк № НОМЕР_30 ; ОСОБА_17 в АТ КБ «Приват банк» №5168742721497711; ОСОБА_18 в АТ КБ «Приват банк» №5168755418463150; ОСОБА_19 в АТ КБ «Приват банк» №5168755437161025; ОСОБА_25 в АТ КБ «Приват банк» №5168757327409126; ОСОБА_26 в АТ КБ «Приват банк» №5168757391996362; ОСОБА_27 в АТ КБ «Приват банк» №5168757402035226; ОСОБА_20 в АТ КБ «Приват банк» №5168757402783171; ОСОБА_21 в АТ КБ «Приват банк» №5363542011272938; ОСОБА_22 в АТ КБ «Приват банк» №5363542011712248; та ін. осіб в ПУМБ банк №4314140201678007, 4314140202093651 , в Моно банк №4441114420769935, №4441114423141983, №4441114445809112, №4441114448152718, №4441114449145497, №4441114449261880, №5375414110460564, №5375414116202481, та отримувались ОСОБА_7 готівкою в банкоматах.

З кінця осені 2019 року до незаконного виготовлення психотропної речовини - метамфетамін на систематичній основі у особливо великих розмірах ОСОБА_7 залучив раніше знайомого мешканця с. Глеваха Васильківського району Київської області,

ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким вступив

у попередню змову. ОСОБА_7 перераховував ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, грошові кошти для незаконного придбання прекурсорів,

що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки), а також отримання через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», а з лютого 2021 року особисто при зустрічі.

Також з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червня 2020 року ОСОБА_7 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадолу у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін на постійній основі у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, які він придбавав

у м. Полтава у ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , з якими теж вступив у попередню змову. ОСОБА_4 та ОСОБА_12 займались виготовленням психотропної речовини - метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання виготовлених заборонених речовин здійснювали за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою:

АДРЕСА_4 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 про постачання, та спосіб отримання - особисто, або через ОСОБА_8 при зустрічі.

Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів

та психотропних речовин у м.Полтава, ОСОБА_7 визначив всім роль «закладчика»,

та необхідністьфотографування цих місць, визначаючи їх орієнтири та спосіб ідентифікації. З метою подальшого створення та формування ним бази їх обліку, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за допомогою месенджера «Telegram» відправляли вказані фотографії місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7

ОСОБА_7 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .Окрім цього ОСОБА_7 визначив, що він сам буде здійснювати придбання усіх необхідні матеріалів для фасування та пакування.

З метою приховування злочинної діяльності організованої ним групи ОСОБА_7 визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовини, а саме: коньяк, «Без сахара», «толчок» та ін.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_7 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 у автоматичному режимі, до моменту отримання ОСОБА_7 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один зелектронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого, ОСОБА_7 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаними інтернет магазинами, в чаті месенджерівнадсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.

У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, а ОСОБА_7 , використовуючи мережу інтернет

та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539) - електронних гаманців «EasyPay», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

та ОСОБА_10 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) У січні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідного обладнання та лабораторного посуду (колб, трубок зі шлангами, пробіркотримачів та ін.) та сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти,фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 10 на 11 січня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 січня 2020 року через відділення № 7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8 накладною №59000477869733 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 12.01.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час в січні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

НОМЕР_3 , таотримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «Easy Pay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

2) У лютому 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, ОСОБА_30 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти,фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 2 на 3 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 3 лютого 2020 року через відділення №155 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 50/2 (магазин «Brille») накладною №59000483817444 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 05.02.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасували вказану заборонену речовину

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

У нічний час в лютому 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

3) У середині лютого 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання

за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 16 на 17 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 17 лютого 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000487870233 переслав ОСОБА_7 до відділення №16 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 19.02.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №16 ТОВ «Нова Пошта», розташованому вТЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом

з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

4) У березні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

11 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 березня 2020 року через відділення №18 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Малогвардійська, 22 накладною №59000493992885 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 12.03.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

