Справа № 211/867/21
Провадження № 1-кс/211/1020/21
іменем України
20 вересня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 12021040720000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна, -
встановив:
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна, а саме слідчий просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на: домоволодіння АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1952057512110), яке перебуває у спільній власності в розмірі частки 1\2 у ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати його до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту.
З клопотання слідує, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, розробивши план та схему скоєння злочинів та для здійснення свого злочинного задуму, залучив свою співмешканку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та своїх знайомих - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що останні погодились та надали свою добровільну згоду у злочинній діяльності, яку було організовано ОСОБА_7 , при цьому разом розробивши прейскурант цін за купівлю особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».
Для реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», ОСОБА_7 , за допомогою Telegram - каналу створив сайт магазин - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою, налагодження своєї роботи в злочинній діяльності по незаконному придбанню, зберіганню, перевезенню, пересиланню з метою збуту, групою осіб, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, був розроблений механізм та схема здійснення злочинної діяльності:
- ОСОБА_7 є оператором, який організовує замовлення купівлі особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», придбає, вирощує рослини роду «конопель», після їх зрілості фасує у відповідні «дози», робить «закладки» та відправляє «Новою поштою» особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», здійснює фінансовий контроль;
- ОСОБА_8 допомагає ОСОБА_7 доглядати за рослинами роду «конопель», з метою подальшого їх збуту, випікає печива з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, з метою його подальшого збуту ОСОБА_7 ;
- ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 вирощують рослини роду «конопель», з метою подальшого їх збуту-продажу ОСОБА_7 на Telegram - каналі сайт магазину - «шишки» ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Вирощений та розфасований особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», після замовлення нарко залежних осіб в «Telegram - канал» «шишки»
ІНФОРМАЦІЯ_6 , збувався шляхом здійснення «закладок» в місті Кривому Розі, Дніпропетровської області та відправлявся «Новою Поштою» по всій території України.
У свою чергу ОСОБА_7 , в «Telegram - каналі» JekaTrip отримує замовлення від нарко залежних осіб, стосовно збуту особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», за ціною відповідно прейскуранту, після чого в залежності від кількості замовлення повідомляє про необхідність поповнення електронних гаманців під НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який відкритий на порталі ТОВ «ГЛОБАЛ МАНІ» та під НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 який відкритий на порталі ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» «Easypay», або поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПУМБ».
18.08.2021 в порядку ст. 208 КПК України слідчими затримано ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому 19.08.2021 останнім повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.307 ч.2, 310 ч.2 КК України.
18.08.2021 слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_13 в ході проведення обшуку домоволодіння, що розташованого за адресою АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 06:15 год. по 07:44 год. вилучено наступне майно, а саме: подрібнена та висушена речовина; верхня частина пластикової пляшки, мундштук, подрібнювач; 6 рослин схожі на коноплі; мобільний телефон марки «Redmi», Сім-карта, Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_8 та Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_9 , Мобільний телефон марки «Vivo».
Отримані під час досудового розслідування докази свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у здійсненні ним, у співучасті з іншими учасниками групи, незаконної діяльності по вирощуванню з метою збуту у приміщеннях та на території вище зазначеного домоволодіння нарко вмісних рослин коноплі та збуту наркотичних засобів, а вилучене майно призначене для вирощування наркотичних засобів, та використовувалось підозрюваними в процесі незаконної діяльності.
07.09.2021 року домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 було визнано речовим доказом, так як на його території було обладнано місце для незаконного виробництва та виготовлення наркотичних засобів.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек,
Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна:
- будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1952057512110) перебуває у спільній власності в розмірі частки 1\2 у ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив задовольнити, власник майна ОСОБА_5 не з'явилася, згідно рапорту вона перебуває за кордоном та ОСОБА_6 , який не з'явився.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Оскільки майно, а саме домоволодіння АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1952057512110), яке перебуває у спільній власності в розмірі частки 1\2 у ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а отже майно не належить нікому з підозрюваних, а тому конфіскації не підлягає, на вказане майно неможливо звернути стягнення , слідчий суддя вважає, що немає підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького ВРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження № 12021040720000073 від «20» січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України про арешт майна -відмовити в повному обсязі.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Суддя: ОСОБА_1