712/8731/21
1-кс/712/4407/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"13" серпня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2021року за №12021250310002972 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
09 серпня 2021 року слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021250310002972 від 29 липня 2021року ч.2 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , що в період часу з 19 липня 2021року по 28 липня 2021року не встановлені особи трейдінгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої, спричинивши матеріальну шкоду.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила що в період з 19 липня 2021року по 28 липня 2021року вона отримувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала вказані грошові кошти на рахунок тренінгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступі до речей, документів та інформації,що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12021250310002972 внесені до вказаного реєстру 29 липня 2021 року за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19.07.2021 р. п о28.07.2021 р. не встановлені особи трейдінгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом під приводом виводу прибутку від вкладених коштів, заволоділи грошовими коштами, чим завдали значної шкоди заявниці. Сума завданих збитків встановлюється (ЄО - 41418 від 28.07.2021)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України..
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 червня 2021року за № 12021250310002972 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12021250310002972 від 29 червня 2021року тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_1 ,та зобов'язати надати наступну інформацію та належним чином засвідчені копії наступних документів, з можливістю їх вилучення :
- інформацію про рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;
- виписки про рух коштів по рахунках,відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період з 19 липня 2021 року по 29 липня 2021 року включно;
- інформацію про рахунки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та їх власників;
- абонентські номери, до яких здійснено прив'язку банківських ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , та за яких умов здійснено зміну фінансового номеру.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1