У нічний час в березні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

5) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

31 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 31 березня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000499925494 переслав ОСОБА_7 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28

(за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 02.04.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

У нічний час в квітні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

6) У травні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 6 на 7 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 травня 2020 року через відділення №260 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 9д накладною №59000510448585 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 09.05.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

У нічний час в травні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням

7) Наприкінці травня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

27 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 27 травня 2020 року через відділення №29 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34 (корпус В) накладною №59000517267729 переслав ОСОБА_7 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28

(за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 28.05.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

У нічний час в кінці травня 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

З метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червня 2020 року ОСОБА_7 окрім психотропної речовини - метамфетамін, яку для організованої ним групи виготовляв ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадол у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

8) 8 червня 2020 року, ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , незаконно придбав під час зустрічі біля магазину АТБ в м. Полтава по вул. Зіньківській у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинів, на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , незаконно перевіз

до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасували вказані заборонені речовини

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

9) 11 червня 2020 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, умисно,

з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_4 , незаконно придбалипід час зустрічі біля залізничного переїзду в м. Полтава по вул. Зіньківській у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

10) Окрім цього, у червні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 12 на 13 червня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 червня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000523035805 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 14.06.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасуваливказану заборонену речовину

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Одну з вказаних «закладок» члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_5 та в інших невстановлених досудовим розслідуванням місцях.

11) 18 червня 2020 року, близько 10 години 45 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у чаті месенджеру «Viber» із номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_31 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_32 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від ОСОБА_7 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . Після цього, залегендована особа ОСОБА_31 , відшукавши згідно наданих орієнтирів паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакунок на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, добровільно видалайого працівникам поліції. Згідно висновку експерта № 1476 від 03.07.2020 року, надана кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено, метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) - 0,02681 г, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

12) Наприкінці червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 30 червня на 1 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 1 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000529393025 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 02.07.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

13) В липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 8 на 9 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 9 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000532230117 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 10.07.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасуваливказану заборонену речовину

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

14) Наприкінці липня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 21 на 22 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000536739408 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 23.07.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

15) В серпні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 05 на 06 серпня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 6 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000542139270 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_33 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 09.08.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

16) 21 серпня 2020 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, умисно,

з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_4 , незаконно придбалипід час зустрічі у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

17) Наприкінці серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 ,матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

21 серпня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 21 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000547940218 переслав ОСОБА_7 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_34

(за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 22.08.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

18) 27 серпня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_4 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах,

які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

19) 28 серпня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_4 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7

на мобільний телефон.

20) У вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого

ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 4 на 5 вересня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 5 вересня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000553641463 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_34 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 07.09.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасуваливказану заборонену речовину

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

21) 11 вересня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_4 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

22) 20 вересня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

23) Окрім цього, у вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

22 вересня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 вересня 2020 року через відділення №91служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000560752253 переслав ОСОБА_7 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_34

(за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 23.09.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

24) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 9 на 10 жовтня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 10 вересня 2020 року через відділення №345 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, площа Майдан Незалежності, 1 (ТЦ «Глобус» 2- лінія) накладною №59000568472195 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_28

(за номером мобільного телефону НОМЕР_9 ).

У подальшому, 15.10.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

25) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

26 жовтня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 26 жовтня 2020 року через відділення №7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Кривий Ріг за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Свято-Миколаївська, 55 накладною №59000574733243 переслав

ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_34 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 28.10.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у жовтні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7

26) 28 жовтня 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_4 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін розповсюдили по м.Полтава шляхом її прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамінв подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

27) 4 листопада 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_9

з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд

з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

28) 13 листопада 2020 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_4 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, якому проживає, у ОСОБА_12 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_7 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

29) Окрім цього, частину розфасованих психотропних речовин ОСОБА_9

та ОСОБА_10 , пересуваючись по м. Полтава на автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до відведеної їм ролі, розміщали в «закладках» у ніч з 13 на 14 листопада

2020 року.

