Справа № 204/6654/21
Провадження № 1-кс/204/1610/21
Іменем України
07 вересня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42020040000000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, -
встановив:
Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000251 від 05.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб ймовірно вступила в злочинну змову з метою заволодіння грошовими коштами та активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у зв'язку з чим, користуючись довірою керівника та засновника вказаного підприємства громадянина України ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб змусили останнього відмовитись від прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підписання 24.07.2018 року з громадянином України ОСОБА_5 договору купівлі-продажу 100 % частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1000 грн., тоді як вартість матеріальних цінностей товариства складає мільйони гривень.
В подальшому ОСОБА_5 , будучи в статусі керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив продажу матеріальних активів підприємства іншим особам, довівши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства, чим завдав значні матеріальні збитки зазначеному підприємству.
24.01.2019 року за місцем проживання було знайдено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ймовірними ознаками самогубства через повішення.
Відповідно до даних з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, для підтвердження фактів продажу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році та, внесення змін до статуту даного підприємства перед його продажем, для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_4 з метою встановлення належності підпису у договору купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , необхідні документальні матеріли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об'єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме до первинних фінансово-господарських документів за фактом взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, підприємствами та організаціями зареєстрованими як на території України так і за її межами, за період з 01.01.2018 по 30.08.2021, а саме: специфікацій та додаткових угод до договорів, контрактів, зовнішньоекономічних контрактів та всієї іншої документації щодо укладання та виконання умов вищевказаних договорів, переддоговірної переписки щодо погодження умов виконання договір, актів прийому-передачі, актів виконання робіт, рахунків-фактур, замовлень, узгоджень, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей, документів щодо оплати за перевезення товарів, оригіналів первинних фінансових документів, виписок касових документів та інше, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -.
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020040000000251 від 05.05.2020 року: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), до первинних фінансово-господарських документів за фактом взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, підприємствами та організаціями зареєстрованими як на території України, так і за її межами, за період з 01.01.2018 року по 30.08.2021 року, а саме: специфікацій та додаткових угод до договорів, контрактів, зовнішньоекономічних контрактів та всієї іншої документації щодо укладання та виконання умов вищевказаних договорів, переддоговірної переписки щодо погодження умов виконання договір, актів прийому-передачі, актів виконання робіт, рахунків-фактур, замовлень, узгоджень, актів звірки, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей, документів щодо оплати за перевезення товарів, оригіналів первинних фінансових документів, виписок касових документів та інше.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1