Справа № 645/5702/21
Провадження № 1-кс/645/1297/21
13 вересня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції - ОСОБА_3 ,
представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3
про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222020000066 від 22.06.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_6 , у якому просить надатислідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змінами та доповненням, який діяв на протязі 2020 року;
- посадові обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
- тендерна документація з додатками та змінами до неї в рамках проведення відкритих торгів № UA-2020-05-21-006206-c ;
- договір № 574 про виконання робіт від 06.07.2020 з додатком № 1 - План фінансування робіт, додатком № 2 - Графік виконання робіт,додатком № 3;
- додаткова угода № 1 від 06.07.2020 до Договору № 574 від06.07.2020;
- додаткова угода № 2 від 16.09.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020з додатком № 4 - План фінансування робіт у 2020 році та додатком № 5 - Графік виконання робіт;
- додаткова угода № 3 від 24.12.2020 до Договору № 574 від 06.07.2020 з додатком № 6 - План фінансування робіт у 2020 році та додатком № 7 - Графік виконання робіт;
- договірна ціна до Договору № 574 від 06.07.2020;
- локальний кошторис на виконання послуг до Договору № 574від06.07.2020;
- відомість ресурсів до локального кошторису до Договору № 574 від 06.07.2020;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Договору № 574 від 06.07.2020;
- робочий проект на реконструкцію мереж теплопостачання від МК-9511 до АДРЕСА_2 ;
- товаро-транспортні накладні на доставку будівельних виробів, матеріалів та конструкцій до Договору № 574 від 06.07.2020;
- акти вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції до Договору № 574 від 06.07.2020;
- довідка про вартість виконання послуг та витрати форми КБ-3 до Договору № 574 від 06.07.2020;
- відомість ресурсів до Акту прийняття виконаних послуг до Договору № 574 від 06.07.2020;
- розрахунок № 1-2 загальновиробничих витрат до акту до Договору № 574 від 06.07.2020;
- платіжні доручення до Договору № 574 від 06.07.2020;
- дефектні акти до Договору №574 від 06.07.2020;
- акти прихованих робіт до Договору № 574 від 06.07.2020;
- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору № 574 від 06.07.2020;
- акти підтвердження виконаних робіт до акту форми КБ-3В до Договору №574 від 06.07.2020;
- акти засідання комісій щодо використання зворотнього матеріалу до Договору №574 від 06.07.2020;
- фінансово-бухгалтерські документи до Договору № 574 від 06.07.2020;
- договори субпідряду до Договору № 574 від 06.07.2020 з додатками.
Розгляд клопотання слідчий просила провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щоСВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42021222020000066 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, щодо розтрати комунального майна територіальної громади м. Харкова, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання службовим становищем при виконанні робіт, пов'язаних з реконструкцією мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-9511 до АДРЕСА_2 (45000000-7- будівельні роботи та поточний ремонт).
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, на момент проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритих торгів №UA-2020-05-21-006206-c тендерна документація не містила інформацію про характеристики всіх матеріалів та обладнання (найменування/марки), що передбачені проектом. Згідно п. 6.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 замовник надає підряднику відомість обсягів робіт, що закуповуються замовником, відомість ресурсів до неї, з відповідними кошторисними цінами або без цін, або затверджену проектну документацію. Згідно п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України "Про публічні закупівлі" тендерна документація повинна містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі).
Так, в результаті проведення відкритих торгів №UA-2020-05-21-006206-c за предметом закупівлі ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 574 (далі - Договір) про виконання робіт від 06.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7 179 254,48 грн.
Згідно умов даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- Підрядник) виконує для ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) роботи - реконструкція мереж теплопостачання - ділянки мережі теплопостачання від МК-9511 до МЕ-9511/1 СК1 по АДРЕСА_3 . Місце виконання робіт: 61082, Україна, Харківська область, Харків, Немишлянський район. Строк виконання робіт - 31 грудня 2021.
Згідно додатку № 1 - План фінансування робіт у 2020 році до цього Договору за третій квартал 2020 року вартість робіт буде складати 3 035 795, 70 грн.
Згідно додатку № 2 - Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у 2020 році буде складати 3 035 795, 70 грн., а у 2021 - 4 143 458, 78 грн.
Згідно додаткової угоди № 1 від 06.07.2020 року до Договору Підрядник має право залучати на договірній основі до виконання робіт субпідрядників, погодивши це питання з Замовником в обсязі менше 20 % від вартості Договору.