14.11.2020 року, близько 9 години злочинні дії ОСОБА_9 були виявлені місцевим мешканцем, який біля будинку АДРЕСА_6 помітив, як ОСОБА_9 , використовуючи розкладний ніж, розміщує «закладки» на подвір'ї. Намагаючись затримати ОСОБА_9 , зробивши йому зауваження, останній почав його переслідувати.

У цей час, ОСОБА_9 пробігаючи поряд з кіоском «Шрек», розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальності

ОСОБА_9 викинув за вказаною адресою дев'ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору, після чого одразу був зупинений працівниками одного з нарядів ТОВ «Явір-2000», які перебували поряд з ТЦ «Конкорд»

за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60а.

Цього ж дня, в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год 54 хв у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58 працівниками поліції буловиявлено та вилучено дев'ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, які згідно висновку експерта № 2589 від 04.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) - 0,93232 г.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , таотримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну та пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

30) Окрім цього, у листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

13 листопада 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 листопада 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ,

вул. Академіка Заболотного, 48анакладною №59000587834830 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_34 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 16.11.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

31) У листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

20 листопада 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 20 листопада 2020 року через відділення №144 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Науки, 35накладною №59000594831900 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_34 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 23.11.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

32) Одну з «закладок» ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , таким чином розмістили біля будинку АДРЕСА_7 з боку під'їзду №7 під шматком асфальту таз боку 3 під'їзду будинку №17 по бульвару Б.Хмельницького в м. Полтава між трубами під камінцем.

26 листопада 2020 року, близько 17 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштівна електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_32 ТОВ «ФК Контрактовий дім».У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_32 отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Viber» від ОСОБА_7 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,а саме - біля будинку АДРЕСА_7 з боку під'їзду №7 під шматком асфальту.

Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_32 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив згорток, виготовлений із паперу чорного кольору, в середині якого міститься полімерний зіп-пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2587 від 03.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,076 г, яку ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану

із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

33) 28 листопада 2020 року, близько 13 години 10 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна»

НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_33 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_32 отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Viber» від ОСОБА_7 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_7 с боку під'їзду №7 під шматком асфальтом.

Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_32 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив полімерний зіп-пакетик

з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2586 від 04.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,061 г, яку ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9

та ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

34) У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 6 на 7 грудня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 грудня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000613890180 переслав ОСОБА_7 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_34 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 08.12.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_7 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер

НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

35)У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 23 на 24 грудня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 24 грудня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000626713224 переслав ОСОБА_7

до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім'я вигаданої ним особи ОСОБА_35 (за номером мобільного телефону НОМЕР_7 ).

У подальшому, 27.12.2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_7 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_8 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у грудні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

36) 29.12.2020 у вечірній час, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частину розфасованої психотропної речовини, пересуваючись по м. Полтава на автомобілі Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розміщали в «закладках». Одну з таких закладок вони розмістили біля під'їзду №4 будинку №33 по вул. Грушевського в м. Полтава, 33, іншу біля будинку №35 по вул. Ціолковського в м. Полтава.

та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

На початку 2021 року, ОСОБА_7 , припускаючи, що його протиправна діяльність по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів може документуватись працівниками правоохоронних органів, вирішив змінити схему доставки до м. Полтава заборонених речовин, які йому продовжував виготовляти ОСОБА_11 , відмовившись від послуг служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також спосіб оплати.

37) 9 лютого 2021 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , під час зустрічі поряд з будинком ОСОБА_12 незаконно придбав у нього, психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, ОСОБА_36 та ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким вони користувалися та який належить ОСОБА_29 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину - метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

38) 20 лютого 2021 року, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».

39) Окрім цього, у лютому 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

22 лютого 2021 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 лютого 2021 року при собі на потязі 726К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_10 .

У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

40) Окрім цього, частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_9

вул. Алмазній в м. Полтава, в металевій трубі.

