Справа № 461/7602/21
Провадження № 1-кс/461/5164/21
14.09.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором у кримінальному провадження - прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000105 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, -
Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 ) в період часу з 01.08.2020 по 07.09.2021 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківські картки:№ НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 ); інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських картокАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 ) в період часу з 01.08.2020 по 07.09.2021; фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 ) в період часу з 01.08.2020 по 07.09.2021;
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні чи встановленні інших осіб причетних до даного кримінального правопорушення та встановлення фактів, зокрема часу і місця зняття коштів із вище вказаних банківських рахунків, які перебувають у володінні ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140000000105 від «13» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, та доказів їх причетності до вказаної злочинної діяльності.
Так, відповідно до розробленої фігурантами вчинення злочинів схеми, окремі учасники групи, безпосередньо висловлюють вимоги потерпілим про передачу грошових коштів з погрозами насильства та пошкодження майна, при цьому використовують у своїй діяльності мобільний зв'язок.
Зокрема, згідно наданих показань під час допитів потерпілих, та проведення впізнання осіб за фотознімками, матеріалів виконаних доручень встановлено що, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ) який в своїй діяльності, для отримання грошових коштів та зняття готівки використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкриту на його ім'я, а також банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 )який в своїй діяльності, для отримання грошових коштів та зняття готівки використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відкриту на його ім'я та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
Слідчим доведено, що отримання тимчасового доступу до руху коштів по номерах банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фотографій осіб які знімали грошові кошти в банкоматах, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.
У зв'язку з ти, що органом досудового розслідування, за результатами онлайн-перевірки в базі реєстр ФОП « ОСОБА_9 », встановлено, що інформація про вказаних осіб як фізичних осіб-підприємців відсутня, отримати інформацію в порядку п.3 а.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», не можливо.
Також слідчим доведено, що документи та інформація, які знаходиться ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та№ НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 )в період часу з 01.08.2020 по 07.09.2021 та фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові із зазначених банківських карток в період час з 01.08.2020 по 07.09.2021, а також інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період час з 01.08.2020 по 07.09.2021 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020140000000105 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, - задоволити.
Надати (забезпечити) слідчим СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному провадження № 12020140000000105 від «13» лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 ) в період часу з 01.08.2020 по 07.09.2021 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;
- копій документів на підставі яких відкрито банківські картки:№ НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 );
- інформація із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 ) в період часу з 01.08.2020 по 07.09.2021;
- фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 відкриту на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 відкриту на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_7 відкриту на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН № НОМЕР_8 ) в період часу з 01.08.2020 по 07.09.2021;
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1