Справа № 459/3057/19
Провадження № 1-кс/459/1220/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 вересня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140150000863 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України,-
Слідча просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до податкової звітності за 2018 та 2019 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , до інформації про найманих працівників у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перелік осіб із вказанням анкетних даних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначила, що у невстановлений період часу посадова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.09.2018 по об'єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», після чого підписала та затвердила печаткою підприємства вказаний документ, що спричинило тяжкі наслідки. Крім цього, зазначила, що було завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.09.2018, №4 від 18.12.2018, №5 від 18.12.2018, №1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646, 00 гривень, що є особливо великим розміром. Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється посадовою особою, у невстановлений період часу вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були в акт №5 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року по об'єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», а саме: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092). Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141150000542 від 20.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у листопаді 2018 року вніс завідомо неправдиві відомості про роботи,які фактично виконані не були в акт №4 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року пооб'єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», а саме: гідроізоляція стін,фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2,1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25);складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637). Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141150000543 від 20.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у жовтні 2019 року вніс завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) по об'єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», а саме: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026). Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141150000544 від 20.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. 20.08.2021 постановою про об'єднання матеріалів кримінального провадження прокурора Червоноградської окружної прокуратури Львівської області, матеріали кримінальних проваджень №12019140150000863 від 26.07.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, №12021141150000542 від 20.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, №12021141150000543 від 20.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, №12021141150000544 від 20.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України - об'єднано в провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019140150000863. 20 серпня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Також слідча зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що поставка металоконструкцій вагою 40, 56т. до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася 10 грудня 2018 року, у акті №4 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року вказано: складання стальних конструкцій мосту у вазі - 38, 197 т., а у акті приймання-передачі від 28.12.2019 вказано: виготовлені металоконструкції у вазі - 40, 56 т. Акт №4 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року підписаний ОСОБА_5 та завірений печаткою підприємства у 2018 році, а акт приймання-передачі від 28.12.2019 у 2019 році. В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичну наявність виготовлених металевих конструкцій 40, 56 т. на час підписання акту №4 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, для чого потрібно провести ряд слідчих-розшукових дій, а саме призначити технічну експертизу документів (акт приймання-передачі від 28.12.2019), експертизу комп'ютерної техніки та долучити усі документи що стосуються поставки металевих конструкцій 40, 56 т. по об'єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області».
У зв'язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності за 2018 та 2019 роки по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , та до інформації про найманих працівників у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перелік осіб із вказанням анкетних даних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, слідча вважає, що є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у вищевказаних документах та інформація про працівників мають важливе значення для кримінального провадження, а тому просить надати їй тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, з можливістю вилучення (копіювання) таких.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів справи, у невстановлений період часу посадова особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт в акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 25.09.2018 по об'єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», після чого підписала та затвердила печаткою підприємства вказаний документ, що спричинило тяжкі наслідки.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140150000863 від 26.07.2019 року.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення (копіювання) речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та про його задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до податкової звітності за 2018 та 2019 рік ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , до інформації про найманих працівників у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перелік осіб із вказанням анкетних даних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (копіювання) таких та використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних матеріалах.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1