Справа № 524/3907/21
Провадження № 1-кс/524/2513/21
20 вересня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12021170500000641 від 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12021170500000641 від 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 22.04.2021 року до чергової частини Кременчуцького РУП надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.02.2021 по 20.04.2021 року, бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 привласнила грошові кошти підприємства у сумі 243400 грн.
За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 191 КК України за фактом шахрайства, 23.04.2021 року внесені відомості до ЄРДР за №12021170500000641.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що являється директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно 07.12.2020 року на посаду бухгалтера була прийнята ОСОБА_6 . Так 21.04.2021 року необхідно було видавати працівникам аванс, за нарахування якого відповідає бухгалтер ОСОБА_6 , яка в свою чергу, підійшла та повідомила про те, що маючи доступ до рахунків підприємства, привласнила грошові кошти в розмірі 243400 грн., тому видати аванс не має змоги. У розмові ОСОБА_6 повідомила, що зазначені кошти підприємства перевела на особисті банківські картки № НОМЕР_1 Креді Агріколь Банку та № НОМЕР_2 Альфа банку у період з 01.02.2021 року по 20.04.2021 року. Пояснила, що вказані гроші вона програла в інтернет казино.
В ході додаткового допиту ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 мала доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Використовуючи свої повноваження ОСОБА_6 заволоділа коштами товариства на загальну суму 502900 грн. шляхом оформлення платіжних доручень із зазначенням в призначенні платежу фіктивних договорів (поворотної фінансової допомоги співробітнику на своє ім'я) і шляхом використання відкритого на ім'я директора товариства ОСОБА_5 сертифікату ключа для здійснення платежів у системі Кліент-банк, доступ до якого мала відповідно до своїх повноважень за наказом №4 від 07.12.2020 року.
22.04.2021 року було виявлено, що зникли кошти з рахунків товариства та, відповідно, було з'ясовано, що даними коштами заволоділа бухгалтер товариства ОСОБА_6 . В ході внутрішньої перевірки фінансового становища товариства було виявлено, що ОСОБА_6 добровільно відшкодувала частину привласнених коштів в розмірі 259500 грн., які було повернуто шляхом зарахування їх на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином на день звернення до поліції розмір неповернутих коштів товариству, якими заволоділа ОСОБА_6 , становить 243400 грн.
Слідчий вказує, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.01.2021 року по 31.01.2021 року.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, про що надав відповідну заяву.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з'явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.
Частиною другою статті 131 КПК України встановлено, що заходами забезпечення кримінального провадження , зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів .
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та фото-, відео-доказів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час не можливо.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12021170500000641 від 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,- задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.01.2021 року по 31.01.2021 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 19 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1