712/8907/21
1-кс/712/4477/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"18" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2021 року за № 12021250310001573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.361 КК України,
13 серпня 2021 року слідчий Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021250310001573 від 19 червня 2021 року за ч. 1 ст. 361 КК України.
18 червня 2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з його банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена особа перерахувала грошові кошти. (ЄО 32711 від 18.06.2021).
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадженння встановлено, що 18 червня 2021 року близько 10 години при ввімкненні мобільного телефону ОСОБА_5 виявив, що сім картка з абонентським номером НОМЕР_1 є недійсною .
В ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому повідомили, що сім картку відновити неможливо.
ОСОБА_5 не зміг також скористатись мобільним додатком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повідомили, що з його рахунку були зняті кошти в сумі 3300 доларів США.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12021250310001573 внесені до вказаного реєстру 18 червня 2021 за фабулою : «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що з його банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлена особа несанкціоновано перерахувала грошові кошти ( НОМЕР_2 від 18.06.2021)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 361 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2021року за № 12021250310001573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12021250310001573 від 19 червня 2021року, дозвіл на доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 ), юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадових (службових) осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати наступні інформацію та документи, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:
- інформацію про рахунки, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- довідку про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 15 червня 2021 року по 11 серпня 2021 року;
- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 годин 00 хвилин 29 травня 2021року по 23 годину 59 хвилин 01 червня 2021року із зазначенням IP-адрес, ідентифікаційних ознак використаного пристрою, його місцезнаходження під час вчинення не санкціонованого доступу від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- інформацію стосовно фінансового номера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зміну фінансового номера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- інформацію про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період часу з 29 травня 2021року по 11 серпня 2021 року;
- інформацію та документи про результати службової перевірки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/бо за дорученням слідчого, на старшого інспектора з ОДВПК в Черкаській області ОСОБА_6 , заступника начальника ВПК в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1