07.03.2021 року в період часу з 21 год. по 21 год. 20 хв., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021 в кристалічній речовині в полімерному пакетику з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою в перерахунку на метамфетамін основу - 0,0287 г, яку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно зберігали там з метою подільшого збуту.

41) У березні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 25 на 26 березня 2021 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 26 березня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_7 надав ОСОБА_9 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом

з ОСОБА_10 .

У нічний час у березні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_9 разом ОСОБА_10 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 , ОСОБА_9

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюються у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах таїх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

30 березня 2021 року діяльність указаної організованої групи була припинена працівниками поліції, які після обшуків за місцем проживання затримали двох членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Окрім цього, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

42) Влітку 2017 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 вступив у попередню змову щодо незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін у великих розмірах групою осіб з ОСОБА_9 . З метою реалізації свого злочинного умислу у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці ОСОБА_7 незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, яку надав ОСОБА_9 для незаконного збуту шляхом «закладок» в м. Полтава, а також із рук в руки.

У подальшому, 29.06.2017 року ОСОБА_9 відповідно до вказівки ОСОБА_7 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 незаконно збув невідомій особі психотропну речовину - метамфетамін.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовиниу великих розмірах та її незаконному збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

43) У травні 2019 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 вступив з ОСОБА_8 у попередню змову щодо незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах групою осіб. З метою реалізації свого злочинного умислу, в травні 2019 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

11.05.2019 року під час санкціонованого обшуку за вище вказаною адресою працівниками поліції було виявлено та вилучено три полімерні пакети з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №944 від 06.06.2019 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін та метамфетамін, загальна маса амфетаміну становить 0,0106 г, метамфетаміну - 0,3083 г., які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

44) В червні 2019 року з метою реалізації свого злочинного умислу у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці ОСОБА_7 незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, яку перевіз на автомобілі марки

AudiA8 реєстраційний номер НОМЕР_34 , за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вказану заборонену речовину розфасували

та упакували в полімерні зіп-пакетики з метою подальшого розповсюдження по м. Полтава.

18.06.2019 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сіли до салону автомобіля марки AudiA8 реєстраційний номер НОМЕР_34 , ОСОБА_7 сів за кермо та збирались їхати в місто з метою прихованого розміщення розфасованих психотропних речовин в зручних для цього місцях у схованках - «закладках». У цей час до них підійшли працівники поліції та повідомили про намір провести обшук указаного автомобіля на підставі ухвали слідчого судді. У цей час, ОСОБА_8 , перебуваючи на передньому пасажирському сидінні через вікно викинув на асфальт поруч з автомобілем полімерний пакунок.

Під час огляду за адресою: АДРЕСА_10 працівниками поліції в даному пакунку було виявлено та вилучено 242 полімерних пакети, в одному з яких, згідно висновку експерта №1124/978 від 31.07.2019 знаходились 36 таблеток рожевого кольору, які містять у своєму складі трамадол, який відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено, загальна маса 7,2 г.; в інших - кристалічна речовина сірого кольору, яка містить метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, маса

(у перерахунку на метамфетамін основу) в речовині становить 21,275 г, які ОСОБА_7

та ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Не дивлячись на затримання працівниками поліції 30.03.2021 року двох членів організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_37 ,та фактичне припинення її діяльності, ОСОБА_7 , не маючи інших законних джерел доходів, вирішив продовжувати свою протиправну діяльність, діючи за попередньою змовою групою осіб.

45) Так, усередині квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 17 на 18 квітня 2021 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 18 квітня 2021 року при собі на потязі 720Д Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту.

У нічний час у квітні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8

за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

46) На прикінці квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 23 на 24 квітня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 24 квітня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

47) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 4 на 5 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 5 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.

У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

48) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

16 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 16 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 .

У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок»,

ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_7 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

49) У кінці травня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 24 на 25 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 25 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_8

за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_7 на мобільний телефон.

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження.

50) У червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 ,матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 7 на 8 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 8 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту.

У нічний час у червні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_7 бази обліку місць «закладок»,

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_7 та розподілені між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

У червні 2021 року з метою укриття своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 змінив спосіб оплати роботи ОСОБА_11 по виготовленню психотропної речовини, а також придбання заборонених речовин споживачами. Так, з цього часу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відмовились від використання електронних гаманців «EasyPay», та почали використовуватиплатіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_7 встановив на свій мобільний телефон. Даний платіжний сервіс використовувався ними для отримання оплати за збуті психотропні речовини шляхом поповненнярахунку абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ України», а саме: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 . У подальшому грошові кошти з даних номерів у необхідних сумах за вказівкою ОСОБА_7 через вказаний додаток перераховувались на наступні банківські рахунки НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_39 , де отримувались ОСОБА_7 готівкою у банкоматах.

51) Так, у червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_7 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого

ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 14 на 15 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 15 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_8 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_29 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Після оплати їх придбання шляхом поповнення рахунку одного з визначених ОСОБА_7 абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ України», а саме: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та отримання підтвердження у платіжному сервісі VodafoneSharPay надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_7 , із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаними інтернет магазинами, в чаті месенджерів надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації. Таким чином всі розміщені таким чином заборонені речовини були отримані споживачами.

Грошові кошти, отримані від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були перераховані через платіжний сервісVodafone SharPayна банківські картки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_39 , якими користувався ОСОБА_7 , отримані ним готівкою у бакноматах та розподілені між ним, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

52) У липні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_7 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_11 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про стійкість об'єднання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 5 на 6 липня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 6 липня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_7 за місцемйого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2021 року протиправна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 була припинена працівниками поліції, які після проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_11 затримали останніх.

53) Так, 06.07.2021 року в період часу з 19 год. 02 хв. по 00 год. 02 хв. 07.07.2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в якому на той час також перебував ОСОБА_11 , працівниками поліції було виявлено та вилучено три зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-21/8273 від 08.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 48,195 г., три полімерні пакети

з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8243-НЗПРАП від 07.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 0,23389 г, які ОСОБА_7 передав ОСОБА_11 з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок".

Окрім цього, під час особистого обшуку у сумочці ОСОБА_11 виявлено

та вилучено полімерний зіп-пакет з порошкоподібною кристалічною речовиною світлого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-21/8271 від 08.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 0,07026 г.

54) 06.07.2021 року в період часу з 23 год. 10 хв. по 05 год. 00 хв. 07.07.2021 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено: два полімерних пакети з ватно-паперовими тампонами

