печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46749/21-к
02 вересня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті ОСОБА_4 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
Старший слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у місті ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060005655 від 24.12.2019, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2013 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (засновники, учасники) створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» (ЄДРПОУ 38959041), зі Статутним капіталом - 2600000 грн., з розподілом часток у статутному капіталі Товариства ОСОБА_6 - 1534059,00 грн, що становить 59% відсотків статутного капіталу, ОСОБА_5 - 1066041 грн, що становить 41% відсоток статутного капіталу.
Відповідно до протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Технологія» (код ЄДРПОУ 38959041) від 08.12.2014 та Наказу №3-К від 09.12.2014 ОСОБА_5 призначено директором ТОВ «Інтер-Технологія» (код ЄДРПОУ 38959041). Перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інтер - Технологія», ОСОБА_5 постійно здійснювала функції службової особи та одночасно виконувала організаційно-розпорядчі функції, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, була службовою особою Товариства.
03.10.2017 Товариством було придбано у ПП «БУДПОСТАЧ» (код: 24267110) два об'єкти нерухомості:
?м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, з №1 по №3,з №5 по №9, з №11 по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м.
?м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень № 21) площею 78,90 кв.м; з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень № 11) площею 221,20, кв.м; з № 1 по № 20 (групи приміщень № 14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м.
Відповідно до протоколів №06/02/2019 від 06.02.2019 та №07/02/2019 Загальних зборів учасників ТОВ «Інтер-Технологія» (код ЄДРПОУ 38959041) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства з 2 600 100 гривень на 7 642 100 гривень, розподілено частки у статутному капіталі Товариства: ОСОБА_6 - 20,1%, ОСОБА_5 - 79,9%.
В подальшому рішенням Господарського суду міста Києва від 18.07.2019 за позовом ОСОБА_6 у справі № 910/4870/19, залишеним без змін постановами Північного апеляційного господарського суду та Верховного суду, рішення загальних зборів учасників Товариства, оформлені протоколами від 06.02.2019 № 06/02/2019 та від 07.02.2019 № 07/02/2019, визнані незаконними та скасованими.
У вересні 2019 року, достеменно знаючи про винесене Господарським судом міста Києва рішення у справі № 910/4870/19, розуміючи втрату контролю над Товариством, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Інтер - Технологія», використовуючи своє службове становище директора Товариства, діючи з корисливих мотивів, маючи намір на особисте незаконне збагачення, вчинила розтрату майна Товариства за наступних обставинах.
Так, 05.09.2019 директор ТОВ «Інтер-Технологія» ОСОБА_5 , знаходячись у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Тверська, 16, достеменно знаючи про обмеження, передбачені ст. 44 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", надала приватному нотаріусу Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (баланс), до якого внесла недостовірні дані про капітал (чисті активи) ТОВ "Інтер - технологія", внаслідок чого створила враження, що предметом відчуження (продажу) є не все майно підприємства, а лише частина майна, вартість якої не перевищує 50% чистих активів та з метою введення в оману щодо дійсних обставин справи, надала приватному нотаріусу ОСОБА_7 довідки №№ 01/9 та 02/9 від 01.09.2019 про вартість майна із зазначенням залишкової вартості об'єктів нерухомості, до яких було внесено недостовірну інформацію.
Так, директор ТОВ «Інтер-Технологія» ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату майна, яке належить ТОВ «Інтер - Технологія», діючи від імені цього Товариства, уклала два договори, а саме:
- договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 відповідно до якого ТОВ «Фонікс груп» придбало у ТОВ «Інтер - Технологія» нежилі приміщення (в літ. А) з №1по №3, з №5 по №9, з №11по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 за 772 419, 60 гривень,
- договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 відповідно до якого ТОВ «Фонікс груп» придбало у ТОВ «Інтер - Технологія» нежилі приміщення (в літ. А) з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м., з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11), площею 221,20 кв.м., з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м., МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м.,що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 за 2 487 855 гривень, таким чином відчужила все належне Товариству майно.
У відповідності до поданого ОСОБА_5 до контролюючих органів спрощений фінансовий звіт Товариства станом на 01.01.2019, розмір чистих активів ТОВ «Інтер - Технологія» складав 2371,7 тис. грн.
