Справа № 159/3014/21
Провадження № 1-кс/159/1940/21
17 вересня 2021 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021035550000075 від 10 лютого 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 16 серпня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.02.2021 по 17.09.2021, чи дійсно були зараховані грошові кошти потерпілого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті (надати розгорнуту виписку по рахунку), якщо перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даної картки (анкети-заяви), фотографії особистих документів, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття коштів.
Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
10.02.2021, в період часу з 9 год. 15 хв. по 9 год. 31 хв. ОСОБА_4 , продававши синтезатор на сайті «ОЛХ», перейшовши за фітинговим посиланням «ОЛХ доставки», яке скинула їй покупець, ввела дані власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також її секретні коди та підтвердила операцію паролем, який прийшов їй на мобільний телефон, після чого, з карткового рахунку останньої було списано грошові кошти у сумі 5705 грн. та 5205 грн.
Дізнанням встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані на картки різних банків, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наданих документів, 5000 гривень були зараховані 10.02.2021 о 9 год. 15 хв. на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року за № 12021035550000075, правова кваліфікація - ч.1 ст. 190 КК України.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Слідчий не навів достатньо підстав та не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, а не їх копій. Вилучення оригіналів документів більш істотне втручання у право власності особи, для такого втручання необхідні особливі і конкретні підстави, які слід зазначити у клопотанні.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по 17 вересня 2021 року включно, чи дійсно були зараховані грошові кошти потерпілого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті (надати розгорнуту виписку по рахунку), якщо перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують створення даної картки (анкети-заяви), фотографії особистих документів, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 17 жовтня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1