Згідно додаткової угоди № 2 від 16.09.2020 року до Договору розділ «Ціна Договору» викладений в новій редакції: «3.6. Фінансування робіт у 2020 році за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова складає - 7 179 254 грн. 48 коп.» Строк виконання робіт: до 31.12.2020р. Період виконання робіт: липень 2020р. - грудень 2020р.
Згідно додатку № 4 - План фінансування робіт у 2020 році до цього Договору за третій квартал 2020 року вартість робіт буде складати 4 768 919 грн., а за четвертий квартал 2020 - 2 410 335, 48 грн.
Згідно додатку № 5 - Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у липні-грудні 2020 року буде складати 7 179 254, 48 грн..
Згідно додаткової угоди № 3 від 24.12.2020 року до Договору розділ «Ціна договору » викладений в новій редакції: «3.1. Ціна цього Договору становить - 5 096 099 грн.70 коп.». Строк виконання робіт: до 28.12.2020 р.
Згідно додатку № 6 - План фінансування робіт у 2020 році до цього Договору за третій квартал 2020 року вартість робіт буде складати 4 768 918, 70грн, а за четвертий квартал 2020 - 327 181 грн.
Згідно додатку № 7 - Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у липні-грудні 2020 року буде складати 5 096 099, 70 грн.
Вивчення документації встановлено, що враховуючи порушення, які були допущені під час проведення тендерної процедури, а також, незважаючи на план фінансування, лише 16.09.2020 року між сторонами укладено додаткову угоду № 2, якою змінено обсяг фінансування на 2020 рік з 3 035 795, 70 грн. до 7 179 254, 48 грн. та змінено строки виконання робіт, а додатковою угодою № 3 від 24.12.2020 року змінено обсяг фінансування на 2020 рік до 5 096 099,70 грн.
Слідчий зазначила, що вищевказане може свідчити про можливий факт неналежного виконання службових обов'язків з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання завідомо неправдивих офіційних документів, що може виражатися у невідповідності обсягів фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, пов'язаних з реконструкцією мереж теплопостачання, зазначених в договорі № 574 про виконання робіт від 06.07.2020 року, що могло призвести до безпідставного витрачання бюджетних коштів, причинивши територіальній громаді м. Харкові матеріальні збитки.
26.07.2021 року по даному кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта № 19338 від 06.08.2021 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи, а саме робочий проект на реконструкцію мереж теплопостачання від МК-9511 до АДРЕСА_2 , акти приймання виконаних будівельних робіт, товаро-транспортні накладні на доставку будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, акти вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування та з метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов договору № 574 про виконання робіт від 06.07.2020 року, встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даного договору, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Також слідчий вказала, що дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - в договорі № 574 про виконання робіт від 06.07.2020, в додаткових угодах до нього, в додатках до Договору, в специфікаціях, в актах приймання виконаних робіт (форми КБ- 2в), в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), в тендерній документації, тощо. Необхідність вилучення зазначених речей і документів обумовлено також необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні, для проведення яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів. Вилучені документи, стануть об'єктом судових експертиз почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних та інших.
Так, вилучені в ході тимчасового доступу до документів вищевказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно Договору № 574 про виконання робіт від 06.07.2020 року, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м. Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договору. Крім того, вилучені в ході тимчасового доступу оригінали документів будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть встановлені особи, які поставили підписи у вищевказаних документах, що підтвердить їх причетність до вчинення вищевказаного злочину.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директор ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на мотиви, викладені у письмових запереченнях.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в частині надання слідчому дозволу на отримання належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: робочого проекту на реконструкцію мереж теплопостачання від МК-9511 до НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , яка виконана за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання виконаних будівельних робіт за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товарно-транспортних накладних на доставляння будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, необхідних при виконання робіт за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції, застосованих при виконанні робіт за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані документи зазначені у клопотанні судового експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України ОСОБА_10 про надання додаткових матеріалів вихідних даних), необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи № 19338 по кримінальному провадженню № 42021222020000066, складеного 06.08.2021 року.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , процесуальним керівникам - прокурору ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів :
1)робочий проект на реконструкцію мереж теплопостачання від МК-9511 до АДРЕСА_2 , яка виконана за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2)акти приймання виконаних будівельних робіт за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3) товарно-транспортні накладні на доставляння будівельних виробів, матеріалів та конструкцій, необхідних при виконання робіт за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4)акти вхідного контролю на будівельні вироби, матеріали та конструкції, застосованих при виконанні робіт за договором № 574 від 06.07.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 13 листопада 2021 року включно.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1