Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10224/21
на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна
08 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-
До Подільського районного суду м.Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування скарги вказав, що слідчими СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000001075 від 04.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.
13 липня 2021 року проведений обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 ; в приміщеннях АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за місцем юридичної діяльності ТОВ «Консалтингова група «А-95»; квартирі АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_8 і яка належить йому на праві власності; в будинку АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_5 ; будинку АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 ..
Під час проведення обшуків в приміщеннях, квартирах та житлових будинках були вилучені грошові кошти та майно.
Зазначає, що всупереч вимогам законодавства та ухвал слідчих суддів Подільського суду м. Києва від 25 червня 2021 року, в якій було чітко вказано мету обшуку, слідчими незаконно та безпідставно, без будь-яких пояснень, було вилучено грошові кошти та інше майно.
Вказані речі та документи ніяким чином не пов'язані з кримінальним правопорушенням, не можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні, а тому їх вилучення являється неправомірним.
В ухвалі, на підставі якої було проведено обшук, поміж зазначеного переліку речей, предметів та документів, дозвіл на вилучення яких був наданий слідчим суддею, відсутні мобільні телефони.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За таких обставин вилучене майно є тимчасово вилученим.
Вважає, що майно вилучене під час обшуків 13.07.2021 року є незаконно вилученим, і тому наполягає на його поверненні.
15 липня 2021 року слідчому було подано клопотання про повернення майна, однак, 21 липня 2021 року, судом було відмовлено в задоволенні клопотання про арешт грошових коштів вилучених під час обшуку в офісі ТОВ «Консалтингова група А-95», однак станом до цього часу нічого не повернуто.
В судовому засіданні представники власника майна, скаргу підтримали, посилаючись на обставини викладені в скарзі, просили скаргу задовольнити.
Слідчий в судове засіданні не з'явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, неявка останнього не є перешкодою для розгляду клопотання. Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного. Слідчими СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000001075 від 04.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України.
13 липня 2021 року проведений обшук в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 ; в приміщеннях АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за місцем юридичної діяльності ТОВ «Консалтингова група «А-95»; квартирі АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_8 і яка належить йому на праві власності; в будинку АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_5 ; будинку АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_5 .. Під час проведення обшуків в приміщеннях, квартирах та житлових будинках були вилучені грошові кошти та майно.
Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного, або осіб у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 даної статті майно, можливість володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує. Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо. Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п*ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу. 4) у разі скасування арешту на майно. 5) за вироком суду у кримінальному провадженні, щодо кримінального проступку. При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Слідчий Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_9 звернулася до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
21 липня та 26 липня 2021 року ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м.Києва в задоволенні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12020100000001075 від 04.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України було відмовлено.
Враховуючи вищенаведене, оцінюючи зібрані по справі докази, аналізуючи правові позиції представників власників майна, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою і підлягає задоволенню частково. Стороні кримінального провадження у якої було вилучено майно, повинно бути якнайшвидше повернуто майно.
Оскільки грошові кошти, які були вилучені під час обшуку повернуті власнику, в цій частині скарги слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 98-100, 169, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Зобов'язати слідчого СВ Подільського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 негайно повернути тимчасово вилучене майно, а саме:
- виписку АТ «АльфаБанк» по угоді №65217466а на 11 арк.
- флеш накопичувачі, в кількості 3 шт.,
- жорсткі диски в кількості - 2 шт.
- Вінчестер WCC435RED55; вінчестер WD5003A4X-01_VEKHO; вінчестер WCC3F7N56T9; вінчестер WAVART1205511; вінчестер W¬_A190460838; вінчестер WCCOTO233999; вінчестер WCAW30789986; вінчестер 84E72X3HSX13; вінчестер WCC6XOKA9CC6; вінчестер НОМЕР_1 ; вінчестер НОМЕР_2 ; флеш накопичувач K38M24OSHN; флеш накопичувач 20525ODC, які поміщено до спеціального пакету EXPO309387.
- Системний блок Vostro, C942252, 26673998410;
- Системний блок QVBE, інвентарний номер 174;
- Тряпчана сумка LPG з кабінету ОСОБА_8 , які перебувають документи , в якій перебувають документи з сейфу;
- Системний блок НОМЕР_3 ;
- Печатка ОСОБА_8 , 2786823458; печатка з підписом; печатка ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; печатка Консалтингова група група НОМЕР_5 ;
- Папка червоного кольору з надписом Меркурій; синього кольору з назвою НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; червоного кольору: договори з поставщиком; чорного кольору: договора покупателей, июль 2008 - сентябрь 2010; зеленого кольору: договора с покупателями, октябрь 2010 - октябрь 2012, червоного кольору: авансові звітии та накази 01/2013-12/2018, синього кольору: документи з придбання 03/21; помаранчевого кольору: документи з придбання 05/20-02/21; зеленого кольору: автомобіль списання ПММ та інші документи; зеленого кольору: документи з придбання 01/20; жовтого кольору: видаткові документи 09/20; фіолетового кольору: договора с покупателями 01/20; зеленого кольору: Альфа банк 01/20; рожевого кольору: нерезиденти 12/20; блакитного кольору: податковий кредит 08/20; червоного кольору: реалізація 12/20; блакитного кольору: реалізація 03/20-11/20; червоного кольору: налоговые обязательства 11/20, зеленого кольору Айвіс Україна; зеленого кольору: звітність 01/2, червоного кольору: банк Аваль 04/20, блакитного кольору: Альфа банк 01/20, чорного кольору: кадри; рожевого кольору: реалізація 07/19-02/20; зеленого кольору: налоговые обязательства; рожевого кольору: нерезиденти 02/2019-11/2020; жовтого кольору: Альфа банк 03/20-12/20; червоного кольору: податковий кредит 11/19-07-20;
- Документи формату А4, з папками, чеками зі столу помічника директора; блокноти з назвою : Prime; сила надр; econo.
- Флеш накопичувач на HQ888 Sendisk з сейфу ОСОБА_8 ;
- Мобільний телефон Iphone 12 8904903200600382600104591955734 IMEI НОМЕР_8 ; моб. телефон Iphone 12x Pro Max: IMEI НОМЕР_9 ; моб. Телефон Redmi Not 6 PRO , IMEI НОМЕР_10 ; моб. телефон Samsung A50 IMEI НОМЕР_11 ; моб. телефон Samsung S 6 Plus IMEI НОМЕР_12 ; моб. телефон Asus IMEI НОМЕР_13 , які поміщено до спеціального пакету NPV1514683. Всі мобільні телефони без сім карти.
- cистемний блок KC3109XPX-1112100069
- системний блок.
В іншій частині скарги відмовити
Ухвала відповідно до ст.309 КПК України остаточна оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1