з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8655-НЗПРАП від 22.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 6,0429 г; дванадцять полімерних стаканчиків з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8659-НЗПРАП від 19.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 168,196 г.; електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8653-НЗПРАП від 21.07.2021 виявлено слідові кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін; два полімерних стаканчики та два полімерних пакети з речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8658-НЗПРАП від 23.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 26,583 г.; полімерну лійку світло-зеленого кольору з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором; прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною, яка вставлена в прозору полімерну пляшку з обрізаним дном і фрагментами ватного матеріалу з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною в якій виявлений метамфетамін; скляну тарілку №1 (нумерація експерта) чорного кольору на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляну тарілку №2 (нумерація експерта) чорного кольору на поверхні якої виявлений метамфетамін; напівпрозора скляна тарілка чорного кольору, на поверхні якої виявлено речовину червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, напівпрозору скляну тарілку чорного кольору, на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляний флакон темно-коричневого кольору з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту, медичний шприц об'ємом З мл, на внутрішній поверхні якого виявлена соляна кислота; саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у скляний перехідний з притертою пробкою, з обмотаними кінцями стрічкою білого кольору, саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у гумову пробку з обмотанимикінцями стрічкою білого кольору; металевий пробіркотримачаз дерев'яною ручкою, на поверхні якого виявлений метамфетамін; полімерну трубку з рідиною коричневого кольору та металевий предмету вигляді викрутки, вмонтований у трубку чорного кольору, інгалятор Махольда,на внутрішній поверхні якого виявлений амфетамін та метамфетамін; плоскодонну колбуз написом на поверхні «bоrо 3.3 / 2000 ml», три дерев'яних вироби, з нашаруванням речовини червоно-коричневого кольору, на поверхнях яких виявлений метамфетамін, дерев'яний виріб; полімерну трубку з написом «...ф 14x1,5мм...»; полімерну трубку з написом «...ф7х2,5мм...»; полімерний шприц об'ємом 20 мл з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту; полімерний шприц об'ємом 5 мл з рідиною світло-коричневого кольору; плоскодонну колбу, з нашаруванням речовин світло-коричневого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; плоскодонну колбу з написом «Labexpert» з нашаруванням речовин білого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; полімерний шприц об'ємом100 мл з речовиною білого кольору, яка містить метамфетамін; шість полімерних шприців об'ємом 100 мл з речовиною білого кольору яка містить ефедрин. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8783-НЗПРАП від 16.08.2021 амфетамін та метамфетамін віднесенідо психотропних речовин, обіг яких обмежено; ефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю; речовини, що містять не менш як 15% таких прекурсорів, як соляна кислота віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса амфетаміну становить 0,023 г, метамфетаміну - 0,23409 г, ефедрину - 0,266 г. Концентраціюсоляної кислоти не визначали у зв'язку з малою кількістю наданих рідин; полімерну пляшку з рідиною коричневого кольору, скляну пляшку з написом «Чистий» з прозорою безбарвною рідиною, полімерну пляшку, полімерну ємність, дві полімерні каністри та три скляних пляшки з прозорою безбарвною рідиною, які містить фенілацетон; три полімерні ємності з полімерними кришками червоного кольору з прозорою безбарвною рідиною, яка містить соляну кислоту. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8779-НЗПРАП від 12.08.2021 фенілацетон віднесений до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, соляна кислота віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальний об'єм фенілацетону становить 20,38 мл. Концентрація соляної кислоти в рідині

96 мл становить 29,17%, концентрація соляної кислоти в рідині об'ємом 684 мл становить 34,5%, концентрація соляної кислоти в рідині об'ємом 580 мл становить 27,18 %.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюються у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів у особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється унезаконному придбанні (виготовленні) та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 313 КК України.

55) У період часу з червня 2019 року по 06.07.2021 року ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з членами організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, створив облікові записи - електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», на які отримував оплату за збуті ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб, які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок».

У подальшому, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб

ОСОБА_38 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , розміщував на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об'ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов'язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», переслідуючи корисну мету - особисте збагачення.

У вчиненні кримінальних правопорушеннях підозрюються ОСОБА_7 , якому 31.08.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України. До ОСОБА_7 Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 00:30 год. 27.09.2021).

ОСОБА_8 , якому 02.09.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру зач. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України. До ОСОБА_8 , Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 16:10 год. 30.09.2021).

ОСОБА_9 , якому 31.08.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру зач. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України.До ОСОБА_9 , Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді застави (строк дії до 27.09.2021 включно).

ОСОБА_10 , якій 31.08.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру зау вчиненні кримінальних правопорушень, за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України. До ОСОБА_10 ,Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час (строк дії до 26.09.2021).

ОСОБА_4 , якому 01.09.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за у вчиненні кримінальних правопорушень, за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313КК України. До ОСОБА_4 ,Октябрським районним судом м.Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 19:30 год. 24.09.2021).

ОСОБА_12 , якому 01.09.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за у вчиненні кримінальних правопорушень, за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313КК України. До ОСОБА_39 Октябрським районним судом м.Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді застави (строк дії до 30.09.2021 включно).

22.07.2021 року слідчим суддею Октябрського районного суду районного м. Полтава продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто 30.09.2021 року.

03.09.2021 року на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування.

На час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_40 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23.

