Справа № 761/26014/21
Провадження № 1-кс/761/15144/2021
26 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 2201910111000184 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України, в якому просила: надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), документів про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу відкриття по день винесення ухвали із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22019101110000184 від 05.11.2019, за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 313 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше листопаду 2019 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спільно та по взаємній згоді між собою, керуючись при цьому корисливою метою, створили та очолили організовану злочинну групу.
Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також прекурсорів, маючи єдиний план злочинних дій. Згідно цього плану було налагоджено незаконне виготовлення наркотичного засобу - метадону, психотропних речовин - амфетаміну, МДМА, особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, та прекурсору - фенілнітропропену, визначене місце їх незаконного виготовлення, зберігання, а також їх передачі від одного співучасника злочину іншому, місця незаконного придбання з метою подальшого збуту інших наркотичних засобів, а також збут зазначених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, підтримання постійного зв'язку між членами злочинної групи. Розроблений ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , план злочинних дій, спрямований на отримання матеріальної вигоди від незаконного виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут речовин, обіг яких заборонений та обмежений, був відомий всім членам організованої групи. Під час злочинної діяльності, кожен з учасників організованої групи, діяв спільно та узгоджено з іншими її учасниками, відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх їх вказівок.
Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності організованої групи, спрямованої на незаконний збут речовин, обіг яких заборонений та обмежений чинним законодавством, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше листопаду 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці створили інтернет-магазини « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Woddywoodpeckerclan», «ЛунтикShop» на інтернет сайті за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 де розмістили оголошення для наркозалежних осіб про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, їх вартість, способи оплати та отримання, а також доступ всіх учасників злочинної групи до всесвітньої мережі «Інтернет», створивши тим самим умови для незаконного збуту вищезазначених речовин, при цьому дотримуючись конспірації учасників організованої злочинної групи.
Для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах із використанням мобільного додатку «Telegram», створили акаунт із «ніком» - ОСОБА_23 та з листопаду 2020 року створили акаунти із «ніками» - ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та інші на даний час невстановлені акаунти, прив'язавши їх до невідомих на даний час номерів мобільних телефонів, таким чином започаткувавши існування «магазину», відомого у всесвітній мережі Інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також з листопаду 2020 року створили акаунти із «ніками» ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та інші на даний час невстановлені акаунти, прив'язавши їх до невідомих на даний час номерів мобільних телефонів, таким чином започаткувавши існування «магазинів», відомих у всесвітній мережі Інтернет під назвами « ОСОБА_24 » та «Woddywoodpeckerclan» відповідно.
Крім того, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану та відведеної їм в створеній ними організованій групі, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 визначили місця незаконного виготовлення та придбання наркотичних засобів, а також виготовлення психотропних речовин та прекурсорів, з метою збуту як самостійно, так і учасниками організованої групи, визначено способи підтримання постійного зв'язку між членами злочинної групи, місця та способи передачі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від одного учасника групи іншому, місця незаконного зберігання та подальшого їх незаконного збуту, а також способи розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів шляхом здійснення поштових відправлень за допомогою недержавного поштового оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у відділення вказаного оператору, які знаходяться на території міст Києва, Київської та інших областей України, з різним фасуванням в залежності від кількості замовлень.
Також, ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою досягнення максимального злочинного результату та уникнення при цьому викриття правоохоронними органами, суворо дотримувались засобів конспірації та вимагали цього ж від інших учасників організованої групи. З цією метою, в невстановлений досудовим розслідуванням час орендували приміщення № 1022 за адресою: АДРЕСА_2 , а згодом - квартиру АДРЕСА_3 , в яких розмістили необхідні для здійснення протиправної діяльності комп'ютерну техніку зі заздалегідь встановленим на ній програмним забезпеченням, яке унеможливлює відстеження місцезнаходження їх користувачів та встановлення їх ідентифікаційних даних.
В ході проведення обшуку 10.03.2021 за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Таким чином, зметою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, а також для об'єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даних щодо руху грошових коштів на неї, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 2201910111000184, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України ”Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 2201910111000184, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 2201910111000184, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), документів про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх відкриття по 26.07.2021 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку через касу відділення, або банкомата - надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1