Справа № 202/4976/21
Провадження № 1-кс/202/4198/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
16 вересня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12021046660000268 від 26.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити наступні документи та дані:
-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 за період часу з 01.05.2021 по 10.05.2021 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 за період часу з 01.05.2021 року по 10.05.2021 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договорів по банківському обслуговуванню (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток оформлених на ОСОБА_5 за період часу з 01.05.2021 року по 10.05.2021року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття;
-IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням вказаних рахунків.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021046660000268 від 26.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 28.06.2021 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що в період часу з 17.06.2021 року по 28.06.2021 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала майно заявника. Пізніше під час допиту потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що його падчерка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , познайомилась з чоловіком вірменської національності, а саме ОСОБА_5 у соціальній мережі та підтримувала спілкування з квітня по червень місяць. Під час спілкування шляхом зловживання довірою та ведення в оману останній заволодів майном та грошима у великих розмірах, а саме зі слів потерпілого: 40 000 доларів США, 11 000 євро, 40 000 російських рублів та 97 920 Українських гривень.
Користуючись стаціонарними платіжними терміналами, вищевказану грошову суму ОСОБА_7 переводила собі на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого на карту ОСОБА_5 , який в свою чергу також є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час номер рахунку ОСОБА_5 не вдалось встановити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо користування рахунком № НОМЕР_1 та про рахунки ОСОБА_5 .
Разом із тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до інформації щодо вказаного рахунку, оскільки клопотання не містить належних доказів, що під час вчинення злочину використовувався вказаний рахунок, наприклад показання потерпілих, свідків чи письмові докази.
Крім того, слідчим не зазначено дані, які ідентифікують особу, щодо якої він просить розкрити банківську таємницю (рік народження, РНОКПП тощо).
За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1