Cправа № 127/22503/21
Провадження № 1-кс/127/10155/21
Іменем України
14 вересня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021020000000233 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що відповідно до матеріалів УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа - підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з службовими особами підприємств експортерів, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції, організував внесення в документи, які подавались для державної реєстрації понад 50 підконтрольних ФОПів, оформлених на мешканців Вінницької області, завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, службові особи підприємств реального сектору економіки з різних регіонів України (ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі фіктивних угод про закупівлю сільгосппродукції, перераховують безготівкові кошти на адресу підконтрольних ОСОБА_5 ФОПів та обготівковують їх через касу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (м. Вінниця), а необлікована продукція експортується на підставі фіктивних фіто/карантинних сертифікатів та сертифікатів про походження товару, на адресу нерезидентів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , Греція та інші).
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкрито в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_6 ) рахунок за № НОМЕР_7 (дата відкриття 13.06.2016), через який проводив розрахунки та отримував готівкою кошти.
Також встановлено, що фізичній особі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкрито в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_6 ) рахунки за № НОМЕР_8 (дата відкриття 05.05.2021), № НОМЕР_9 (дата відкриття 05.05.2021) та № НОМЕР_10 (дата відкриття 05.05.2021).
Враховуючи те, що ОСОБА_5 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної особи по рахунках за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які перебувають у володінні службових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 14.09.2021 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином слідчим.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021020000000233 від 07.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що відповідно до матеріалів УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа - підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з службовими особами підприємств експортерів, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції, організував внесення в документи, які подавались для державної реєстрації понад 50 підконтрольних ФОПів, оформлених на мешканців Вінницької області, завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, службові особи підприємств реального сектору економіки з різних регіонів України (ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі фіктивних угод про закупівлю сільгосппродукції, перераховують безготівкові кошти на адресу підконтрольних ОСОБА_5 ФОПів та обготівковують їх через касу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (м. Вінниця), а необлікована продукція експортується на підставі фіктивних фіто/карантинних сертифікатів та сертифікатів про походження товару, на адресу нерезидентів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 , Греція та інші).
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкрито в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_6 ) рахунок за № НОМЕР_7 (дата відкриття 13.06.2016), через який проводив розрахунки та отримував готівкою кошти.
Також встановлено, що фізичній особі ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) відкрито в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_6 ) рахунки за № НОМЕР_8 (дата відкриття 05.05.2021), № НОМЕР_9 (дата відкриття 05.05.2021) та № НОМЕР_10 (дата відкриття 05.05.2021).
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42021020000000233 від 07.06.2021, листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №65/4042 від 12.08.2021, протоколом допиту свідка від 15.06.2021, довіреністю серії НМТ №220119, протоколом допиту свідка від 17.08.2021.
Як зазначив у клопотанні слідчий, що враховуючи те, що ОСОБА_5 має доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаної особи по рахунках за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які перебувають у володінні службових осіб АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів стосовно фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та інформації як фізичної особи, яка містить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:
-Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунку фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 (дата відкриття 13.06.2016), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
-Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_8 (дата відкриття 05.05.2021), № НОМЕР_9 (дата відкриття 05.05.2021) та № НОМЕР_10 (дата відкриття 05.05.2021), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали.
-Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_7 , відкритому фізичній особі - підприємцю ОСОБА_5 та рахунків за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих фізичній особі ОСОБА_5 , а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з дати відкриття вказаних рахунків по дату винесення ухвали; чеків на отримання готівки за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя