Дата документу 14.09.2021 Справа № 554/8660/21
Провадження № 1-кс/554/ 12914/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 вересня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021175440000525 від 02.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 02.09.2021 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділа її грошима в сумі 13000 грн., які вона за звільнення з поліції доньки перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021 за № 12021175440000525 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 02.09.2021, о 14 год. 35 хв., до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли вона відповіла на дзвінок, то відразу почула голос невідомої жінки, який був схожий на голос її доньки ОСОБА_5 , яка відразу сказала: « ОСОБА_6 , я попала в біду». Вона запитала: «Це ти, ОСОБА_7 ?». У відповідь почула, що так. Після цього почала говорити інша жінка, яка назвалася лейтенантом поліції ОСОБА_8 , яка повідомила, що її донька у магазині збила візок із дитиною, у результаті чого дитина отримала травму та перебуває у лікарні у реанімації. Сказала, що лікування дуже дороге і мати дитини зможе забрати заяву із поліції у тому разі, якщо вона перерахує гроші на лікування дитини гроші в сумі 1000 доларів. ОСОБА_4 повідомила, що у неї таких грошей не має та сказала, що зможе перерахувати не більше 13000 грн. Також та жінка сказала, що якщо вона не перерахує гроші, то донька отримає від 3 до 5 років тюрми. Потім дзвінок перервався, а згодом ця сама жінка знову зателефонувала о 14 год. 56 хв. та сказала, щоб не вимикала телефон та постійно була на зв'язку. У подальшому вона через термінал, на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої повідомила під час телефону невідома жінка, перерахувала 13000 грн. Після перерахунку грошей вона отримала три чеки.
Через деякий час до неї зателефонувала онука ОСОБА_9 , під час розмови з якою вона дізналася, що її донька вдома і з нею все нормально. Після цього вона здогадалася, що її обдурили. Через деякий час до неї додому приїхала донька, яка підтвердила, що її поліція не затримувала і вона ніяких тілесних ушкоджень нікому не заподіювала. Гроші вона перерахувала за три рази: два рази по 5000 грн. та один раз 3000 грн.. Коли перерахувала гроші, то особисто отримала три чеки, однак на чеках чомусь зазначені зовсім інші суми, ніж ті, які вона перераховувала. На чеках частково зазначений номер банківської картки, на яку вона перерахувала гроші, а саме НОМЕР_1 .
Підтвердженням про перерахування грошей ОСОБА_4 на банківську платіжну картку НОМЕР_1 є надані потерпілою три фіскальні чеки:
код операції 733558542, квитанція 022P-NQ02-TUAT-XR5E за 02.09.2021;
код операції 733559960, квитанція 022P-NQ02-TUBN-1THP за 02.09.2021;
код операції 733560592, квитанція P22P-NQ02-TUC6-5U5G за 02.09.2021.
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_4 та їх подальше зняття невстановленою особою.
З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про повний номер банківської картки НОМЕР_1 , рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2021 по 00 год. 00 хв. 06.09.2021, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 02.09.2021.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Встановлено, що Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 02.09.2021 року до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2021 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділа її грошима в сумі 13000 грн., які вона за звільнення з поліції доньки перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021 за № 12021175440000525 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведення експертизи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), яка знаходиться у володінні акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_1 , код НОМЕР_3 , поштовий індекс НОМЕР_4 , телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- повний номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 , на яку відповідно до фіскальних чеків: 1) код операції 733558542, квитанція 022P-NQ02-TUAT-XR5E за 02.09.2021;
2) код операції 733559960, квитанція 022P-NQ02-TUBN-1THP за 02.09.2021 та 3) код операції 733560592, квитанція P22P-NQ02-TUC6-5U5G за 02.09.2021 перераховувалися гроші 02.09.2021;
- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 02.09.2021 по 00 год. 00 хв. 06.09.2021, на яку відповідно до фіскальних чеків: 1) код операції 733558542, квитанція 022P-NQ02-TUAT-XR5E за 02.09.2021; 2) код операції 733559960, квитанція 022P-NQ02-TUBN-1THP за 02.09.2021 та 3) код операції 733560592, квитанція P22P-NQ02-TUC6-5U5G за 02.09.2021 перераховувалися гроші потерпілою, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_1 відповідно до зазначених фіскальних чеків, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, на яку потерпіла ;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 відповідно до зазначених фіскальних чеків, що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 02.09.2021 по 00 год. 00 хв. 06.09.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1