СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7559/21
ун. № 759/20638/21
16 вересня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021105100001616 від 06.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
10.09.2021 слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 шляхом переказу грошових коштів, як оплату за послуг фітнес клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.01.2018 по 01.05.2021 року а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, з зазначенням контрагентів розрахункових операцій, дати, часу здійснення та суми операцій або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021105100001616 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 14.03.2021 року невстановлена слідством особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 1300 грн., які належать ОСОБА_8 , чим завдала останній майнової шкоди. Також встановлено, що в період з 01 січня 2018 по 01.05.2021 року працівниця клубу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи за місцем роботи в фітнес клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувала оплату за абонементи клубу, шляхом перерахунку грошових коштів від клієнтів спортклубу на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . На рахунках банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження грошових коштів на особовий рахунок банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом переказів грошових коштів, як оплату за послуги фітнес клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Представники особь, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Відповідно до доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування підтверджено, що речі та документи можуть перебувати у володінні відповідної особи (а.с.6, 7-8,) та самі по собі, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (а.с. 7-8, 9-11, 12-13, 14-15) та доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (а.с. 7-8, 9-11, 12-13, 14-15).
Водночас, клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в частині надання дозволу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, за дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до речей і документів, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,та містять інформацію стосовно клієнтів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , переказ грошових коштів, як оплату за послуг фітнес клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.01.2018 по 01.05.2021 року а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по 16.09.2021, з зазначенням контрагентів розрахункових операцій, дати, часу здійснення та суми операцій або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1