Справа № 761/30889/21
Провадження № 1-кс/761/17736/2021
15 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21125211502 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), ідо знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про банківський рахунок, на який 12.05.2021 о 11.08 годині, о 12.56 годині та о 15.59 годині з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » па ім'я ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти в розмірі 107,63 білоруських рубля, 102,50 білоруських рублів, 97,38 білоруських рублів відповідно, із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; про банківські картки та електронні гаманці, прив'язаних до встановленого вище рахунку; про ІР-адреси, із зазначенням точні дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронних гаманців; про ІР-адреси, із зазначенням точно дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронних гаманців встановленого вище рахунку за період з 01.05.2021 по час проведення тимчасового доступу до речей та документів; про операції за встановленим вище рахунком (тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.05.2021 по час проведення тимчасового доступу до речей та документів; чи зареєстрована на території України особа, на ім'я, якого відкрито встановлений вище банківський рахунок.
Клопотання мотивує тим, що на виконанні у Шевченківської окружної прокуратури міста Києва знаходиться міжнародне доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21125211502.
Встановлено, що Гродненським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 21125211502 розпочата за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
З матеріалів кримінальної справи встановлено, то невстановлена особа 12.05.2021, шляхом використання невстановлених технічних засобів, що мають доступ до комп'ютерної мережі Інтернет, в ході телефонної розмови за допомогою абонентського номера 4 380679066736 заволоділа реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого викрала з рахунку зазначеної вище банківської карти грошові кошти в розмірі 307,51 білоруських рублів, які 12.05.2021 в 11.08 годин в розмірі 107,63 білоруських рублів, в 12.56 годин в розмірі 102,50 білоруських рубля, в 15.59 годин в розмірі 97,38 білоруських рублів були переведені на невстановлений банківський рахунок АЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Орган кримінального переслідування вважає, що банківський рахунок, на якій здійснено переказ грошових коштів, зареєстрований для здійснення протиправної діяльності та із зазначеної метою може використовуватися даний час.
З метою забезпечення повноти, об'єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 21125211502 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити у повному обсязі.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), ідо знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про банківський рахунок, на який 12.05.2021 о 11.08 годині, о 12.56 годині та о 15.59 годині з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » па ім'я ОСОБА_5 , перераховані грошові кошти в розмірі 107,63 білоруських рубля, 102,50 білоруських рублів, 97,38 білоруських рублів відповідно, із зазначенням всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;
- про банківські картки та електронні гаманці, прив'язаних до встановленого вище рахунку;
- про ІР-адреси, із зазначенням точні дати і часу, з яких здійснювалася реєстрація електронних гаманців;
- про ІР-адреси, із зазначенням точно дати і часу, з яких здійснювалися доступи до електронних гаманців встановленого вище рахунку за період з 01.05.2021 по час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
- про операції за встановленим вище рахунком (тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 01.05.2021 по час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
- чи зареєстрована на території України особа, па ім'я, якого відкрито встановлений вище банківський рахунок.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: