Справа № 752/12569/21
Провадження №1-кс/752/6295/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
02.08.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42020110350000043 від 14.04.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
27 серпня 2021 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42020110350000043 від 14.04.2020 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42020110350000043 від 14.04.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 42020110350000043 від 14.04.2020 року старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 42020110350000043 від 14.04.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме копії документів з приводу відкриття ПП " ОСОБА_5 " (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наступних рахунків, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме облікових справ клієнтів (з копіями реєстраційних та статутних документів товариств, протоколів загальних зборів учасників, виписок зі статистичного управління, їх паспортів, документів, тощо); банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій; договорів на встановлення систем “Банк-Клієнт” по рахунках, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи “Клієнт-Банк” з комп'ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи “Банк-клієнт”;
- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках зазначених вище, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, номеру рахунку, дати та призначення платежу) з моменту відкриття вказаних рахунків по 02.08.2021 р. (як в електронному так і друкованому вигляді); інформацію щодо руху коштів по рахунках, платіжних документів (доручень), наданих клієнтами у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти клієнти з моменту відкриття рахунків по 02.08.2021 р.;
- фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинків в приміщені відділень та на банкоматах, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки по вказаних рахунках.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42020110350000043 від 14.04.2020 року старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, і надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/15138/21
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя