712/9456/21
1-кс/712/4725/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"03" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2020року за №12020250000000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
31 серпня 2021року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020250000000272 від 03 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання в 2020 році робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
15 червня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов договору, фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326 гривень, за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету - в розмірі 1 665 674 гривні.
Згідно додаткової угоди №2 від 08 грудня 2020 року до договору договору № 32 від 15 червня 2020 року, зменшено суму договору до 5 663 931гривні 60 копійок.
Відповідно до єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15 червня 2020 року з додатковою угодою №2 перераховано грошові кошти в розмірі 5 663 931гривня 6о копійок.
08 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування). Термін виконання договору до 31 грудня 2020 року; сума В ході досудового рослідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об'ємів виконання робіт у великих розмірах.
На сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070 гривень 40 копійок.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймалидва учасника: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740 гривень 40 копійок.
За результатами проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740 гривень 40 копійок.
17 липня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 54 по виконанню робіт по об'єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 »; термін виконання робіт до 31 грудня 2020 року.
Згідно п.69 відомості ресурсів передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб.
При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.)
Згідно висновку спеціаліста від 30 березня 2021 року вартість піску природного рядового об'ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції завищено на 158 662,86 грн. без ПДВ.
Відповідно до п.65.відомості ресурсів передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб.
При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.)
Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ) в тому числі: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923, грн.. та 17026,99 грн. - заготівельно складські витрати.
За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебеню, яка реалізується в м. Черкаси, становить 280-290 грн. з ПДВ, доставка становить 30 грн. за 1 км.
Враховуючи викладене, вартість є необґрунтованою та завищена на 422 тисячі гривень.
Відповідно до п.66 відомості ресурсів передбачено використання щебеню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб.
При цьому відпускна ціна становить 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.)
Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ) в тому числі: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 грн. та 11 649,96 грн. - заготівельно складські витрати.
Вартість 1 м. куб. щебеню, яка реалізується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км.
Враховуючи викладене, вартість є необґрунтованою та завищена на 285 тисяч гривень
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в з завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об'єкту на загальну суму 878 тисяч гривен, до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.
16 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір № 68 на виконання робіт по об'єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 - капітальний ремонт» вартістю 1 298 419 гривень 20 копійко з терміном виконання робіт до 31 грудня 2020 року.
Згідно інформації з Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, в період з квітня по грудень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання умов договору підряду № 68 від 16 квітня 2020 року перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1 298 419 гривень 20 копійок.
29 березня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об'ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об'єктах;
- «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )»;
- «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 »;
- «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 - капітальний ремонт».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження досудового розслідування відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем, за результатами проведення якої складено відповідний протокол, який у подальшому розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Останній розподіляв кошти між довіреними особами, а також працівниками, що безпосередньо виконували роботи по вказаних об'єктах, на карткові рахунки останніх, а саме:
- НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрів підприємств і організацій України НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_4 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки в судове засідання слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12020250000000272 внесені до реєстру 03 листопада 2020року за фабулою: «оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НПУ виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт в 2020році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт на об'єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ 1-3ст. №2 по АДРЕСА_1 , «Реконструкція стадіону дитячо юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 - капітальний ремонт, шляхом завищення об'ємів та вартості виконаних робіт.
До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання в 2020 році робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
15 червня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов договору, фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326 гривень, за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету - в розмірі 1 665 674 гривні.
Згідно додаткової угоди №2 від 08 грудня 2020 року до договору договору № 32 від 15 червня 2020 року, зменшено суму договору до 5 663 931гривні 60 копійок.
Відповідно до єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договору підряду № 32 від 15 червня 2020 року з додатковою угодою №2 перераховано грошові кошти в розмірі 5 663 931гривня 6о копійок.
08 грудня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (коригування). Термін виконання договору до 31 грудня 2020 року; сума В ході досудового рослідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об'ємів виконання робіт у великих розмірах.
На сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 », очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070 гривень 40 копійок.
Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймалидва учасника: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740 гривень 40 копійок.
За результатами проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740 гривень 40 копійок.
17 липня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір № 54 по виконанню робіт по об'єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 »; термін виконання робіт до 31 грудня 2020 року.
Згідно п.69 відомості ресурсів передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб.
При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.)
Згідно висновку спеціаліста від 30 березня 2021 року вартість піску природного рядового об'ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції завищено на 158 662,86 грн. без ПДВ.
Відповідно до п.65.відомості ресурсів передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб.
При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.)
Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ) в тому числі: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923, грн.. та 17026,99 грн. - заготівельно складські витрати.
За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебеню, яка реалізується в м. Черкаси, становить 280-290 грн. з ПДВ, доставка становить 30 грн. за 1 км.
Враховуючи викладене, вартість є необґрунтованою та завищена на 422 тисячі гривень.
Відповідно до п.66 відомості ресурсів передбачено використання щебеню з природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб.
При цьому відпускна ціна становить 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.)
Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ) в тому числі: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 грн. та 11 649,96 грн. - заготівельно складські витрати.
Вартість 1 м. куб. щебеню, яка реалізується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км.
Враховуючи викладене, вартість є необґрунтованою та завищена на 285 тисяч гривень
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в з завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об'єкту на загальну суму 878 тисяч гривен, до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі.
16 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір № 68 на виконання робіт по об'єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 - капітальний ремонт» вартістю 1 298 419 гривень 20 копійко з терміном виконання робіт до 31 грудня 2020 року.
Згідно інформації з Єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, в період з квітня по грудень 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання умов договору підряду № 68 від 16 квітня 2020 року перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 1 298 419 гривень 20 копійок.
29 березня 2020 року у вказаному кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об'ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об'єктах;
- «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 )»;
- «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_2 »;
- «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 - капітальний ремонт».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження досудового розслідування відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем, за результатами проведення якої складено відповідний протокол, який у подальшому розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Останній розподіляв кошти між довіреними особами, а також працівниками, що безпосередньо виконували роботи по вказаних об'єктах, на карткові рахунки останніх, а саме:
- НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації,які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрів підприємств і організацій України НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_4 ).
Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Вказані у клопотанні речі та документи мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2020року за №12020250000000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12020250000000272 від 03 листопада 2020 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей, документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення,:
- роздруківок руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), платників та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_4 ), для обслуговування яких оформлено платіжні картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 16 квітня 2020 року по 31 січня 2021 року включно;
- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю) та зазначених платіжних карток, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунків та видачі платіжних карток клієнту (заяв, анкет, договорів, документів, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку по рахунку за період з 16 квітня 2020 року по 31 січня 2021 року включно.
Інформацію надати в електронному та паперовому вигляді.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1