печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46752/21-к
Примірник № ___
09 вересня 2021 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівпри проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020110330000034 від 16.09.2020 року, -
Прокурор Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020110330000034 від 16.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, до канцелярії суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечував.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020110330000034 від 16.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) направив лист до ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстр. № 19/2-32) стосовно можливості закупівлі послуг з розробки ескізного проекту будівництва житлових будинків по АДРЕСА_2 без проведення процедур передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” у відповідності до пункту 35 Інструкції про порядок організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти в СБУ, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.05.2016 № 273 (далі - Інструкція № 273).
17.01.2017 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надійшла відповідь (реєстр. № 309-р) Проектного інституту СБУ від 16.01.2017 №32-16 із кошторисом на проектні роботи із розробки ескізного проекту щодо комплексної забудови об'єкту будівництва по АДРЕСА_2 , який складав 1 289 658,11 грн з ПДВ.
За наявності можливості (стаття 2 Закону України “Про публічні закупівлі”, пункт 35 Інструкції №273) керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 не було організовано закупівлю вказаних робіт у Проектного ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі вищезазначеної пропозиції.
В той же час, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 , заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прийнято рішення щодо проведення у лютому 2017 року відкритих торгів на закупівлю вказаних робіт у комплексі робіт із проектування та будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 .
За результатами проведених відкритих торгів, роботи із розробки ескізного проекту будівництва вказаного житлового комплексу придбані ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вартістю 2 407 500,00 грн. відповідно до договору підряду № 19/2-13 від 10.05.2017.
Вартість вказаних робіт в порушення вимог пункту 5.8 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 “Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництві”, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.08.2013 № 374 (далі - Правила), не обґрунтована обов'язковим кошторисним розрахунком за формою № 2-П.
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі ОСОБА_7 залучило до розробки ескізного проекту будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі ОСОБА_8 , яка безпосередньо і виконувала зазначені роботи щодо розробки ескізного проекту будівництва.
Ескізний проект який був виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » переданий ІНФОРМАЦІЯ_14 10.07.2017. Оплата за проведені роботи здійснена за платіжними дорученнями № 31 від 12.07.2017, № 57 від 21.11.2017 та № 69 від 22.12.2017.
Аудиторським звітом від 08.09.2020 № 1/1-419 ДСУ встановлено, що вказані дії відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 призвели до зайвих видатків у сумі 1 117 841,89 грн внаслідок закупівлі робіт з розробки ескізного проекту будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_2 , не у Проектного інституту СБУ, яким запропонована нижча ціна, а у іншого виконавця - ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”, чим здійснено розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Таким чином, тендерна документація фактично передбачала закупівлю двох предметів закупівлі: будівельні роботи (код ДК 021:2015-45000000-7) та послуги з архітектурного проектування (код ДК 021:2015-71220000-6).
Вказане свідчить, що відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення вимог Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 17.03.2016 №454 (далі - Порядок № 454), не враховано вимоги Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23.12.2015 № 1749, при визначені предмета закупівлі.
Вищезазначене призвело до штучного обмеження конкуренції під час здійснення закупівлі робіт із проектування та будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_2 орієнтовною вартістю 681,0 млн. грн. шляхом об'єднання предметів закупівель (роботи з архітектурного проектування та будівельні роботи) в один лот, оскільки проектні організації, які не мали ліцензії на будівництво об'єктів IV-V категорії складності, не могли взяти в ній участь.
Згідно протоколу № 77/3 від 25.04.2017 засідання тендерного комітету ЦУ СБУ з організації і здійснення закупівель товарів, робіт і послуг загального призначення, переможцем торгів визнано ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ”, який подав найнижчу цінову пропозицію (442400000,00 грн. з ПДВ).
10.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_14 , в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 полковника ОСОБА_9 (далі - Замовник) було укладено договір підряду № 19/2-13 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі - Генпідрядник) на загальну суму 442 400 000,00 грн.
Відповідно до пункту 1.1 Договору № 19/2-13 Генпідрядник зобов'язувався виконати комплекс робіт з проектування та будівництва житлових будинків по АДРЕСА_2 . Відповідно до пункту 4.1 Договору № 19/2-13 вартість комплексу робіт з проектування та будівництва житлового комплексу становить 442 400 000,00 грн з ПДВ. Відповідно до пункту 4.4 Договору № 19/2-13 Генпідрядник після розробки проектно-кошторисної документації та отримання позитивного звіту комплексної експертизи здійснює в межах наданої цінової пропозиції розрахунок кошторисної вартості будівництва об'єкту.
Так, 04.10.2017 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” надіслав на адресу ДГЗ СБУ виконану стадію “Проект”, акт прийому-передачі робіт (надання послуг), видаткову накладну та реєстр прийому-передачі проектної документації.
06.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслало на адресу ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” лист (реєстр.
№ 19/2-4385), яким повідомило, що кінцевий термін виконання розробки стадії “П” та передача її Замовнику визначена Договором № 19/2-13 - 29.09.2017. Разом з цим, проектна документація виконана не в повному обсязі і не відповідає вимогам ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”.
22.12.2017 на адресу ДГЗ надійшов лист ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” (реєстр. № 5231-м) з кошторисним розрахунком (форми № 2-П) на проектні роботи стадії “П” згідно договору № 19/2-13 від 10.05.2017.
21.12.2017 керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 доручено опрацювати даний лист заступнику начальника ДГЗ полковнику ОСОБА_9 , який в свою чергу 2.12.2017 передоручив опрацювання вказаного документа ОСОБА_4 , який 27.12.2017 доручив опрацювати даний документ заступнику начальника УКБ полковнику ОСОБА_6 (з функцією контролю).
22.12.2017 платіжним дорученням № 70 на рахунок ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 ” Департаментом було перераховано 4 815 000,00 грн, в якості оплати за вказані роботи.
Слід зазначити, що на час здійснення оплати проект ще не пройшов державну будівельну експертизу, а співробітники відповідальні за опрацювання відповідних кошторисів отримали вказівку їх опрацювати лише 27.12.2017.
26.12.2017 на адресу ДГЗ надійшов лист ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_16 ” № 590-м із експертним звітом № 00-2172-17/ЦБ щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання проектної документації за проектом стадії “П”: “Будівництво житлових будинків для військовослужбовців Служби безпеки України на АДРЕСА_2 ”.
Таким чином орган досудового розслідування перевіряє причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
25.06.2021 у кримінальному даному провадженні призначено судову економічну експертизу з метою підтвердження розміру збитків, завданих ІНФОРМАЦІЯ_14 та визначених за результатами проведення аудиторського звіту від 08.09.2020 № 11-1-149/ДСК.
Встановлено,що з метою встановлення факту перерахування коштів та встановлення їх отримувача, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документівпри проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020110330000034 від 16.09.2020 року, - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема наступних документів: роздруківок банківських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , за період з 10.05.2017 по дату винесення ухвали слідчого су дді про тимчасовий доступ до речей і документів, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків юридичних осіб для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, розкривши усю інформацію про усіх юридичних та фізичних осіб за вищевказаний період) з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/46752/21-к
Прим. 2 - Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
09.09.2021 р.