06.09.2021 рокуна виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_41 по телефону НОМЕР_42 повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження. Запропоновано з'явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

06.09.2021 року на виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 по телефону НОМЕР_43 повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Запропоновано з'явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91 для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

06.09.2021 року підозрюваним ОСОБА_8 та його захиснику ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

07, 08, 09, 10 вересня 2021 року адвокату ОСОБА_44 у месенджері «WhatsApp» з номером НОМЕР_44 надсилались письмові повідомлення, та текстові СМС повідомлення про можливість знайомтись з матеріалами кримінального провадження, які ОСОБА_41 читав, але для ознайомлення не з'являвся.

Аналогічні повідомлення 07, 08, 09, 10 вересня 2021 року, надсилались адвокату ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» з номером НОМЕР_43 , але останній для ознайомлення не з'являвся.

У період часу з 06 по 10 вересня 2021 року ОСОБА_4 надавались для ознайомлення матеріали кримінального провадження, які складають 28 томів, у свою чергу підозрюваний знайомився по одному тому у день, а 10.09.2021, після 14:30 год, на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_4 відмовився з'являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

06.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 10 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. ознайомився з томом № 1 на 224 аркушах, № 2 на 202 аркушах, № 4 на 97 аркушах, у період часу з 14:00 по 16:00 год ознайомився з томом № 6 на 170 аркушах.

07.09.2021 підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 10 год. 30 хв. по 15 год. 30 хв. ознайомився з томом № 5 на 146 аркушах.

08.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 10 год. 20 хв. по 13 год. 30 хв. ознайомився з томом № 3 на 176 аркушах, томом 7 на 222 аркушах.

09.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 11 год. 40 хв. по 14 год. 00 хв. та з 16 год. 17 хв. по 16 год. 45 хвилин ознайомився з томом № 8 на 157 аркушах.

10.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 11 год. 40 хв. по 14 год. 00 хв. та з 10 год. 00 хв. по 11 год. 44 хвилин ознайомився з томом № 9 на 190 аркушах,а після 14 год. 30 хв., на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_4 відмовився з'являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

Однак, інші підозрювані, які перебувають у умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, за аналогічний період з 06 по 10 вересня 2021 року, а саме ОСОБА_7 ознайомився з 23-ма томами кримінального провадження, ОСОБА_8 ознайомився з 27-ма томами кримінального провадження.

Лише 10.09.2021 року адвокат ОСОБА_41 отримав під підпис повідомлення про закінчення досудвого розслідування. Адвокат ОСОБА_5 взагалі повідомлення про закінчення досудового розслідування не отримував.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 , його захисники ОСОБА_41 та ОСОБА_5 навмисно затягують процедуру ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які складають 29 томів та подальшого направлення обвинувального акту до суду, з метою закінчення строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 ..

У зв'язку з тим, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 24.09.2021 року, а обсяг кримінального провадження складає 29 томів, також те, що для закінчення досудового розслідування необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, для належного забезпечення права на захист та враховуючи затягування з боку сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_4 та його захисників ОСОБА_45 та ОСОБА_5 , процедури ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42016171010000041 від 14.03.2016 року, до яких в період часу з 03.09.2021 року по теперішній час їм було надано доступ та у подальшому вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування та призначення підготовчого судового засіданні під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання. Зазначив, що в перший день він ознайомився з 4 томами, але потім просив захисників, їх не було. Вважає, що він не встигне ознайомитись з матеріалми провадження до 19.09.2021 року.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що в матеріалах клопотання відсутній витяг про об'єднання кримінальних проваджень. Зволікань немає; офіційних повідомлень йому не було; будуть знайомитись, це можливо за день зробити, отримавши матеріали в електронному вигляді.

Адвокат ОСОБА_41 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016171010000041 від 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306КК України.

01.09.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зач. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

Захист прав підозрюваного ОСОБА_4 здійснюють адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_41

03.09.2021 року на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування.

Загальний обсяг матеріалів кримінального провадження, №42016171010000041 становить 29 томів.

