Справа № 947/683/21
Провадження № 1-кс/947/12556/21
17.09.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020160480002217від 26.08.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України
Як вбачається з клопотання, 26.08.2020 до ЧЧ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 та громадянки ОСОБА_6 щодо вчинення шахрайських дій групою невстановлених осіб, відносно об'єкта нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично перебуває у статусі спадкової маси за заповітом ОСОБА_7 та був зареєстрований за заявниками.
29.03.2014 ОСОБА_7 було складено заповіт, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований у реєстрі за №1269, відповідно до змісту якого, все майно ОСОБА_7 заповів громадянці ОСОБА_6 .
Станом на момент смерті ОСОБА_7 20.05.2014, спадкова маса, що відкрилась після смерті останнього складалась з 26/50 частин житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та належала померлому на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого Третьою ІНФОРМАЦІЯ_1 09.07.1983 та зареєстровано в реєстрі за № 3-7240. Право власності зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 15.07.1983 в книзі № 9доп, стор.116, № 11125 та земельної ділянки з площею 0,0633 га з кадастровим номером 5110136900:34:004:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належала останньому на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ОД № 061019 від 01.07.2004, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2003 № 1762-ХХІV та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 010450500967.
В установлений законом строк ОСОБА_6 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про прийняття спадщини після смерті ОСОБА_7 і на підставі її заяви 03.06.2014 заведено спадкову справу за № 56150120. Отримати свідоцтво про право на спадщину ОСОБА_6 не змогла, в зв'язку з оскарженням його заповіту сином померлого ОСОБА_7 - ОСОБА_9 . За результатами розгляду цивільної справи між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 укладено мирову угоду, яка була затверджена ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 08.07.2015 та набрала законної сили 14.07.2015. Відповідно до ухвали спадкове майно поділено: ОСОБА_6 2/3 частини, ОСОБА_9 1/3 частина. Зареєструвати за собою право власності на вищевказане нерухоме майно ОСОБА_6 не встигла так як в подальшому довідалась що нерухоме майно, яке їй належало на праві приватної власності незаконно перейшло до третіх осіб.
08.02.2017 ОСОБА_10 земельну ділянку та 26/50 частин житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно відчужено ОСОБА_11 на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 , зареєстрованих в реєстрі за № 122 та № 123.
ОСОБА_10 діяв на підставі завідомо підробленої довіреності від імені ОСОБА_7 після смерті останнього.
Згідно відповіді приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_13 до Київського районного суду м. Одеси - ним не посвідчувалася довіреність від імені ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_10 від 24.07.2006 за реєстровим № 242.
20.03.2017 - зареєстровано право власності за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ним та ОСОБА_11 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстрованого в реєстрі за № 557.
01.08.2017 - зареєстровано право власності за ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ним та ОСОБА_14 , посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , зареєстрованого в реєстрі за № 676.
Таким чином, останнім набувачем майна став ОСОБА_16
ОСОБА_6 звернулась до Київського районного суду м. Одеси з позовом до ОСОБА_16 про витребування майна з незаконного володіння - земельної ділянки площею 0,0633 га з кадастровим номером 5110136900:34:004:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Рішенням Київського районного суду м. Одеси у цивільній справі № 520/12641/17 від 01.11.2017 задоволено позов ОСОБА_6 до ОСОБА_16 та на земельну ділянку площею 0,0633 га накладено арешт з забороною вчиняти будь-які реєстраційні дії із вказаною ділянкою, державним реєстратором внесено відповідні записи про обтяження до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 104156262 від 17.11.2017, запис про обтяження земельної ділянки площею 0,0633 га внесено до спеціального розділу.
Незважаючи на даний факт, 21.09.2017, вищезазначена земельна ділянка за заявою ОСОБА_16 про поділ об'єкта нерухомого майна № 2109, засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , поділена на дві земельні ділянки - площею 0,0316 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0051, які розташовані за тією ж адресою та зареєстровані за ОСОБА_16 .
Таким чином, 11.10.2017 право власності ОСОБА_16 на земельну ділянку площею 0,0633 га з кадастровим номером 5110136900:34:004:0010 погашено.
Проте, ОСОБА_16 розділивши земельну ділянку на дві із заміною одного кадастрового номеру на два, намагався створити перешкоди у здійсненні права власності ОСОБА_6 шляхом переробки, створення іншого нового майна, відмінного від того, що належить на праві власності останньої, яке неможливо витребувати за правилами ст. 388 ЦК України.
Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 16.03.2018 замінено заходи забезпечення позову, шляхом накладення арешту на дві окремі земельні ділянки.
Однак, 16.02.2018 ОСОБА_16 укладає фіктивні іпотечні договори з ОСОБА_19 , посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстраційними номерами 268 та 270, за умовами яких ОСОБА_16 передав ОСОБА_19 в іпотеку земельні ділянки.
Згідно зазначених договорів іпотеки забезпечено виконання зобов'язань ОСОБА_16 перед ОСОБА_19 , що випливають з договору позики укладеного між ними 16.02.2018.
Постановою Одеського апеляційного суду від 27.06.2019, залишеною в силі постановою Верховного суду України від 24.03.2020 по цивільній справі № 520/12641/17 скасовано записи про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_16 на земельні ділянки - площею 0,0316 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0051, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , витребувано з незаконного володіння ОСОБА_16 на користь ОСОБА_6 та визнано за нею право власності на 2/3 частини зазначених земельних ділянок.
24.07.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень скасовано право власності ОСОБА_16 на зазначені земельні ділянки та зареєстровано право власності ОСОБА_6 на 2/3 частини зазначених земельних ділянок.
23.10.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності ОСОБА_9 на 1/3 частину земельних ділянок.