Однак, під час вчинення договорів, ОСОБА_5 було складено інший спрощений фінансовий звіт станом на 30.06.2019, згідно якого розмір чистих активів ТОВ «Інтер - Технологія» складав вже 7642,1 тис. грн., що свідчить про умисне маніпулювання бухгалтерськими показниками з метою обходу обмежень, зазначених у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Відповідно до ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (в редакції чинній на вересень 2019) рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
При цьому у пунктах 2.1. договорів ОСОБА_5 зазначила, що «обізнана стосовно ринкових цін на аналогічні приміщення, вартість цього майна визначена на її розсуд, ціну вона вважає прийнятною і вигідною для неї, такою, що відповідає дійсній вартості нерухомості».
Відповідно до висновку комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи № 1-12/03 від 12.03.2021:
- вартість чистих активів ТОВ «Інтер - Технологія» за даними бухгалтерського обліку станом на 30.06.2019 складає 2611,8 тис. грн. (50% вартості чистих активів складає 1 305,9 тис. грн.);
- ринкова вартість об'єкта нерухомого майна - нежилих приміщень (в літ.»А») з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м., з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11), площею 221,20 кв.м., з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м., МСК площею 98,30 кв.м., загальною площею 603,9 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 900846480000), який належав на праві власності ТОВ «Інтер-Технологія», станом на 05.09.2019, складає 15 638 000,00 гривень з врахуванням ПДВ;
- ринкова вартість об'єкта нерухомого майна - нежилих приміщень (в літ.»А») №1по №3, з №5 по №9, з №11по №18 (групи приміщень №20), загальною площею 194,2 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 900886480000), який належав на праві власності ТОВ «Інтер-Технологія», станом на 05.09.2019, складає 5 499 800,00 гривень з ПДВ;
- оскільки на балансі ТОВ «Інтер - Технологія» у складі основних засобів обліковувались лише вищевказані об'єкти нерухомості, то після відчуження нежилих приміщень (в літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38 групи приміщень №21, групи приміщень №11, групи приміщень №14, групи приміщень №20 вартість чистих активів ТОВ «Інтер - Технологія» (ідентифікаційний код 38959041) складає (-1 554,9 тис.грн.), тобто вартість чистих активів має від'ємне значення, і відповідно баланс підприємства вважається неплатоспроможним;
- враховуючи результати оцінки ринкової вартості нежилих приміщень, станом на 05.09.2019 року розмір матеріальних збитків у економічному (бухгалтерському) розумінні, заподіяних ТОВ «Інтер - Технологія» внаслідок відчуження на користь ТОВ «Фонікс Груп» нежилих приміщень (в літ. «А») за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38 групи приміщень №21, групи приміщень №11, групи приміщень №14, групи приміщень №20 за операціями з продажу майна згідно укладених договорів купівлі-продажу від 05.09.2019 року, складає 17 614,80 тис. грн.
11.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України уродженці м. Києва, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , раніше не судиму, повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 не затримувалась.
Вина ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколами допиту потерпілого, висновком судово-економічної експертизи, іншими документами в сукупності, які становлять доказове значення та підтвердження вини ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
11.05.2021 ОСОБА_5 направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також повістку про виклик до слідчого, але остання до слідчого не з'явилась.
Беручи до уваги попередню поведінку ОСОБА_5 під час досудового розслідування, у слідства існують підстави вважати, що на даний час підозрювана, перебуваючи на волі, переховується від органу досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060005655 від 24.12.2019, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
11.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України уродженці м. Києва, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , раніше не судимій, направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також повістку про виклик до слідчого, але остання до слідчого не з'явилась.
У зв'язку з тим, що підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і її місцезнаходження невідоме, постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 від 31.05.2021 року підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук, здійснення якого доручено ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві.
Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою внесене одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України.
Згідно матеріалів клопотання, встановити на даний час місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 не представляється можливим.
Слідчим у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, наведені доводи у клопотанні та докази в доданих до клопотання документах дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на те, що підозрювану ОСОБА_5 оголошено у розшук.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що існують підстави вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування, отже, клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 177, 188, 189, 190, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у місті ОСОБА_4 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Києва, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Контактні дані прокурора: ОСОБА_3 - Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва, тел.: 093-080-32-97.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу 02.03.2022 року або з моменту приводу підозрюваного чи відкликання ухвали прокурором до вказаної дати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 09 год. 20 хв. 04.09.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1