06.09.2021 року на виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_41 повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження. Запропоновано з'явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

06.09.2021 року на виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Запропоновано з'явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91 для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

У період часу з 06 по 10 вересня 2021 року ОСОБА_4 надавались для ознайомлення матеріали кримінального провадження, які складають 28 томів, у свою чергу підозрюваний знайомився по одному тому у день, а 10.09.2021, після 14:30 год, на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_4 відмовся з'являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

07.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 10 год. 30 хв. по 15 год. 30 хв. ознайомився з томом № 5 на 146 аркушах.

10.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_4 у період часу з 11 год. 40 хв. по 14 год. 00 хв. та з 10 год. 00 хв. по 11 год. 44 хвилин ознайомився з томом № 9 на 190 аркушах,а після 14 год. 30 хв., на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_4 відмовся з'являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

Враховуючи зазначені обставини, процесуальна поведінка сторони захисту, на думку слідчого судді, свідчить про зловживання своїми правами з метою затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Згідно ч.ч.1, 3, 5 ст. 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом'якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Окрім цього, ч. 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Питання обмеження сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження було предметом дослідження Конституційного Суду України, який у своєму рішенні від 18.01.2012 року по справі № 1-4/2012, з-поміж іншого, зазначив таке.

Право обвинуваченого (підозрюваного) на ознайомлення із матеріалами справи та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальній справі є складовими конституційного права на захист.

Ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Сторону захисту не можна обмежувати в часі, потрібному їй, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки.

Разом з тим, Конституційний Суд України вважає, що такі строки повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Ухвалюючи вказане рішення, Конституційний Суд України зазначив, що обмеження у строках ознайомлення з матеріалами розслідування узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п'яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Як вбачається із представлених слідчому судді матеріалів, стороною обвинувачення вжито належних, достатніх та таких, що передбачені законом заходів для інформування підозрюваного та захисників про завершення досудового розслідування та надання матеріалів провадження для ознайомлення. Слідчий суддя враховує, що доступ до матеріалів досудового розслідування надано стороні захисту з 06.09.2021 року, саме з цього часу сторона захисту повідомлена про завершення досудового розслідування. Ознайомитись із матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом цього часу є цілком можливим. Відтак, з врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. Аргументованих обставин, які б перешкоджали вчинити такі процесуальні дії суду не надано. Вказана обставина є перешкодою, щоб кримінальне провадження, в силу ч.5 ст. 28 КПК України, в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або було закрите.

Озвучені стороною захисту доводи щодо необхідності відмови у задоволенні клопотання не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для встановлення підозрюваному та його захисникам (стороні захисту) строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Визначаючи тривалість такого строку, слідчий суддя враховує складність провадження, обсяг матеріалів, з якими підозрюваний не ознайомлений, можливу зайнятість захисників в інших кримінальних провадженнях, тому достатнім строком буде ознайомлення до 20.09.2021 року. На погляд слідчого судді даного строку є цілком достатньо для ознайомлення з матеріалами провадження, які складаються з 29 томів (враховуючи, що ознайомлена сторона захисту з 9-ма томами), і таке обмеження очевидно не порушуватиме право на захист. В іншій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного,керуючись ст. 2, 7, 9, 28, 290, 309, 372, 376, КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 та його захисникам строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №42016171010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України, - до 20.09.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

99729149

Наступний документ

99729151

Інформація про рішення:

№ рішення:	99729150
№ справи:	554/5128/17
Дата рішення:	14.09.2021
Дата публікації:	01.02.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Полтави
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; інші клопотання

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Призначено до судового розгляду (13.09.2021)
Дата надходження:	13.09.2021
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

14.09.2021 11:00

Октябрський районний суд м.Полтави

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ЧУВАНОВА АЛЛА МИХАЙЛІВНА

суддя-доповідач:

ЧУВАНОВА АЛЛА МИХАЙЛІВНА