07.11.2019 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності ОСОБА_5 на 1/3 частину земельних ділянок на підставі договорів дарування від 07.11.2019, реєстровий № 13637 та реєстровий № 13634, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20
Київським районним судом м. Одеси по цивільній справі № 947/6698/20 від 19.06.2020, залишеною в силі постановою Одеського апеляційного суду від 03.06.2021, прийнято рішення, яким позов ОСОБА_6 задоволено, визнано недійсними договори іпотеки від 16.02.2018, укладені між ОСОБА_16 та ОСОБА_19 та скасовано записи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про обтяження майна іпотекою.
При цьому, будучи обізнаним, що вищезазначені земельні ділянки належать на праві власності ОСОБА_6 та договори іпотеки визнані судом недійсними, 01.07.2020 ОСОБА_16 підписує нотаріальну заяву, засвідчену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за реєстраційним номером 869, якою зазначає що не заперечує проти звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу за Договорами іпотеки від 16.02.2018, реєстрові №№ 267, 269, тобто переоформлення права власності на ОСОБА_19 .
14.08.2020 ОСОБА_19 подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, розглянувши яку, в порушення п. 5 ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», яким передбачено підставу для відмови в проведенні державної реєстрації прав, а саме наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, 18.08.2020 державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_22 припиняє право спільної часткової власності ОСОБА_6 на 2/3 частини та ОСОБА_5 на 1/3 частину земельних ділянок кадастровий номер 5110136900:34:004:0052 площею 0,0316 га, та кадастровий номер 5110136900:34:004:0051 площею 0,0317 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та протиправно проводить державну реєстрацію право власності за ОСОБА_19
21.08.2020 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень зареєстровано право власності ОСОБА_23 на земельні ділянки на підставі договорів купівлі-продажу від 21.08.2020, укладених між ОСОБА_19 та ОСОБА_23 , посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , реєстрові №№ 1630, 1632.
З метою уникнення втрати протиправно набутого майна, шляхом витребування з його незаконного володіння спірних земельних ділянок, ОСОБА_23 укладає з ОСОБА_25 фіктивний договір позики, який вони умисно датують 14.08.2019, а саме бажаючи використати даний договір з метою звернення стягнення (продажу) земельних ділянок через органи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
ОСОБА_25 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_7 із штучним позовом до ОСОБА_23 про стягнення боргу, справа № 522/14375/20, одночасно з позовом подає заяву про забезпечення позову, в якій просить суд накласти арешт на земельні ділянки.
Законні власники земельних ділянок, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою захисту своїх прав власності на спірні земельні ділянки та перешкодити реалізації умислу ОСОБА_25 і ОСОБА_23 щодо подальшого незаконного відчуження належного їм майна, в рамках вищезазначеної справи звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовом про визнання договору позики фіктивним, надають аргументовані доводи щодо своїх позовних вимог.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.09.2020, залишеною в силі постановою Одеського апеляційного суду від 12.11.2020, відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_25 про забезпечення його позову та арешті земельних ділянок.
ОСОБА_23 та ОСОБА_25 розуміючи неможливість реалізації свого спільного злочинного умислу щодо незаконного подальшого відчуження земельних ділянок за допомогою рішення суду, вигадують нову схему.
08.10.2020 ОСОБА_23 та ОСОБА_25 звертаються до приватного нотаріуса і укладають нотаріально посвідчений договір позики згідно якого ОСОБА_23 нібито позичає у ОСОБА_25 1 622 500 грн. строком до 16.10.2020, тобто строк позики складає всього 8 днів.
Вже 20.10.2020 ОСОБА_23 отримує у приватного нотаріуса виконавчий напис про стягнення цього фіктивного боргу і одразу звертається до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_26 із заявою про примусове виконання виконавчого напису приватного нотаріуса, в заяві просить звернути стягнення саме на земельні ділянки, незважаючи на наявність іншого майна у ОСОБА_23 . При цьому, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 є бізнес партнерами, співзасновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_1 ) зі статутним капіталом 1 980 000 грн.
22.10.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_26 відкрито виконавче провадження № АСВП 63392914 про стягнення боргу зі ОСОБА_23 на користь ОСОБА_25 .
У той же день, 22.10.2020 приватним виконавцем ОСОБА_26 у рамках зазначеного виконавчого провадження прийнято постанову № 63392914 про арешт всього майна належного ОСОБА_23 , в тому числі накладено арешт на земельні ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
18.11.2020 приватним виконавцем ОСОБА_26 виставлено на продаж на аукціон через систему електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ) земельні ділянки площею 0,0316 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0052 та площею 0,0317 га, кадастровий номер 5110136900:34:004:0051, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , який призначено на 18.12.2020.
Проте, ОСОБА_25 на адресу приватного виконавця ОСОБА_26 надана заява від 28.12.2020 про повернення виконавчого документа без виконання. У зв'язку із чим, 28.12.2020 приватним виконавцем ОСОБА_26 винесена постанова про повернення виконавчого документу та скасовано вжиті заходи щодо виконавчого напису, виданого 20.10.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 .
Враховуючи викладене, відомості щодо не проведення приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_13 нотаріальної дії - посвідчення довіреності за реєстровим № 242 від 24.07.2006 наданої ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_10 та матеріали нотаріальної справи, що в дійсності посвідчені останнім за № 242 від 24.07.2006 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини скоєння злочину неможливо.
Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об'єкти нерухомості.
Вказані речі і документи та відомості що містяться у них мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показами що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.
Інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може.
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Водночас, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів зазначених документів слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз та клопотання експерта про надання оригіналів документів, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020160480002217від 26.08.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_13 надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні або оперативним працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_13 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення довіреності за реєстровим № 242 від 24.07.2006.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.
Попередити приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_13 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1